Referat

Kultur,- Fritids- og Sundhedsudvalget  

Forvaltningen indstiller, at Kultur,- Fritids- og Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter rammerne for arbejdet med tilskudsmodellen på halområdet.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde d. 10. maj 2023 drøftede udvalget en ændring af tilskudsreglerne på det folkeoplysende område. På mødet besluttede udvalget at udsætte beslutningen for at sikre, at revideringen ses i sammenhæng med mulige ændringer på skoleområdet og mulige ændringer af tilskudsmodellen for hallerne. På baggrund af denne beslutning er der afholdt fællesmøde med hallerne og dernæst møde med en nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra 4 af hallerne. På baggrund af disse møder, er der udarbejdet et forslag til en procesplan for arbejdet med tilskudsordningen for hallerne, som udvalget har godkendt d. 16. august 2023. Procesplanen er vedlagt som bilag.

Første del af processen er en politisk drøftelse af rammerne for arbejdet med tilskudsmodellen på halområdet. Den nedsatte arbejdsgruppe fra hallerne ønsker en politisk retning for arbejdet med tilskudsordningen. Der er ønske om en politisk drøftelse, der belyser grundlaget og visionerne for at revidere tilskudsordningen. Der ønskes en retning på, hvad en ny tilskudsordning skal kunne understøtte fremover.

Dette skal danne grundlag for drøftelserne blandt haller, foreninger og interesserede i resten af processen sammen med fokus på:

• Eventuelle beslutninger på skoleområdet. Den nuværende tilskudsordning er i stort omfang baseret på den lokale skoles brug af hallerne, hvorfor en eventuel skolelukning også vil kunne have konsekvenser for den lokale hal. Hvis det besluttes at lukke én eller flere skoler, så er det ønsket, at en ny tilskudsordning kan træde i kraft senest når ændringerne på skoleområdet træder i kraft. Derfor er ønsket, at en revideret ordning er klar til at kunne træde i kraft til 2. halvår 2024.
• Erfaringer fra andre kommuner, hvor såvel kommunen, haller som foreninger, kan komme med deres perspektiver på tilskudsordningen for haller i de respektive kommuner.

Arbejdsgruppen ønsker, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter udvalgets visioner for halområdet i Rebild Kommune, og dernæst drøfter politiske ønsker til revidering af tilskudsordningen.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen og godkender denne.

Generelt

I forlængelse af regnskab 2022 og den første økonomivurdering i 2023 blev budget 2023 delvis genåbnet med henblik på budgetoverholdelse i 2023. Genåbningen medførte en række besparelser og tilpasninger af service. Økonomivurderingerne her pr. 31. juli 2023 indeholder en økonomisk opfølgning herpå i det omfang det er muligt. Det skal igen nævnes, at det stadig er yderst vigtigt med fokus på budgetoverholdelse og tilpasninger både i forhold til budget 2023 og fremadrettet.

Udvalgets område

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i 2023 overført 6,2 mio. kr. i mindreforbrug fra tidligere år. Årets resultat forventes, i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler, at blive 5,1 mio. kr. i mindreforbrug. I forhold til det oprindelige budget 2023 svarer det til et merforbrug på 1,1 mio. kr.

På Kultur og Fritidsområdet (Sektor Fritid, Kultur og Natur og Landdistrikter) er der et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Indeholdt i dette resultat er der en overførsel fra tidligere år på 5,8 mio. kr. i mindreforbrug, det svarer til et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På Sundhedsområdet forventes resultatet at blive balance i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Sundhed har fået overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2022 hvorfor der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

For nærmere beskrivelser henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om det videre arbejde med rammeudmeldingen jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2023.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 16. august 2023, pkt. 91:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede status vedr. budget 2024 og den fra Økonomiudvalget udmeldte økonomiske ramme.

Udvalget konstaterede, at der allerede for udvalgets område er indstillet forslag, som sikrer et budget i balance i 2024 med opfyldelse af budgetstrategien. Den resterende budgetudfordring udgøres derfor alene af den seneste rammereduktion udmeldt fra Økonomiudvalget.

Udvalget ser med stor bekymring på, hvis der skal gennemføres yderligere besparelser på området, da de allerede besluttede besparelser får store konsekvenser for kommunens tilbud på kultur-, fritids- og sundhedsområdet samt for det store frivillige arbejde på området.

Udvalget har ikke truffet beslutning om konkrete besparelser. Drøftelserne genoptages på kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 6. september 2023:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget genoptager drøftelserne fra seneste møde om håndteringen af den økonomiske ramme udmeldt at Økonomiudvalget. Forvaltningen vil på mødet fremlægge materiale som grundlag for drøftelserne.

Herudover er vedlagt de reduktioner, som Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget på deres møde, den 7. juni 2023 besluttede der skulle indgå i forhold til overholdelse af budgetstrategien vedrørende budget 2024, og som skal omfattets af høringen vedrørende budgettet.

