Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter og træffer beslutning om ønsket om midler til energimærkning af de selvejende haller.

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens hallernes egenfinansiering er 10%. Halvedligeholdelsesrapporten samt økonomisk oversigt findes i henholdsvis bilag 1 og bilag 2. Oversigt over vedligeholdelsesprojekter findes i bilag 3.

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 en halvering af det årlige budget til halvedligeholdelsespuljen, hvilket betyder, at der er 1.0 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene. Det betyder, at budgettet for halvedligeholdelsespuljen ikke svarer til de forventede udgifter med de tidligere gældende retningslinjer.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 11. januar 2023 besluttet:

• at der ikke ydes tilskud til vedligeholdelsesprojekter med prioritet 3.
• at såfremt et projekt ikke igangsættes inden 1. september 2023, bortfalder tilskuddet, og der gives mulighed for anvendelse af tilskuddet til prioritet 3 projekter.
• at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra hallerne, som udarbejder forslag til en fremtidig tilskudsmodel, som efterfølgende behandles politisk med henblik på, at der vedtages en revideret tilskudsmodel med virkning fra 2024.

Derefter er der i maj 2023 indført anlægsstop, som har medført, at midlerne til halvedligehold er pauseret resten af 2023.

Den nedsatte arbejdsgruppe, har på baggrund af de politiske beslutninger og drøftelser i arbejdsgruppen ønsket midler til at igangsætte energimærkning af hallerne. Da energimærkningen er et nødvendigt grundlag for at søge eksterne midler til f. eks. energioptimeringer.

Energimærkning er lovpligtig, og der er igangsat proces omkring energimærkning af de kommunale bygninger, mens hallerne ikke har igangsat energimærkning endnu.

Kommunen ser energimærkning som en forudsætning for at arbejde med muligheden for energilån, ligesom energimærkning vil tydeliggøre projekter, hvor der er energibesparelser at hente ved at gennemføre disse.

For at kunne vurdere hvilke halvedligeholdelsesprojekter der vil være energibesparende og potentielt kan finansieres gennem energilån, kræves energimærkningen som grundlag.

Når energimærkningen er udført, er der også mulighed for at søge eksterne fonde og energipuljer til energibesparende projekter.

Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at man prioriterer, at midlerne tages fra halvedligeholdelsespuljen, så alle haller hæfter solidarisk. Ved at finansiere energimærkningen i fællesskab gennem halvedligeholdelsespuljen er der samtidig mulighed for at kommunen løfter momsen. Det vil ikke medføre flere penge til de øvrige projekter i halvedligeholdelsespuljen. På trods af anlægsstoppet skal det undersøges om man kan igangsætte processen nu og finansiere dette med halvedligeholdelsespuljen. Under alle omstændigheder skal der tages en politisk beslutning om, hvorvidt energimærkningen kan igangsættes via halvedligeholdelsespuljen, og om det er muligt i 2023 eller i 2024.

Denne anbefaling har alle haller haft mulighed for at kommentere, og der er kun kommet et svar fra Arena Rebild, svaret er vedlagt som bilag.

Arena Rebild er enig i behovet kommunal støtte til energimærkninger, men i lyset af de massive besparelserne på puljen til halvedligeholdelse ønsker Arena Rebild en fornyet drøftelse. Arena Rebild kan ikke bakke op om at bruge midler fra halvedligeholdelsespuljen til energimærkning, når puljen samtidig bespares. Det vil få konsekvenser for den fremtidige vedligehold af de selvejende haller i kommunen.

Forvaltningsmæssige bemærkninger

Forvaltningen har tidligere drøftet energimærkning af de selvejende haller på dialogmøder i 2022, hvor det ikke er lykkes at opnå fælles aftale om energimærkning og finansiering fra halvedligeholdelsespuljen.

Interessen for energimærkning er efterfølgende drøftet på dialogmøder i 2023, hvor den nedsatte arbejdsgruppe har tilkendegivet ønske om energimærkning. Der har været dialog med en energirådgiver, og et overslag på prisen for energimærkning af alle de selvejende haller er 217.550 kr. ex. moms.

Forvaltningen bemærker også, at vedligeholdelsespuljen i øjeblikket er sat i bero grundet anlægsstop, og der ikke er afklaring på hvordan forholdene for puljen bliver i 2024 og frem i relation til justering af anlægsbudgettet. Hvis der prioriteres midler fra vedligeholdelsespuljen til energimærkningen, vil der være færre midler til de vedligeholdelsesprojekter der fremgår af Rambølls rapport.

Den estimerede udgift for energimærkning af de selvejende haller er 217.550 kr. ex. moms. Der er ikke afsat midler til energimærkningen, og vedligeholdelsespuljen er for nuværende sat i bero grundet anlægsstop. Allerede nu er midler afsat i vedligeholdelsespuljen ikke tilstrækkelige til de samlede estimerede udgifter i rapporten. Ved indgangen til 2023 var der estimerede tilbageværende udgifter for 15,5 mio. kr. i rapporten og budget på 9,9 mio. kr. Dette overblik er uden hensyntagen til anlægsstop og arbejdet med ny investeringsoversigt.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter status og tager stilling til ændringerne i projektet, og om bevillingen skal yderligere forlænges.

