Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at godkende udmøntningen af Halvedligeholdelsespuljen for 2023.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 8. februar 2023, pkt. 24:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byrådet, at der frigives 4,0 mio. kr. til de prioriterede halvedligeholdelsesprojekter i 2023.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. februar 2023, pkt. 37:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens hallernes egenfinansiering er 10%. Halvedligeholdelsesrapporten samt økonomisk oversigt findes i henholdsvis bilag 1 og bilag 2. Oversigt over vedligeholdelsesprojekter findes i bilag 3.

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 en halvering af det årlige budget til halvedligeholdelsespuljen, hvilket betyder, at der er 1.0 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene. Det betyder, at budgettet for halvedligeholdelsespuljen ikke svarer til de forventede udgifter med de tidligere gældende retningslinjer.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 11. januar 2023 besluttet:

1. at der ikke ydes tilskud til vedligeholdelsesprojekter med prioritet 3.
2. at såfremt et projekt ikke igangsættes inden 1. september 2023, bortfalder tilskuddet, og der gives mulighed for anvendelse af tilskuddet til prioritet 3 projekter.
3. at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra hallerne, som udarbejder forslag til en fremtidig tilskudsmodel, som efterfølgende behandles politisk med henblik på, at der vedtages en revideret tilskudsmodel med virkning fra 2024.

Efter godkendelse vil de selvejende haller blive orienteret om, at udmøntningen af vedligeholdelsesprojekter for 2023 er godkendt.

Der bevilges midler til konkrete vedligeholdelsesprojekter, når hallen har orienteret forvaltningen om gennemført udbudsproces. Hvis forvaltningen vurderer, at retningslinjer for indhentning af tilbud er overholdt, bevilges midlerne. Dette kan ske løbende og uden politisk orientering.

Der vil hvert kvartal blive lavet en orientering til Fritids-, Kultur- og Sundhedsudvalget med en status på igangsætning af vedligeholdelsesprojekter og den afsatte økonomi hertil.

Prioritering af projekter

Halvedligeholdelsesprojekter er i Rebild Kommune kategoriseret på følgende vis:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader på bygningen (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Projekter med prioritet 4 og 5 medtages ikke.

Der ydes tilskud til projekter med prioritet 1 og 2.

Akutpuljen

En mindre del af halvedligeholdelsespuljen er reserveret til akutsager. Akutpuljens størrelse er fastsat til 200.000 med en egenfinansiering fra hallerne på 10%. Den afsatte akutpulje er reserveret til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder, så som pludseligt opståede bygningsskader på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. I de år, hvor akutpuljen ikke bruges, overføres denne til næste års kommunale pulje til halvedligehold.

Udbudsregler

Da hallerne modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekterne, er hallerne forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Desuden er der krav om, at hallerne følger Rebild Kommunes udbudspolitik.

Oversigt over halvedligeholdelsesprojekter for 2023 findes i bilag 3.

De projekter, som fremgår til udmøntning, er vedligeholdelsesprojekter, er de projekter som hallerne har ønsket iværksat i 2023, dog ikke projekter med prioritet 3.

Halvedligeholdelsespuljen samlet restbudget pr. 25.01.23: 3.4 mio. kr. (I dette beløb er fratrukket 1.6 mio. kr. til et større projekt i Stensbohallen som er godkendt og iværksat, men endnu ikke afsluttet.)

Grundet den ændrede praksis for puljen, er der være projekter med prioritet 3, som ikke er igangsat, men som er udmøntet i hhv. 2021 og 2022, som nu ikke gives støtte foreløbigt frem til d. 1. september 2023.

Jævnfør oversigt i bilag 3 vil den kommunale udgift til halvedligehold være 4.0 mio. kr.

Budgettet for halvedligeholdelsespuljen vil i 2023 være 4.2 mio. kr.

Det er væsentligt at bemærke, at den estimerede udgift kun er et skøn og erfaringer viser, at den faktiske udgift kan være både væsentlig mindre og væsentlig større.

Array

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at forslaget til Vores Klimaplan godkendes til offentlig høring, og

at forslaget sendes til forhåndsvurdering ved CONCITO

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2023, pkt. 35:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. februar 2023, pkt. 34:

Indstilles godkendt.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

I august 2020 besluttede byrådet i Rebild Kommune at tilslutte sig det nationale DK2020 projekt ’Klimaplaner for hele Danmark’.

DK2020 er igangsat af Realdania i samarbejde med landets kommuner og regioner. Projektet tager udgangspunkt i det globale storbynetværk C40’s arbejde med klima. CONCITO, den grønne tænketank, er rådgivende og skal forhåndsvurdere klimaplanerne. Region Nordjylland varetager en sekretariatsfunktion, der koordinerer og vejleder de nordjyske kommuner i arbejdet.