Udvalget skal træffe beslutning om, hvilket materiale, der yderligere skal omfattes af høringen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget:

• træffer bestlutning om overholdelse af den økonomiske ramme udmeldt af Økonomiudvalget
• beslutter hvilket materiale, der skal indgå i høringen vedrørende budget 2024.

Hensynet til kommunens likviditet har medført behov for at fremrykke proces for budgetforbedringer i budget 2024-2027, således at det nødvendige budgetforbedringsbehov kan udmøntes i forbindelse med vedtagelse af budgettet d. 12. oktober.

På den baggrund har Økonomiudvalget på sit ekstraordinære møde d. 20. juni besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en plan for fremrykning på Økonomiudvalgets møde d. 14. august.

Beslutningen indebærer, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skal indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skal udmøntes via en fælles udmøntningsproces i august og september.

Fremrykning af udmøntning af det nødvendige råderum indebærer bla.:

• at der på økonomiudvalgsmødet d. 14. august 2023 skal vedtages og udmeldes et budgetforbedringsbehov/rammer til fagudvalgene sammen med en forenklet og justeret budgetlægningsproces.
• at der gennemføres en proces i fagudvalg sideløbende med den oprindelige proces for et budget i balance i forhold til førstebehandling mv.
• at der bliver to behandlinger i fagudvalg af budgetforbedringer. Den første behandling i august, hvor Økonomiudvalgets beslutning samt rammeudmelding sendes dagen før. Og den anden i september, hvor budgetforbedringsforslag endeligt skal behandles. Disse til indgå i 1. behandlingen af budgettet.
• at høring er flyttet til perioden 11. - 22. september, så høringssvar netop kan være tilgængelige dagen før d. 3. forhandlingsrunde. Høringsparter kan i øvrigt lægge deres høringssvar løbende på kommunens hjemmeside i takt med de er udarbejdet. På hjemmesiden vil de være tilgængelige straks.

Der er som udgangspunkt vedlagt konkret udvalgsspecifikt materiale til dagsorden, der beskriver forskellige muligheder for at håndtere budgetudfordringen.

Gældende tidsplan er vedlagt.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byråd anbefaler:

- at godkende byggeregnskabet.

- at overskuddet på 87.016 kr. tilføres kommunekassen.

"100 Personers Salen", eller som den er omdøbt til "100-Salen", er et samarbejde mellem Rebild Kommune, Kinorevuen og Kulturstationen i Skørping. 100-Salen er en tilbygning til Kinorevuen, som er opført mellem Kinorevuen og Kulturstationen i Skørping.

Omfanget af tilbygningen omfatter:

- Salen med lyd- og lyssluse

- Foyer

- Sidescene (kunstnerrum).

- Køkkenfaciliteter

- Toiletfaciliteter

- Garderobe

- Depot

- Teknikrum

som i sin helhed er på 254 m² inkl. sammenbygning med Kinorevuen.

Projektet blev først udbudt i offentlig licitation i fagentrepriser, men det ikke lykkedes at komme i mål med det udbudte projekt indenfor budgetrammen. Økonomiudvalget godkendte d. 12. september 2019, at udbudsformen blev ændret til totalentreprise udført som begrænset licitation.

Efter prækvalifikation og udsendelse af supplerende udbudsmateriale, samt 2 forhandlingsrunder med 2 totalentreprenører, blev forhandlingsresultatet indstillet og godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget d. 12. august 2020, og resterende anlægsmidler blev frigivet af Byrådet d. 26. august 2020. Efterfølgende blev der kontraheret med totalentreprenør Henriksen & Madsen (HMC), og byggeriet blev opført fra april 2021 med aflevering 19. november 2021 og officiel indvielse 11. marts 2022.

Arkitektfirmaet Nord A/S var tilknyttet projektet, først som totalrådgiver og efterfølgende som bygherrerådgiver under totalentreprisen. Bygherrerådgiver bistod under udbud og forhandling af projektet i totalentreprise, samt ved kontraktindgåelse og gennemgang og kvalitetssikring af totalentreprenørens projektmateriale i samarbejde med forvaltningen.

Der var et samlet anlægsbudget på ca. 7,25 mio. kr.

Der er bevilget 5,5 mio. kr. fra Rebild Kommune.

Der er ydet et tilskud fra Real Dania Kampagnen "Underværker" på 1,0 mio. kr., hvoraf brugerne har disponeret 0,2 mio. kr. til faste installationer til driften af biograf i salen. Disse blev ikke tilført Rebild Kommunes kasse, men er fortsat en del af det samlede anlægsbudget jf. vedlagt regnskabsafslutning.

Der blev tilført ca. 0,25 mio. kr. fra den nedlagte gadelysforening i Skørping.

Dertil valgte Kinorevuen og Kulturstationen at tilføre projektet 0,5 mio. kr. af egne midler.

