Byrådet har på møde 29. januar (pkt. 12) besluttet at frigive anlægsbevillinger på ialt 1,36 kr til renovering og modernisering af serviceareal samt udskiftning af 6 nødkald på ældrecentrene. Der resterer således 1,8 mio. kr. af Sundhedsudvalgets vedligeholdelsesramme for budget 2015.

Solafskærmning på Sundhedscentret skal afhjælpe det dårlige indeklima arbejdsmiljørepræsentanten i Rebild Kommune har konstateret. Det drejer sig om meget høje temperaturer på kontorer der forslås afhjulpet ved opsætning af solfilm samt montering af udvendige persienne. Samlet set en udgift på 150.000 kr.

Etablering af ventilation på boformen på Rafns Allé er nødvendiggjort da nuværende dispensation for ventilation er udløbet, en dispensation der blev givet efter etablering af midlertidig løsning som godkendt af Sundhedsudvalget på møde 1. februar 2011 (pkt. 11). Dette er påpeget af Socialtilsyn Nord, der overfor Socialministeriet har indskærpet af dette forhold skal bringes i orden. Det er bygningskonstruktør i Rebild Kommune der har ansvar for at tilvejebringe løsninger der lever op krav fra Socialtilsyn Nord. Den skitserede løsning vil medføre at dispensation forlænges til udgange af 2016, hvor boformen er fraflyttet. Samlet udgift på 100.000 kr.  

Økonomi:

Nuværende budget: 1.840.000 kr.

Solafskærmning: - 150.000 kr.

Ventilation: - 100.000 kr.

Resterende budget: 1.590.000 kr.

Forvaltningen indstiller:

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på ialt 250.000 kr. til etablering af til solafskærmning på Sundhedscentret i Støvring og etablering af ventilation på boformen på Rafns Allé i Støvring.

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at anlægsudgiftsbevilllingen finansieres ved frigivelse af Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2015.

Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 60:

Indstillingerne blev godkendt. Dog ønskes undersøgt, om ventilation på boformen kan udsættes.

Administrativ bemærkning.

Boformen har opnået en forlængelse af dispensation for ventilation.

Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 55:

Sundhedsudvalget besluttede at afvente behandling af genopretningsplanen til det kommende møde. Der ønskes en detaljeret gennemgang af status for budget 2015 på dette møde, samt at forvaltningen udarbejder alternative forslag til reduktioner.

Supplerende sagsfremstilling:

Behandlingen af den økonomiske genopretningsplan genoptages.

Status for Budget 2015 på Pleje og Omsorgsområdet gennemgås på mødet jf. Økonomivurdering 1 og Byrådets behandling af anmodning om flytning af udgiftspost til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til voksen handicap området.

For alternative forslag til reduktioner henvises til bilag til pkt. vedrørende 10 mio. kr. puljen, hvor en række reduktionsforslag er oplistet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

Sundhedsudvalget, 5. maj 2015, pkt. 70:

Lederstilling i boformen tages ud af den økonomiske genopretningsplan. Den øvrige handleplan fastholdes med den bemærkning, at forvaltningen udarbejder forslag til formål med trivselspulje, som fremlægges i forbindelse med økonomivurdering 2.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen. 

 Med afsæt i forbrug og udviklingstendenser til og med marts 2015 samt en negativ overførsel på 3,3 mio. kr. skønnes pt. et merforbrug på Pleje og Omsorgsområdet på 5,6 mio. kr. i 2015.

Sundhedsudvalget fik den 10. marts 2015 forelagt forslag til handleplan for økonomisk genopretning af Pleje og Omsorgs økonomi 2015. Baggrunden for handleplanens uarbejdelse var dels en forventet negativ overførsel fra 2014 på 5,7 mio. kr. dels forventede udgiftsstigninger i budget 2015 på Pleje og Omsorgs området. Samlet set er det forvaltningens vurdering, at der med dette udgangspunkt ikke kan sikres budgetbalance i 2015.

Det endelige regnskabsresultat for 2015 medfører en forventet negativ overførsel på 3,3 mio. kr. Trods det mere positive resultat for pleje og omsorgsområdet, ændrer det ikke forvaltningens vurdering af muligheden for budgetbalance i 2015. Det ses fortsat behov for en handleplan, såfremt budgetbalance på området kan realiseres.

Forvaltningen baserer sin vurdering på, at de stigende udgifter i 2014 til områderne: Borgerstyret Personlig assistance (BPA), tomgangsleje, fællesområdet og elever genses med samme styrke i de første tre måneder af 2015. Endvidere ses tillige en stigning i antal visiterede borgere og visiterede timer pr. borger.

Dette sammenholdt med at tidligere års betydelige indtægter fra jobrotation er bortfaldet (i 2013 6 mio. kr.) , og en negativ overførsel på 3,3 mio. kr. nødvendiggør en handleplan.

Forvaltningen har fremlagt en handleplan, som skal drøftes på ny (bilag 1). Sundhedsudvalget kan vælge at:

 - vedtage handleplanen som beskrevet

 - udpege alternative besparelsesforslag til hele eller dele af handleplanen

 - afvente en politiske afklaring af dele af handleplanens områder før der tages stilling til evt. yderligere reduktionstiltag.

Forvaltningen bemærker, at der med handleplanen er søgt at udpege indsatsområder, der mindst muligt berører serviceniveauet for kommunens ældre borgere.