Forvaltningen har med rådgivning fra konsulentfirmaet NIRAS gennemført en offentlig licitation for realisering af etape 1 af vejprojektet i Støvring Ådale. Projektet er udbudt med tildelingskriteriet laveste pris jf. byrådets beslutning af 21. december 2017

Vejprojektet består af ca. 440 meter fordelingsvej og 130 meter stamvej, rundkørsel i krydset mellem Rådyret og Støvring Ådale og ny bro over Mastrup Bæk.

Projektet er udbudt i en samlet entreprise.

Under forudsætning af politisk godkendelse, vil der kunne kontraheres med entreprenørerne ultimo april, og anlægsarbejdet opstartes primo maj. Forventet aflevering ultimo december. Arbejdet koordineres med det igangsatte anlægsarbejde for realisering af ny børnehave syd for Kærvej.

Licitationsresultatet fremlægges under punktets behandling. 

Der er i investeringsoversigten afsat 11 mio. kr. i indeværende år til gennemførelse af projektet.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at frigive den nødvendige anlægsøkonomi på 11 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. april 2018, pkt. 68:

Godkendt, idet indkomne tilbud fremsendes til Økonomiudvalg og byråd.

Administrativ bemærkning:

Den lavest pris på udførelse af anlægsarbejdet er på 11.882.953 kr. Den manglende finansiering i forhold til den afsatte ramme er på 882.953 kr. Pga. af det højere prisniveau er der i projektet ikke økonomisk rummelighed til at imødegå uforudsete omkostninger, hvilket erfaringsmæssigt udgør 10% af anlægsarbejdet, svarende til 1,18 mio. kr.

På vejområdets anlægsbudget er det et mindre forbrug på ca. 200.000 kr, fra projektet til etablering af buslomme på Viborgvej, som det er besluttet ikke at gennemføre i sin helhed, og der har været et mindre forbrug på projektet til forbedring af skolernes ankomstarealer ligeledes på ca. 200.000. Endvidere er der 1 mio. kr, som er afsat til Trafiksikkerhed og Vejforskønnelse, men pt. ikke disponeret.

De potentielle besparelser jf. vedhæftede besparelseskatalog andrager forventeligt 0,5 mio. kr (hertil skal modregnes et rådgiverhonorar). Det kan af æstetiske hensyn, og da der er tale om relativt små besparelser, ikke anbefales, at ændre på valget af materialer.Ved forhandling med entreprenøren søges omkostningerne generelt minimeret. Der er således en forventning om, at kunne reducere omkostningerne til jordarbejde, ved anvendelse af geonet til håndtering blødbund ved Mastrup Bæk. Det økonomiske potentiale og de anlægstekniske konsekvenser er pt. ikke fastlagt.

Af hensyn til overholdelse af tidsplanen, herunder koordinering med ibrugtagningen af den nye børnehave, er det hensigtsmæssigt, at kunne påbegynde anlægsarbejdet i løbet af maj måned.  

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 96:

Indstilles godkendt, idet 1,5 mio. fra afsatte midler til Ny Nibevej i 2020 overføres til finansiering af merudgiften i projektet i 2018.

Der udarbejdes et notat om udviklingen i projektets økonomi herunder rådgivers ansvar.

Der er udarbejdet et forslag til budgetvejledning og proces for budget 2019-22. De overordnede linjer blev præsenteret og drøftet på Byrådets visionsseminar den 16 marts 2018.

Forvaltningen har udarbejdet budgetvejledningen med baggrund i de senere års erfaringer og drøftelserne heraf.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:

1. Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen og sikre indsigt, gennemskuelighed og stort informationsniveau.
2. Budgetproceduren skal medvirke til, at fastholde målene i den økonomiske politik
3. Budgetproceduren skal medvirke til, at skabe ejerskab til budgettet.
4. Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

I den økonomiske politik 2018-2021, som behandles på samme dagsorden er der lagt op til følgende.

Det er Byrådets mål, at:

1. have overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån.
2. have et bruttoanlægsniveau på 75 mio. kr. eksklusiv ældreboliger, således at kommunens kapitalapparat som minimum bevares.
3. have en løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der udgør kr. 3.000 pr. indbygger, svarende til ca. 90 mio. kr. i 2018
4. at låneoptagelse (indenfor det skattefinansierede område) primært sker, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. der sker en nettoafvikling af kommunens samlede gæld (hvert år), samt en reduktion i kommunens gæld over de kommende 4 år, med minimum 10 mio. kr.) for dermed, at sikre kommunens økonomiske handlemuligheder. (Eksklusiv ældreboliger)
6. der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger.  Økonomiske udfordringer uden for de lovbundne område, finansieres eksempelvis via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres om muligt ved træk på et forud opbygget økonomisk råderum. Der tillades dog overførsel mellem årene i henhold til gældende vedtagne regler herfor.
7. taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Budgetvejledningen indeholder endvidere forslag til tidsplan, der beskriver processen fra visionsseminar, over politiske drøftelser i foråret, til udarbejdelse af basisbudget, til budgetseminar, til 1. behandling af budgettet, høringsfase og endelig vedtagelse, for til sidst, at ende med en opfølgnings- og informationsfase.

Det er forvaltningens vurdering, at det bliver nødvendigt at tilvejebringe et vist råderum til politiske prioriteringer.

I budgetproceduren er det fremført, at der blandt andet kan skabes råderum via en yderligere reduktion af fremskrivning på løn og priser (der er besluttet indarbejdet reduktion af fremskrivningen med 0,5 % for hvert af årene 2019-22). Det bemærkes, at råderummet ikke er afsat som en særlig pulje, men indgår i bundlinjen.

Alternativt kan der udarbejdes forslag til konkrete besparelser og/eller effektiviseringer.

ingen

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget over for byrådet anbefaler

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 93:

Budgetproceduren tilrettes med ændringer i den økonomiske politik.

Tilvejebringelse af råderum afventer økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

Anlægsniveauet fastsættes til 85 mill. Kr.