Det samlede anlægsprojekt er udført med en totaludgift på 7.164.251 kr. ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte udgifter er der et mindreforbrug 87.016 kr., som foreslås tilført kassen.

Økonomiudvalget, alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor fagudvalg og byråd anbefaler, at aftaleteksten for arbejdet med frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 152:

Anbefales godkendt med den bemærkning, at Hovedudvalget skal udpege medarbejderrepræsentanter til følgegruppen.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. september 2023, pkt. 69:

Anbefales godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2023, pkt. 151:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 5. september 2023, pkt. 82:

Godkendt.Nicolai Niemann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. september 2023, pkt. 117:

Anbefales godkendt.Udvalget ønsker, at papiret udmønter sig i konkrete handlinger.

Med budgetaftalen 2023-2026 i Rebild Kommune blev aftaleparterne enige om, at der på tværs af fagområder skulle iværksættes et grundigt arbejde med hele vejen rundt at analysere og vurdere, om der i dag udføres opgaver, der ikke længere er et behov for, eller hvor behovets omfang som minimum kan genvurderes. Sigtet skulle være at afdække et potentiale i forhold til afbureaukratisering og frigøre ressourcer til kerneopgaven. Direktionen fik ansvaret for, i dialog med Økonomiudvalget, at gennemføre processen under inddragelse af både medarbejdere og ledere.

Direktion og centerchefer har nu gennemført en fælles proces i regi af strategisk ledergruppe, hvor udmøntningen af punktet i budgetaftalen er drøftet. I forlængelse heraf anbefaler Direktionen at igangsætte en flerårig proces, hvor de gode erfaringer med frisættelse fra dagtilbudsområdet (Velfærdsaftalen) sættes i spil i hele kommunen samtidig med, at der i administration og fagudvalg arbejdes på at nedbringe bureaukrati ved afskaffelse af unødige opgaver og arbejdsgange.

På den baggrund er der udarbejdet et udkast til en ”Aftale om frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune” (se bilag), der anbefales som et politisk og administrativt afsæt for den fælles proces, som i perioden 2023-2027 skal medvirke til, at medarbejderne i højere grad sættes fri til at fokusere på kerneopgaven.

Kommunerne er i en tid, hvor det er kritisk nødvendigt at finde innovative løsninger på en række udfordringer - og frisættelse og afbureaukratisering kan være en del af løsningen for at ressourcer kan fokuseres på kerneopgaven. SVM-regeringen lægger op til yderligere frisættelse i kommuner samtidig med kravet om omfattende administrative besparelser i kommunerne (0,7 mia. kr. i 2024). Aftalen er et forsøg på at være på forkant hermed og udvise rettidig omhu ved at imødegå et presserende udviklingsbehov for at tilpasse den kommunale service og velfærd til fremtiden. Formålet er at skabe størst mulig kvalitet for borgerne med de ressourcer, der er til rådighed, og så vidt muligt at tage afsæt i borgernes og civilsamfundets ressourcer.

Aftalen understreger en fælles forpligtelse og et fælles ansvar. Friheden skal udmøntes i fællesskab og kræver, at der inden for hvert fagområde, på tværs og i samspil med borgere, virksomheder og civilsamfund kigges ind i mulighedsrum for frisættelse og afbureaukratisering inden for lovgivningen for sammen at finde nye kloge veje i opgaveløsningen.

Aftalen sætter den overordnede ramme for udmøntningen i kommunen; fagudvalg, forvaltning og i de udførende led, men vejen derhen rummer fleksibilitet og frihed. Aftalen indeholder fem principper (se bilag s. 2), som de forskellige fagområder og centre kan arbejde med på forskellig vis og i flere tempi.

Som angivet i aftalen nedsættes en bredt repræsenteret politisk følgegruppe. Den politiske følgegruppe orienteres løbende om fremdrift og udfordringer i processen. Følgegruppen skal medvirke til, at der er viden og opbakning på tværs af de politiske partier og udvalg i kommunen – og kan give anbefalinger til arbejdet med frisættelse og afbureaukratisering. Derudover forankres processen i Strategisk Ledergruppe, et tværgående netværk for centerchefer og -tovholdere samt i Lederforum. Den politiske og ledelsesmæssige forankring er væsentlig, for frisættelse handler ikke om at undgå styring og ledelse, men kræver tydelig retning og rammer og derfor facilitering, understøttelse og ledelse tæt på for at udmønte processen på egne fagområder og på tværs.

Aftalen er gældende fra 1. november 2023 til 1. november 2027.

Sagen afgøres i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om godkendelse af udvalgets fælles ambition.

Som opfølgning på Vision 2035 har Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget haft en proces med drøftelser om udvalgets fælles ambitioner og ønsker for det videre politiske arbejde.

