Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 265:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

Opførelsen af støttet byggeri er opdelt i 3 faser, A, B og C:

Skema A indeholder den overordnede projektbeskrivelse med en anslået/skønnet økonomi. Det vil sige projektet er prissat ud fra en forventning om hvad det koster at få det realiseret.
Skema B indeholder projektet efter det er detailprojekteret og der via en licitation er indhentet priser på udførelsen af projektet - det er her man kan se om det er realistisk at gennemføre det.
Byggesagen afsluttes med et Skema C, som er byggeregnskabet for det afsluttede projekt

Fase A blev godkendt af byrådet på dets møde den 30. april 2015 efter følgende indstilling:

- at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger m.v. til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum på 73.440.000 kr.,

- at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 7.344.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen og

- at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges (kendes sandsynligvis først ved Skema B)

Resultatet af licitation:

Boligselskabet Nordjylland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B. I den forbindelse er det oplyst, at projektet er reduceret fra 8 til 7 rækkehuse, hvilket skyldes manglende plads i situationsplanen for grunden. Det samlede antal boligkvadratmeter er dog uændret idet kvadratmeterne, som var tiltænkt i et 8. rækkehus, nu er fordelt i etageboligerne. Således fordeler boligerne sig nu på 30 kvm. etageboliger på gennemsnitlig 103 kvm. og 7 rækkehuse på gennemsnitlig 105 kvm.

Der har været afhold licitation og resultatet ligger 7.158.000 over den ved skema A godkendte anskaffelsessum, som på daværende tidspunkt svarede til den tilladte maksimumsanskaffelsespris pr. kvm., hvorfor det har været nødvendigt at finde besparelser inden ansøgning om godkendelse af skema B.

Besparelserne er blandt andet fundet vedfølgende:

Carporte til rækkehuse udgår og erstattes med disp. rum i boligerne, trælister på rækkehuse udgår, udvendige lofter over altaner og overdækning af øverste altaner og indgange udgår. Bygningshøjden reduceres og kælder udgår, trapper og altanplader udføres i alm. Beton Stålværn bliver med balustre, inventar ændres til alternative modeller, udvendig belysning ændres og dørtelefon udgår.

Der ligges vægt på, at der, på trods af besparelserne i projektet, ikke er gået på kompromis med kvaliteten i byggeriet og udseendet på byggeriet. Boligerne er, bortset fra antallet stadig tænkt primært som 3-værelseslejligheder i 3 etager og de 7 rækkehuse bliver fortsat i 2 plan. Det er intentionen, med kombinationen af både lejligheder og rækkehuse, at tilgodese kommende beboeres forskellige ønsker og behov.

Anskaffelsessummen for boligdelen er i forhold til skema A Steget med 15.000 til kr. 73.455.000 kr, hvilket svarer til 19.129 kr., som er maksimumsbeløb for dette almene boligbyggeri i 2015 inkl. energitillæg.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 19,9%, omkostninger 10,4 % og håndværkerudgifter 69,66 %.

Den gennemsnitlige årlige husleje er uændret i forhold til skema A og udgør 845 kr. pr. m². Heraf udgør kapitaludgifterne 588 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 257 kr. pr. m² pr. år.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 264:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.Allan Busk og Jeppe Ugilt forbeholdt sig stillingtagen.

Ved behandlingen af skema A indgik både boligdel og fællesareal i samme sag, men ved behandlingen af skema B er sagen opsplittet i hhv. boligdel og fællesareal.

Opførelsen af støttet byggeri er opdelt i 3 faser, A, B og C:

Skema A indeholder den overordnede projektbeskrivelse med en anslået/skønnet økonomi. Det vil sige projektet er prissat ud fra en forventning om hvad det koster at få det realiseret.
Skema B indeholder projektet efter det er detailprojekteret og der via en licitation er indhentet priser på udførelsen af projektet - det er her man kan se om det er realistisk at gennemføre det.
Byggesagen afsluttes med et Skema C, som er byggeregnskabet for det afsluttede projekt

Fase A blev godkendt af byrådet på dets møde den 28. maj 2015 efter følgende indstilling:

at skema A godkendes med den beskrevne ovennævnte økonomi samt oplysninger i vedlagte bilag 1 fra Kuben Management

Resultat af licitationen:

Der etableres 160 kvm nye servicearealer til de kommende 12 boliger, hvilket har en anskaffelsessum på kr. 3.568.000, som svarer til anskaffelsessummen for boliger på 22.300 kr. pr. kvm. Beløbet er uændret i forhold til skema A.
Der har været indkaldt til beboermøde vedrørende nyt vaskeri. Da der ikke var fremmødte beboere på mødet, har hovedbestyrelsen besluttet, at eksisterende vaskeri renoveres uden for dette projekts økonomisk ramme.

Ved behandling af skema A blev der ligeledes fremsat ønske om renovering af træningsenhed, anskaffelsessum kr. 5.625.000 samt renovering af administration og køkken kr. 3.950.625.

Licitationsresultatet blev ca. 1.939.000 kr. højere end forventet. Hvorfor det har været nødvendigt, at finde besparelser i projektet som angivet her:

Anskaffelsessum for såvel nye som ombyggede servicearealer beløber sig herefter til kr. 13.109.375.

Det er oplyst i forbindelse behandlingen af skema B, at serviceareal afdeling har solgt grund til boligafdelingen for kr. 2.000.000, hvilket beløb vil indgå i finansieringen af servicearealerne.

Ligeledes indgår servicearealtilskuddet i finansieringen af projektet, således at den fremtidige husleje for servicearealerne ikke stiger uhensigtsmæssigt.  I forbindelse med skema A var der medregnet servicearealtilskud for 30 boliger, hvilket i forbindelse med behandling af skema B er rettet til, så der søges servicearealtilskud hjem for 42 boliger, som er det samlede antal boliger efter nybyggeri.

Ved skema A blev det oplyst, at indfrielse af lån på kr. 1.000.000 skulle indgå i finansieringsbehovet for servicedelen. Det er oplyst i forbindelse skema B, at lånet omlægges til nyt lån, og ikke som oplyst indgå som en del af anskaffelsessummen for de samlede servicearealer.

Finansieringsbehov for servicearealer samlet set:

Godkendt anskaffelsessum ved serviceareal skema A kr.  14.500.000

-  Lånefinansiering af indfrielse af 1 mio. kr.    1.000.000

-  Vaskeri ombygges udenfor den økonomiske ramme kr.    390.625

Anskaffelsessum ved skema B kr.  13.109.375

-  Salg af jordstykke til afdeling 88 (boligafd.) kr.    2.000.000

-  Servicearealtilskud for 42 boliger (40.000 pr. bolig)  kr.    1.680.000

Finansieringsbehov til anskaffelsessum for servicearealer kr.    9.429.375

Finansiering realiseres af boligselskabet via lån uden kommunegaranti. Rebild Kommune skal efterfølgende betale husleje for servicearealer og deponere et beløb svarende til byggeriet værdi. Deponeringen kan nedskrives i takt med afviklingen af lånet eller såfremt Rebild Kommune får ledig låneramme i perioden.

Der er beregnet en husleje på nybyggeriet, samt omkostningerne ved ombygningen på ca. 750.000 pr. år, hvoraf ca. 560.000 kr. er afdrag på lån.