Styregruppen bag projekt MeNaTeket modtog den 17. september 2020 bevilling fra Rebild Kommune på samlet 10 mio. kr., som tilskud til deres haludviklingsprojekt. Projektet indeholder ambitioner om at etablere et fleksibelt multifunktionelt hus i forlængelse af den eksisterende hal. Projektet har mennesker og fællesskab i centrum og skal blandt andet etablere et samlingssted for både lokalsamfundet og forskellige brugergrupper.

Haludviklingsprojektet MeNaTeket fik den 10. september 2020 forudbetalt 305.000 kr. til projektering, betaling til arkitekter og udarbejdelse af materiale til fondsansøgning. Styregruppen bag projektet har ved flere lejligheder været i dialog med forvaltningen og Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget. Der har blandt andet været afholdt to dialogmøder med MeNaTekets projektgruppe henholdsvis den 22.11.22 og den 16.01.23. På møderne har der været deltagelse af fagpersoner fra både Center Sundhed, Kultur og Fritid samt Center Plan, Byg og Vej. Formålet med møderne har været at afdække tvivlsspørgsmål i forbindelse med diverse tilladelser til blandt andet regnvandshåndtering og parkeringsforhold. Derudover har formålet været at orientere forvaltningen om projektets status og fremgang. Projektgruppen har efterfølgende sendt en skriftlig status som kan læses i bilag 1.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede på deres møde, den 7. september 2022 pkt. 113 status for projektets gennemførelse, hvilket fremgår her: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget | Rebild kommune. Udvalget finder, at der er stor usikkerhed om finansieringen samt de fysiske forhold. På den baggrund besluttede udvalget, at projektet skal fremlægge mere konkrete positive tilkendegivelser fra fonde m.v. om finansiering til projektet, før der tages stilling til yderligere frigivelse af bevillingen, udover de tidligere frigivne 3% af bevillingen. Udvalget valgte på den baggrund at forlænge bevillingen med 6 mdr. og der var enighed om at ville se positivt på en yderligere forlængelse på 6 mdr., hvis projektet har fået konkrete positive tilkendegivelser fra fonde m.v. om støtte.

Som det fremgår af beslutning fra udvalgets møder, så var udvalget indstillet på, at den samlede bevilling opretholdes, men at det henset til usikkerhed om finansieringen, vil være relevant at se på en forskydning af dele af bevillingen til senere år. Sagsfremstilling og tilhørende bilag fra mødet, den 15. marts 2023, pkt. 35 kan læses her: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget | Rebild kommune

Forskydning af bevilling skete i forbindelse med godkendelse af budget 2023 – 2026, hvor det kommunale tilskud til MeNaTeket udskydes med følgende fordeling:

Siden udvalgets forlængelse på 6 måneder i marts 2023, har arbejdsgruppen arbejdet med udvikling af projektet, finansieringsplan (bilag 3) og en mulig faseopdeling af projektet. Derudover har der været møder med forvaltning og Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, hvor tankerne er blevet præsenteret.

Nærmere beskrivelse af projektet kan ses i bilag 2 heri er den foreslåede etapeopdeling af projektet også beskrevet. Der er tale om arkitektoniske ændringer, der indfrier behovet for en tydeligere etapeopdeling af projektet. Der er således tale om adskillelse af de to etaper, så de ikke længere er hinandens forudsætninger for at kunne realisere projektet. Den arkitektoniske disponering indfrier ligeledes en tydeligere opdeling mellem den kommunale og kommercielle del af projektet. De seneste opdatering af projektet blev præsenteret for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget på deres møde, den 16. august 2023.

Projektets økonomi (bilag 2)

Realisering af Fase 1 forudsætter forlængelse af kommunal bevilling af anlægsmidler svarende til 9.700.000 kr.

Styregruppen bag MeNaTeket beder Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget om godkendelse af ændringerne i projektet og om forlængelse af bevillingen, så fundraisingprocessen kan køre videre, så MeNaTeket kan blive etableret via et faseopdelt projekt.

Forvaltningens bemærkning

Forvaltningen gør opmærksom på at der stadig mangler væsentlige afklaringer omkring regnvandshåndtering og parkeringsforhold. Dette er igangsat, med der er endnu ikke indsendt ansøgning konkret materiale. Forvaltningen har foreslået et møde med projektgruppen for at klarlægge behovene og få lavet en gensidig forventningsafstemning.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at der ikke er modtaget konkret støtte til haludviklingsprojektet fra fonde. Der er lokalt samlet 1,2 mio. kr. til projektet.

Forvaltningen gør afslutningsvis opmærksom på, at der som følge af anlægsstop ikke er endelig afklaring af investeringsoversigt for anlægsprojekter for 2024 - 2027.

Den 10. september 2020 godkendte Byrådet en forudbetaling til MeNaTeket på 305.000 kr. svarende til ca. 3% af den samlede bevilling.

I forbindelse med budgetforliget for budget 2023 og overslagsår er det kommunale tilskud til MeNaTeket udskudt og afsat som følger:

Der er ikke taget højde for at Økonomiudvalget d. 12. juni 2023 har fremsendt forslag til ny anlægsoversigt. Investeringsoversigten for fremtidige anlæg indgår i forhandlingerne frem mod Budget 2024-2027.