Processen har bestået i et temamøde d. 9. november 2022, en kort drøftelse d. 15. marts 2023 og en drøftelse på udvalgsmødet d. 10. maj 2023, hvor udvalget ønskede ambitionen tilrettet med blandt andet inspiration fra studieturen d. 17.-18. april 2023.

Med udgangspunkt i drøftelsen på mødet d. 10. maj har forvaltningen tilrettet ambitionen, så den nu er formuleret således:

Som Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg er det vores ambition at få alle med i fællesskabet.

Vi ønsker, at udvalgets beslutninger og prioritering af midler er med til at skabe værdi for mange. Det kan vi være med til at sikre gennem prioritering og ved at tænke multifunktionelt. Vi ønsker den bedst mulige udnyttelse af de ressourcer og rammer vi har til rådighed, både i naturen og under tag.

Vi ønsker, at der arbejdes med en tværfaglig tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse og vil gerne fremme brobygning på tværs af sundheds-, kultur- og fritidsområdet.

Vi ønsker at understøtte egenmestring hos både borgere og foreningsliv ved at tilbyde hjælp til selvhjælp, fx ved at anvende digitale løsninger, der hvor de kan være til gavn.

Vi ønsker, at der tidligt grundlægges sunde vaner og tradition for at deltage i fællesskabet, derfor har børn og småbørn høj prioritet.

Vi ønsker at understøtte foreningerne og styrke samarbejdet på tværs af foreningslivet, fx ved at uddanne de frivillige.

Ambition kan fremadrettet danne baggrund for udvalgets politiske drøftelser i forbindelse med sagsbehandling samt formulering af konkrete målsætninger på udvalgets område.

Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og godkender høringssvar

Sundhedssamarbejdsudvalget er ansvarligt for udarbejdelsen af sundhedsaftalen. Der har været nedsat en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionen, kommunerne og almen praksis. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen. Rebild Kommune har været repræsenteret i arbejdsgruppen og haft det kommunale medformandskab.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Den nationale vejledning for sundhedsaftaler fastlægger, at formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner, kommuner og almen praksis med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af regionen, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Den nye sundhedsaftale består af en vision, bærende principper og 3 pejlemærker med politiske målsætninger som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden. De konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i Sundhedsklyngerne i et samarbejde mellem parterne. Det giver fleksibilitet i løbet af aftaleperioden, mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Visionen i høringsversionen lyder:

”Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen"

De tre pejlemærker i sundhedsaftalen:

• Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen

• Øget mental sundhed og trivsel

• Styrket forebyggelse

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen derudover opstillet 4 bærende principper, som er den fælles grundforståelse parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig om:

• Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer

• Digitale løsninger og velfærdsteknologi

• Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb

• Øget lighed i sundhed

Den politiske organisering omkring sundhedsaftalen, som ligeledes beskrives i sundhedsaftalen, er i vid udstrækning fastlagt fra national side i kraft af Sundhedssamarbejdsudvalget og Sundhedsklyngerne. Dette suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, Sundhedspolitisk Samling.

Høringsversionen er blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk møde, Sundhedspolitisk Samling, den 22. november 2022, samt input fra Sundhedsklyngerne. Derudover har Patientinddragelsesudvalget bidraget med input, og kommunalt har sundhedsaftalen været behandlet politisk i Sundhedspolitisk Dialogforum.

Forvaltningen har sendt høringsversionen af sundhedsaftalen i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.

Handicaprådet har givet følgende tilbagemelding: Handicaprådet har forholdt sig til høringsmaterialet og anerkender en ambitiøs sundhedsaftale. Dog udtrykkes der bekymring for, om der er økonomi til at løfte opgaverne.

Ældrerådet har givet følgende tilbagemelding: Ældrerådet tager høringsmaterialet til efterretning.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar vedlagt som bilag 3.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

Kulturskolen har det sidste år arbejdet med opdatering og justering af Kulturskolens vedtægter.

De nuværende vedtægter er formuleret tilbage i 2008 og er blevet justeret en enkelt gang i november 2010.

Bestyrelsen har haft følgende intentioner med justeringerne:

• At bringe vedtægterne bedre i overensstemmelse med de krav og forventninger, der i dag stilles fra Slots- og Kulturstyrelsen og skabe bedre overensstemmelse med den økonomiske virkelighed, som Kulturskolen er underlagt som kommunal institution i en politisk styret virkelighed
• At ændre formuleringer, som entydigt peger på musik til et bredere fokus på kulturfag

Der er i arbejdet skelet kraftigt til vedtægter, som er gældende for andre nordjyske kulturskoler.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget beslutter, om der skal indgås en Velfærdsalliance.