Ved at deltage i DK2020 har kommunen forpligtet sig til leve op til Parisaftalens målsætninger og løfte det lokale klimaarbejde. Det betyder både, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres for at nå klimaneutralitet og samtidig, at konsekvenserne af klimaforandringerne skal håndteres for at nå klimarobusted i 2050. For at vise vejen dertil, kræver det en ambitiøs og handlingsorienteret klimaplan. Den skal leve op til kravene i Climate Action Planning Framework (Bilag 1 – CAPF overblik), et rammeværktøj udarbejdet af C40. Udover krav til indhold, er der ligeledes et stort fokus på, processen og at planen er udviklet i samarbejde med lokalsamfundet og nøgleaktører.

Hvis klimaplanen vurderes at leve op til kravene, modtages et stempel fra C40, som bevis på international best practice.

Rebild Kommune blev officielt optaget i DK2020 i efteråret 2021 i den tredje og sidste runde. Siden da har samskabelsesprocessen omkring klimaplanen været i gang. Her har der blandt andet været dialog med landbyrådet og alle lokalråd samt indsamling af input til forskellige arrangementer i regi af Klima Rebild. Da forslaget til klimaplanen er udviklet sammen, hedder den 'Vores Klimaplan' (Bilag 2 – Forslag til Vores Klimaplan).

Det er et forslag til en ambitiøs klimaplan, med konkrete indsatser, der dækker hele Rebild Kommune som geografisk område. I forslaget til Vores Klimaplan sættes den strategiske retning for klimaindsatsen i Rebild Kommune, og der sættes samtidig et 2030-mål, hvor vi skal nå en 60 % reduktion af drivhusgasudledningen i forhold til udledningen i basisåret 1990.

Klimaplanen er inddelt i fem temaer; Læring og Levevis, Natur, Skov og Landbrug, Energi og Mobilitet, Cirkulær Økonomi og Klimatilpasning. Hvert tema har et overordnet mål og en række klimaindsatser.

Fra forslaget fremhæves følgende strategiske indsatser:

• Få flere med i klimaindsatsen
• Øge arealerne med vådlagte lavbundsjorde og skov
• Fremtidssikre fødevareforsyning gennem reduceret udledning fra husdyr og planteproduktion
• Omstille til CO₂ neutrale varmekilder
• Overgå til grønnere og mere aktiv mobilitet
• Producere mere vedvarende energi
• Indtænke cirkularitet i byggeri og anlæg
• Øge samarbejde og koordinering omkring klimatilpasning

Vores Klimaplan skal ses som et bruttokatalog over klimaindsatser. Igangsætning af de enkelte initiativer forudsætter en efterfølgende politisk behandling, hvori prioritering af midler og ressourcer vil indgå.

Klimaplanen vil løbende blive opdateret med nye relevante indsatser og indeholder dertil en klimaproces, som skal sikre en gennemsigtig, inddragende og ensartet proces for planen fremadrettet.

Proces frem mod forventet godkendelse hos C40:

• Forslaget godkendes til offentlig høring og offentliggøres fra uge 10 til og med uge 13. I klimaugerne - uge 11 og 12 - gøres en ekstra indsats for at sætte fokus på forslaget. Der er blandt andet udarbejdet et grafisk overblik over forslaget (Bilag 3 - Grafisk overblik over Vores Klimaplan). Interesserede kan i høringsperioden indsende deres bemærkninger. Sideløbende sendes klimahandlingsplanen til forhåndsvurdering hos CONCITO.
• Kommentarer og input samles og behandles. Forvaltningen udarbejder en opsamling samt et rettelsesblad med forslag til ændringer ved endelig vedtagelse.
• Forslag til en tilrettet udgave af Vores Klimaplan sendes til endelig politisk behandling i maj*.
• Efter endelig politisk vedtagelse sendes Vores Klimaplan til godkendelse ved C40. Her modtager vi deres stempel, hvis de vurderer, at vi lever op til deres krav om en ambitiøs klimahandlingsplan.

* Ved ændringsforslag, der giver anledning til politisk stillingstagen inden tilretning sendes disse til politisk behandling i maj og den endelige politiske behandling udskydes til juni.

Denne beslutning har ingen direkte økonomisk effekt for Rebild Kommune. Udmøntning af Vores Klimaplan er imidlertid endnu ikke finansieret. Efter endelig vedtagelse af klimaplanen vil der i forbindelse med budgetforliget for det kommende år samt fremtidige budgetprocesser forventes at skulle prioriteres midler til konkrete klimaindsatser for at kunne leve op til ambitionerne.