Økonomiudvalget og Byrådet.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 5. maj 2021, at der kunne udarbejdes konkret forslag til etablering af ny integreret institution i Skørping.

Byrådet besluttede den 15. december 2022 at igangsætte planlægning for daginstitution på Gammel Skørpingvej 124 (Matr. nr. 22h, Skørping By, Skørping). Grunden er privat ejendom, så Rebild kommune indgik den 22. marts 2023 en aftale om køb af grund, betinget af en godkendt lokalplan.

• Lokalplanlægningen er igangsat og forventes godkendt omkring maj 2024.

Byrådet besluttede den 12. oktober 2023 at daginstitutionen skulle financiers via en leasingaftale. Der er endnu ikke indgået en leasingaftale.

Børne- og Familieudvalget besluttede d. 15. november 2023 at daginstitutionen normering skulle ændres:

• Børnehavebørn: fra 55 til 45 børn
• Vuggestuebørn: fra 22 til 30 børn

Projektets faser og tidsplan;

Fase 1: Indledende rådgivning

Formålet med fase 1 er at inddrage relevante brugere og interessenter i projektet, for at varetager brugerinteresser og fremkomme med, og beskrive og skitsere de ønsker og krav der måtte være til daginstitutionens indhold og funktion. Beslutningerne nedfældes i et byggeprogram og som skitser i et ideoplæg / dispositionsforslag.

Men byggeprogram og ideoplæg / dispositionsforslag på plads, vil man som bygherre være bedre kvalificeret til at vurdere behov for styring og økonomi i den efterfølgende fase - om projektet, med fordel, kan udbydes til totalrådgiver med særlige kompetencer indenfor bæredygtighed, modulbyggeri eller andet, og om projektet skal udbydes i fag- eller hovedentreprise.

At den indledende rådgivning igangsættes nu, sideløbende med lokalplanarbejdet, giver den fordel at bygge- og lokalplanprocessen tænkes sammen, og man sikrer at forudsætningerne for den nye daginstitution er optimale, frem mod fase 2.

Fase 2: Totalrådgivning inkl. entrepriseudbud

Med afsæt i byggeprogram og skitser, undersøges markedet for egnede rådgivere og der afholdes en indbudt licitation for 2-3 bydende, med henblik på indgåelse af totalrådgiverkontrakt, og herunder afholdelse af offentlig licitation efter tilbudsloven i fag- eller hovedentreprise.

Totalrådgiverens rolle er at yde rådgivning og udarbejde forslagsprojekt, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, udførelsen, aflevering og andre ydelser som specificeres i kontrakten.

Overordnet tidsplan:

Februar 2024 : Kontrahering med bygherrerådgiver (fase 1)

Medio 2024 : Kontrahering med totalrådgiver (fase 2)

Medio 2025 : Kontrahering med entreprenør

Medio 2026 : Indflytning og ibrugtagning

Økonomi:

Anlægsbudget til daginstitutionen var oprindelig på 23 mio. kr. (fra 2021).

I forbindelse med budgetforlig den 12. oktober 2023 blev det besluttet at daginstitutionen skal leasingfinansieres. Efterfølgende er forvaltningen blevet opmærksomme på, at der er en del udgifter, som ikke umiddelbart falder ind under leasing bl.a. internt honorar, forbrug i byggeperioden, løs og fast inventar, forsikring, advokat m.m. Omkostninger, som skønnes udenfor leasingfinansiering, beløber sig til ca. 2,2 mio. kr.

Økonomien i projektet ser herefter således ud:

• Grundkøb, ca. 1 mio. kr. – finansieres fra Køb/salg af jord og lånefinansieres med 85%
• Indledende rådgivningsudgifter, 0,5 mio. kr. – finansieres med en tilsvarende reduktion i leasingaftale.
• Udgifter som ikke kan leasingfinansieres 2,2 mio. kr.
• Beregnet leasingsum herefter 20,3 mio. kr.

De 23 mio. kr. blev i 2021 beregnet uden kendskab til beliggenhed og daginstitutionens endelig kapacitet. Nu hvor beliggenhed og kapacitet er på plads, er der forhold som skal noteres, da de potentielt kan medføre en merudgift til det oprindelige anlægsbudget på 23 mio. kr.

Den valgte grund er forbundet med ekstraordinære høje udgifter til tilslutningsbidrag for spildevand, intern vej og terrænregulering, idet den er langstrakt, meget kuperet og arealmæssigt stor (ca. 1,6 ha). Desuden skal regnvand nedsive på egen grund, da tilslutning af regnvand ved skelbrønd ikke er muligt i området. Udgifter skønnes at kunne løbe op i 1,5 mio. kr. og hertil kommer at budgettet i forvejen skønnes at være stramt.

Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om at tillade det ansøgte, under iagttagelse af gæsteprincippet.

Forsyningsselskabet N1 har anmodet om at få lov til at lægge et nyt 0,4 KV kabel fra transformatorstationen, der er beliggende på Solvang 13 i Støvring, ejet af Rebild Kommune, hen til et elskab, der er placeret på et vejareal, tæt på Solparken 2, Støvring. Kabelet vil blive lagt ned dels ved styret underboring, langs med skellet til naboejendommen og ved nedgraving. I den forbindelse ønsker N1, at der tinglyses en deklaration om forsyningsledningen. Der vil således blive gravearbejde på Rebild Kommunes ejendom og på den kommunale sti jf. Bilag 1, 2 og 3. Der vil i forbindelse med nedgravningen i den kommunale sti, skulle søges som gravetilladelse.

N1 ønsker, at der tinglyses en deklaration om forsyningsledningen. N1 oplyser, at de er indforstået med at kabelet etableres under iagttagelse af gæsteprincippet.

Om baggrunden for ønsket oplyser N1, at der er behov for at opruste elnettet i Støvring, bl.a. på grund af opsætning af et øget antal ladestandere.

På Økonomiudvalgets møde 20. maj 2020, pkt. 140, traf udvalget en principiel beslutning, om ikke at fravige gæsteprincippet på kommunale ejendomme. En tilladelse til at etablering af ledningen under iagttagelse af gæsteprincippet, er således i overensstemmelse med førnævnte beslutning.