I slutningen af april 2022 henvendte Dansk Boldspil Union (DBU) sig til Rebild Kommune. Henvendelsen gik på ønske om at placere en U19 landsholdssamling i september 2022 i Rebild Kommune, nærmere bestemt i Skørping omkring Idrætscenter og Comwell Rebild Bakker. I henvendelsen var også en forespørgsel på at indgå en "Velfærdsalliance" mellem Rebild Kommune og DBU. Velfærdsalliancen er en politisk aftale mellem kommune, DBU og DBU Jylland. I maj 2022 blev der gennemført møde mellem DBU og repræsentanter fra Byrådet og administrationen.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkendte i juni 2022, at der arbejdes videre med muligheden for indgåelse af aftale med DBU om en mindre aftale om en Velfærdsalliance. En aftale forudsætter, at der er interesse herfor hos fodboldklubberne i Rebild Kommune.

Siden juni 2022 er der i samarbejdet med DBU lavet et udkast til en Velfærdsalliance (bilag 3).

En Velfærdsalliance er en politisk aftale mellem kommune, DBU og DBU Jylland. Aftalen løber oftest 4-5 år og indeholder fokus på:

• Samarbejde om breddeaktiviteter i fodboldklubberne
• Afvikling af eliteaktiviteter - f. eks. U19 landsholdssamling.
• Afholdelse af DBU-aktiviteter - f. eks. møder.

Aftalen vil desuden gensidigt forpligte DBU og kommunen til at arbejde med relevante problemstillinger for udviklingen af de lokale fodboldklubber. Netop fodboldklubberne har været afgørende at involvere i arbejdet med udkastet til en Velfærdsalliance. Ifølge foreningsportalen er der 11 klubber med fodbold på programmet i Rebild Kommune. Foreningerne blev inviteret af DBU til dialog om en mulig aftale, der har været forsøgt med et fysisk møde, som der ikke var opbakning til. Dernæst blev der afviklet et onlinemøde med 5 deltagende klubber samt efterfølgende dialog med yderligere 3 klubber.

På mødet blev der drøftet mulige indsatsområder og samarbejdsmuligheder. Klubberne kan se et potentiale i yderligere samarbejde mellem klubberne, og særligt og et fokus på f. eks. den grønne pleje af banerne, som kommunen udfører. Den grønne pleje er ikke et indsatsområde i en Velfærdsalliance, da det udelukkende er i samarbejde mellem klubber og Rebild Kommune det skal drøftes.

Formålet med udkastet til Velfærdsalliancen er at sikre udvikling og implementering af indsatser i kommunens fodboldklubber, der skaber værdi for klubberne, og kan skabe endnu mere aktivitet i klubberne. Aftaleudkastet kobler sig til flere af de kommunale politikker herunder Oplevelser, Fritid og Fællesskab samt kommunens vision om at udvikle Rebild Kommune sammen med borgerne, og i dette tilfælde de frivillige i fodboldklubberne.

Aftaleudkastet er en 5-årig aftale, som vil kunne træde i kraft allerede i 2023 eller alternativt 1. januar 2024. Aftalen indeholder et særligt fokus på sundhed, samarbejde mellem klubberne, frivilligheden i klubberne og børnefodbold. Disse fokusområder er fremkommet via dialogen med klubberne. Nærmere beskrivelse af indholdet i indsatserne kan ses i bilag 1. Indsatsområderne er dynamiske, og der vil kunne ændres fokus i løbet af aftaleperioden, hvis der opstår andre behov hos klubberne.

Kommunen betaler årligt et tilskud til DBU for de nævnte aktiviteter i aftalen. Det kontante tilskud anvendes til planlægning og afvikling af de aftalte aktiviteter samt til at fremme den almene interesse for og kvalitet i kommunens fodboldklubber. Den samlede økonomi for aftalen i løbet af den 5-årige aftaleperiode er 435.000 kr.

Forvaltningen bemærker at aftalen primært vil komme de 11 foreninger med fodbold på programmet, og deres medlemmer til gode, og ikke vil gavne det øvrige foreningsliv i Rebild Kommune. Dermed vil den økonomiske prioritering ved indgåelse af en aftale tilgodese fodboldklubberne og ikke de øvrige foreninger i kommunen. Der samarbejdes på nuværende tidspunkt med alle idrætsforeninger omkring udvikling af tilbud og aktiviteter via DGI Foreningskonsulenten. Indgåelse af en aftale vil kunne skabe et øget fokus på fodboldklubberne og nye muligheder for indsatser og samarbejder, der kan skabe nye aktiviteter og flere aktive borgere i fodboldklubberne.

Den samlede økonomi for aftalen i løbet af den 5-årige aftaleperiode er 435.000 kr. Der er mulighed for at afsætte 50.000 kr. i 2024, og så betale 96.000 kr. årligt i de resterende 4 år. Der er ikke midler til aftalen på området, indgåelse af en aftale vil kræve en politisk prioritering.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

• godkender Samråd for Forsamlingshuses forslag om nedlæggelse af samrådet
• drøfter og beslutter proces for den fremtidige forankring af Forsamlingshusene.

