Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byråd anbefaler:

- at godkende byggeregnskabet.

- at overskuddet på 87.016 kr. tilføres kommunekassen.

"100 Personers Salen", eller som den er omdøbt til "100-Salen", er et samarbejde mellem Rebild Kommune, Kinorevuen og Kulturstationen i Skørping. 100-Salen er en tilbygning til Kinorevuen, som er opført mellem Kinorevuen og Kulturstationen i Skørping.

Omfanget af tilbygningen omfatter:

- Salen med lyd- og lyssluse

- Foyer

- Sidescene (kunstnerrum).

- Køkkenfaciliteter

- Toiletfaciliteter

- Garderobe

- Depot

- Teknikrum

som i sin helhed er på 254 m² inkl. sammenbygning med Kinorevuen.

Projektet blev først udbudt i offentlig licitation i fagentrepriser, men det ikke lykkedes at komme i mål med det udbudte projekt indenfor budgetrammen. Økonomiudvalget godkendte d. 12. september 2019, at udbudsformen blev ændret til totalentreprise udført som begrænset licitation.

Efter prækvalifikation og udsendelse af supplerende udbudsmateriale, samt 2 forhandlingsrunder med 2 totalentreprenører, blev forhandlingsresultatet indstillet og godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget d. 12. august 2020, og resterende anlægsmidler blev frigivet af Byrådet d. 26. august 2020. Efterfølgende blev der kontraheret med totalentreprenør Henriksen & Madsen (HMC), og byggeriet blev opført fra april 2021 med aflevering 19. november 2021 og officiel indvielse 11. marts 2022.

Arkitektfirmaet Nord A/S var tilknyttet projektet, først som totalrådgiver og efterfølgende som bygherrerådgiver under totalentreprisen. Bygherrerådgiver bistod under udbud og forhandling af projektet i totalentreprise, samt ved kontraktindgåelse og gennemgang og kvalitetssikring af totalentreprenørens projektmateriale i samarbejde med forvaltningen.

Der var et samlet anlægsbudget på ca. 7,25 mio. kr.

Der er bevilget 5,5 mio. kr. fra Rebild Kommune.

Der er ydet et tilskud fra Real Dania Kampagnen "Underværker" på 1,0 mio. kr., hvoraf brugerne har disponeret 0,2 mio. kr. til faste installationer til driften af biograf i salen. Disse blev ikke tilført Rebild Kommunes kasse, men er fortsat en del af det samlede anlægsbudget jf. vedlagt regnskabsafslutning.

Der blev tilført ca. 0,25 mio. kr. fra den nedlagte gadelysforening i Skørping.

Dertil valgte Kinorevuen og Kulturstationen at tilføre projektet 0,5 mio. kr. af egne midler.

Det samlede anlægsprojekt er udført med en totaludgift på 7.164.251 kr. ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte udgifter er der et mindreforbrug 87.016 kr., som foreslås tilført kassen.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om det videre arbejde med rammeudmeldingen jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2023.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 16. august 2023, pkt. 91:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede status vedr. budget 2024 og den fra Økonomiudvalget udmeldte økonomiske ramme.

Udvalget konstaterede, at der allerede for udvalgets område er indstillet forslag, som sikrer et budget i balance i 2024 med opfyldelse af budgetstrategien. Den resterende budgetudfordring udgøres derfor alene af den seneste rammereduktion udmeldt fra Økonomiudvalget.

Udvalget ser med stor bekymring på, hvis der skal gennemføres yderligere besparelser på området, da de allerede besluttede besparelser får store konsekvenser for kommunens tilbud på kultur-, fritids- og sundhedsområdet samt for det store frivillige arbejde på området.

Udvalget har ikke truffet beslutning om konkrete besparelser. Drøftelserne genoptages på kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 6. september 2023:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget genoptager drøftelserne fra seneste møde om håndteringen af den økonomiske ramme udmeldt at Økonomiudvalget. Forvaltningen vil på mødet fremlægge materiale som grundlag for drøftelserne.

Herudover er vedlagt de reduktioner, som Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget på deres møde, den 7. juni 2023 besluttede der skulle indgå i forhold til overholdelse af budgetstrategien vedrørende budget 2024, og som skal omfattets af høringen vedrørende budgettet.

Udvalget skal træffe beslutning om, hvilket materiale, der yderligere skal omfattes af høringen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget:

• træffer bestlutning om overholdelse af den økonomiske ramme udmeldt af Økonomiudvalget
• beslutter hvilket materiale, der skal indgå i høringen vedrørende budget 2024.

Hensynet til kommunens likviditet har medført behov for at fremrykke proces for budgetforbedringer i budget 2024-2027, således at det nødvendige budgetforbedringsbehov kan udmøntes i forbindelse med vedtagelse af budgettet d. 12. oktober.

På den baggrund har Økonomiudvalget på sit ekstraordinære møde d. 20. juni besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en plan for fremrykning på Økonomiudvalgets møde d. 14. august.

Beslutningen indebærer, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skal indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skal udmøntes via en fælles udmøntningsproces i august og september.

Fremrykning af udmøntning af det nødvendige råderum indebærer bla.:

• at der på økonomiudvalgsmødet d. 14. august 2023 skal vedtages og udmeldes et budgetforbedringsbehov/rammer til fagudvalgene sammen med en forenklet og justeret budgetlægningsproces.
• at der gennemføres en proces i fagudvalg sideløbende med den oprindelige proces for et budget i balance i forhold til førstebehandling mv.
• at der bliver to behandlinger i fagudvalg af budgetforbedringer. Den første behandling i august, hvor Økonomiudvalgets beslutning samt rammeudmelding sendes dagen før. Og den anden i september, hvor budgetforbedringsforslag endeligt skal behandles. Disse til indgå i 1. behandlingen af budgettet.
• at høring er flyttet til perioden 11. - 22. september, så høringssvar netop kan være tilgængelige dagen før d. 3. forhandlingsrunde. Høringsparter kan i øvrigt lægge deres høringssvar løbende på kommunens hjemmeside i takt med de er udarbejdet. På hjemmesiden vil de være tilgængelige straks.

Der er som udgangspunkt vedlagt konkret udvalgsspecifikt materiale til dagsorden, der beskriver forskellige muligheder for at håndtere budgetudfordringen.

Gældende tidsplan er vedlagt.