Samråd for Forsamlingshuse består af tre repræsentanter fra forsamlingshusene og bliver sekretariatsbetjent af forvaltningen.

Samrådet holder 2-4 årlige møder. Samrådet inviterer hvert forår alle forsamlingshusene til årsmøde, hvor der er relevante oplæg og debattemaer på dagsordenen samt valg af medlemmer til samrådet. Samrådet forholder sig til det kommunale budget og indgiver høringssvar på vegne af alle forsamlingshusene.

Fra 2013 til 2021 har samrådet haft ansvar for at indstille fordeling af midlerne i Pulje til energirenovering i forsamlingshusene til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget. Denne pulje blev i forbindelse med budget 2022 sammenlagt med puljen til energirenovering i kommunale bygninger, og prioriteringen af midlerne sker nu via kommunes byggeteam i Økonomiudvalget uden involvering af samrådet.

De senere år har opbakningen til samrådets arbejde været vigende. Højst en tredjedel af forsamlingshusene har deltaget i årsmøde, og samrådet har generelt haft vanskeligt ved at få respons på henvendelser til forsamlingshusene. Samrådet formoder, at det skyldes, dels at de enkelte forsamlingshuse betragter sig selv som individuelle enheder, der i en vis udstrækning er hinandens konkurrenter, dels at de frivillige, som driver forsamlingshusene, ikke har overskud til eller interesse i at bidrage til det mere overordnede og strategiske samarbejde.

I forbindelse med invitation til årsmøde i foråret 2023 lagde samrådet op til at der skulle være en drøftelse af behovet for fortsat at have et samråd. På grund af manglende tilslutning blev det besluttet at aflyse mødet, og forsamlingshusene blev via mail til formænd og kasserere opfordret til at tilkendegive deres holdning til, hvorvidt der fortsat er behov for samrådet som det fælles talerør. Forsamlingshusene har ikke responderet.

Som konsekvens af den manglende opbakning, og da der ikke længere er en opgave med at fordele midler til energirenovering, vurderer samrådet, at der ikke længere er et behov og dermed en eksistensberettigelse.

Da forsamlingshusene har en central funktion som omdrejningspunkt for det lokale fællesskab, og nogle steder er det eneste lokale mødested, finder samrådet det vigtigt, at der fortsat er fokus på at understøtte forsamlingshusene. Såvel landbyrådet som lokalrådene kan være relevante parter i forhold til at varetage forsamlingshusenes interesser.

Samrådet har på dialogmøde med Kultur- Fritids og Sundhedsudvalget d. 7. juni 2023 tilkendegivet, at de ønsker at nedlægge samrådet. Samtidig ønsker samrådet at udvalget tager stilling til, hvilket forum der fremadrettet kan være med til at varetage forsamlingshusenes interesser.

Forvaltningens bemærkninger

Der er pt. 23 forsamlingshuse.

5 forsamlingshuse er beliggende i byzonebyer og 18 er beliggende i landsbyer.

Forsamlingshusene modtager et årligt driftstilskud, som de frit kan anvende. Der aflægges ikke særskilt regnskab for anvendelsen af tilskuddet. Historikken i udviklingen i driftstilskud:

Landsbyrådet består af repræsentanter for alle landsbyer, og bestyrelsen beskæftiger sig særligt med at udvikle og understøtte de lokale fællesskaber i landsbyerne. Landsbyrådets aktiviteter omfatter ikke byzonebyerne. Forsamlingshuse beliggende i landsbyer kan få støtte til aktiviteter og inventar (ikke bygninger) fra Projektpulje til landsbyer med opland, som uddeles af landsbyrådet, denne pulje kan ikke ansøges af forsamlingshuse i byzonebyerne.

Byzonebyerne har hvert sit lokalråd, som primært varetager interesserne inden for deres eget geografiske område. Lokalrådene får et årligt kommunalt tilskud på 65.000 kr. som de selv forvalter fordelingen af.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter status og tager stilling til ændringerne i projektet, og om bevillingen skal yderligere forlænges.

Styregruppen bag projekt MeNaTeket modtog den 17. september 2020 bevilling fra Rebild Kommune på samlet 10 mio. kr., som tilskud til deres haludviklingsprojekt. Projektet indeholder ambitioner om at etablere et fleksibelt multifunktionelt hus i forlængelse af den eksisterende hal. Projektet har mennesker og fællesskab i centrum og skal blandt andet etablere et samlingssted for både lokalsamfundet og forskellige brugergrupper.

Haludviklingsprojektet MeNaTeket fik den 10. september 2020 forudbetalt 305.000 kr. til projektering, betaling til arkitekter og udarbejdelse af materiale til fondsansøgning. Styregruppen bag projektet har ved flere lejligheder været i dialog med forvaltningen og Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget. Der har blandt andet været afholdt to dialogmøder med MeNaTekets projektgruppe henholdsvis den 22.11.22 og den 16.01.23. På møderne har der været deltagelse af fagpersoner fra både Center Sundhed, Kultur og Fritid samt Center Plan, Byg og Vej. Formålet med møderne har været at afdække tvivlsspørgsmål i forbindelse med diverse tilladelser til blandt andet regnvandshåndtering og parkeringsforhold. Derudover har formålet været at orientere forvaltningen om projektets status og fremgang. Projektgruppen har efterfølgende sendt en skriftlig status som kan læses i bilag 1.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede på deres møde, den 7. september 2022 pkt. 113 status for projektets gennemførelse, hvilket fremgår her: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget | Rebild kommune. Udvalget finder, at der er stor usikkerhed om finansieringen samt de fysiske forhold. På den baggrund besluttede udvalget, at projektet skal fremlægge mere konkrete positive tilkendegivelser fra fonde m.v. om finansiering til projektet, før der tages stilling til yderligere frigivelse af bevillingen, udover de tidligere frigivne 3% af bevillingen. Udvalget valgte på den baggrund at forlænge bevillingen med 6 mdr. og der var enighed om at ville se positivt på en yderligere forlængelse på 6 mdr., hvis projektet har fået konkrete positive tilkendegivelser fra fonde m.v. om støtte.

Som det fremgår af beslutning fra udvalgets møder, så var udvalget indstillet på, at den samlede bevilling opretholdes, men at det henset til usikkerhed om finansieringen, vil være relevant at se på en forskydning af dele af bevillingen til senere år. Sagsfremstilling og tilhørende bilag fra mødet, den 15. marts 2023, pkt. 35 kan læses her: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget | Rebild kommune

Forskydning af bevilling skete i forbindelse med godkendelse af budget 2023 – 2026, hvor det kommunale tilskud til MeNaTeket udskydes med følgende fordeling:

Siden udvalgets forlængelse på 6 måneder i marts 2023, har arbejdsgruppen arbejdet med udvikling af projektet, finansieringsplan (bilag 3) og en mulig faseopdeling af projektet. Derudover har der været møder med forvaltning og Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, hvor tankerne er blevet præsenteret.

Nærmere beskrivelse af projektet kan ses i bilag 2 heri er den foreslåede etapeopdeling af projektet også beskrevet. Der er tale om arkitektoniske ændringer, der indfrier behovet for en tydeligere etapeopdeling af projektet. Der er således tale om adskillelse af de to etaper, så de ikke længere er hinandens forudsætninger for at kunne realisere projektet. Den arkitektoniske disponering indfrier ligeledes en tydeligere opdeling mellem den kommunale og kommercielle del af projektet. De seneste opdatering af projektet blev præsenteret for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget på deres møde, den 16. august 2023.

Projektets økonomi (bilag 2)

Realisering af Fase 1 forudsætter forlængelse af kommunal bevilling af anlægsmidler svarende til 9.700.000 kr.

Styregruppen bag MeNaTeket beder Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget om godkendelse af ændringerne i projektet og om forlængelse af bevillingen, så fundraisingprocessen kan køre videre, så MeNaTeket kan blive etableret via et faseopdelt projekt.

Forvaltningens bemærkning

Forvaltningen gør opmærksom på at der stadig mangler væsentlige afklaringer omkring regnvandshåndtering og parkeringsforhold. Dette er igangsat, med der er endnu ikke indsendt ansøgning konkret materiale. Forvaltningen har foreslået et møde med projektgruppen for at klarlægge behovene og få lavet en gensidig forventningsafstemning.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at der ikke er modtaget konkret støtte til haludviklingsprojektet fra fonde. Der er lokalt samlet 1,2 mio. kr. til projektet.

Forvaltningen gør afslutningsvis opmærksom på, at der som følge af anlægsstop ikke er endelig afklaring af investeringsoversigt for anlægsprojekter for 2024 - 2027.

Den 10. september 2020 godkendte Byrådet en forudbetaling til MeNaTeket på 305.000 kr. svarende til ca. 3% af den samlede bevilling.

I forbindelse med budgetforliget for budget 2023 og overslagsår er det kommunale tilskud til MeNaTeket udskudt og afsat som følger:

Der er ikke taget højde for at Økonomiudvalget d. 12. juni 2023 har fremsendt forslag til ny anlægsoversigt. Investeringsoversigten for fremtidige anlæg indgår i forhandlingerne frem mod Budget 2024-2027.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter og træffer beslutning om ønsket om midler til energimærkning af de selvejende haller.

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens hallernes egenfinansiering er 10%. Halvedligeholdelsesrapporten samt økonomisk oversigt findes i henholdsvis bilag 1 og bilag 2. Oversigt over vedligeholdelsesprojekter findes i bilag 3.

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 en halvering af det årlige budget til halvedligeholdelsespuljen, hvilket betyder, at der er 1.0 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene. Det betyder, at budgettet for halvedligeholdelsespuljen ikke svarer til de forventede udgifter med de tidligere gældende retningslinjer.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 11. januar 2023 besluttet:

• at der ikke ydes tilskud til vedligeholdelsesprojekter med prioritet 3.
• at såfremt et projekt ikke igangsættes inden 1. september 2023, bortfalder tilskuddet, og der gives mulighed for anvendelse af tilskuddet til prioritet 3 projekter.
• at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra hallerne, som udarbejder forslag til en fremtidig tilskudsmodel, som efterfølgende behandles politisk med henblik på, at der vedtages en revideret tilskudsmodel med virkning fra 2024.

Derefter er der i maj 2023 indført anlægsstop, som har medført, at midlerne til halvedligehold er pauseret resten af 2023.

Den nedsatte arbejdsgruppe, har på baggrund af de politiske beslutninger og drøftelser i arbejdsgruppen ønsket midler til at igangsætte energimærkning af hallerne. Da energimærkningen er et nødvendigt grundlag for at søge eksterne midler til f. eks. energioptimeringer.

Energimærkning er lovpligtig, og der er igangsat proces omkring energimærkning af de kommunale bygninger, mens hallerne ikke har igangsat energimærkning endnu.

Kommunen ser energimærkning som en forudsætning for at arbejde med muligheden for energilån, ligesom energimærkning vil tydeliggøre projekter, hvor der er energibesparelser at hente ved at gennemføre disse.

For at kunne vurdere hvilke halvedligeholdelsesprojekter der vil være energibesparende og potentielt kan finansieres gennem energilån, kræves energimærkningen som grundlag.

Når energimærkningen er udført, er der også mulighed for at søge eksterne fonde og energipuljer til energibesparende projekter.

Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at man prioriterer, at midlerne tages fra halvedligeholdelsespuljen, så alle haller hæfter solidarisk. Ved at finansiere energimærkningen i fællesskab gennem halvedligeholdelsespuljen er der samtidig mulighed for at kommunen løfter momsen. Det vil ikke medføre flere penge til de øvrige projekter i halvedligeholdelsespuljen. På trods af anlægsstoppet skal det undersøges om man kan igangsætte processen nu og finansiere dette med halvedligeholdelsespuljen. Under alle omstændigheder skal der tages en politisk beslutning om, hvorvidt energimærkningen kan igangsættes via halvedligeholdelsespuljen, og om det er muligt i 2023 eller i 2024.

Denne anbefaling har alle haller haft mulighed for at kommentere, og der er kun kommet et svar fra Arena Rebild, svaret er vedlagt som bilag.

Arena Rebild er enig i behovet kommunal støtte til energimærkninger, men i lyset af de massive besparelserne på puljen til halvedligeholdelse ønsker Arena Rebild en fornyet drøftelse. Arena Rebild kan ikke bakke op om at bruge midler fra halvedligeholdelsespuljen til energimærkning, når puljen samtidig bespares. Det vil få konsekvenser for den fremtidige vedligehold af de selvejende haller i kommunen.

Forvaltningsmæssige bemærkninger

Forvaltningen har tidligere drøftet energimærkning af de selvejende haller på dialogmøder i 2022, hvor det ikke er lykkes at opnå fælles aftale om energimærkning og finansiering fra halvedligeholdelsespuljen.

Interessen for energimærkning er efterfølgende drøftet på dialogmøder i 2023, hvor den nedsatte arbejdsgruppe har tilkendegivet ønske om energimærkning. Der har været dialog med en energirådgiver, og et overslag på prisen for energimærkning af alle de selvejende haller er 217.550 kr. ex. moms.

Forvaltningen bemærker også, at vedligeholdelsespuljen i øjeblikket er sat i bero grundet anlægsstop, og der ikke er afklaring på hvordan forholdene for puljen bliver i 2024 og frem i relation til justering af anlægsbudgettet. Hvis der prioriteres midler fra vedligeholdelsespuljen til energimærkningen, vil der være færre midler til de vedligeholdelsesprojekter der fremgår af Rambølls rapport.

Den estimerede udgift for energimærkning af de selvejende haller er 217.550 kr. ex. moms. Der er ikke afsat midler til energimærkningen, og vedligeholdelsespuljen er for nuværende sat i bero grundet anlægsstop. Allerede nu er midler afsat i vedligeholdelsespuljen ikke tilstrækkelige til de samlede estimerede udgifter i rapporten. Ved indgangen til 2023 var der estimerede tilbageværende udgifter for 15,5 mio. kr. i rapporten og budget på 9,9 mio. kr. Dette overblik er uden hensyntagen til anlægsstop og arbejdet med ny investeringsoversigt.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber:

• Referat fra Kulturrådsmøde den 9. august 2023
• Program for Rebild Kulturuger

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget:

• Den gode historie

Kultur,- Fritids- og Sundhedsudvalget