I budgetaftalen for budget 2022 var der enighed om, at der i forbindelse med godkendelse af regnskabet, skulle vurderes hvorvidt der var mulighed for at prioritere en pulje af et eventuelt nettooverskud til presserende nye opgaver.

I forbindelse med overførselssagen på byrådsmøde den 24. marts 2022 punkt 37 blev der overført 3,8 mio. kr. til kultur og Fritid anlægspulje - foreningsprojekter. Der er i forvejen afsat 2,22 mio. kr. i denne pulje i budget 2023.

Den samlede pulje udgør således nu 6 mio. kr. i budget 2022 og 2023.

Der er tilkendegivet et politisk ønske om, at puljen disponeres til følgende projekter i 2022 og 2023 indenfor Kultur-, fritids- og sundhedsudvalgets område:

• 0,5 mio. kr. til tribune i Suldrup
• 0,8 mio. kr. til indgangsparti ved Kinorevuen i Skørping
• 1,2 mio. kr. til padeltennisanlæg fordelt med 0,4 mio. kr. i henholdsvis Støvring, Skørping og Bælum
• 0,5 mio. kr. Skørping Idrætscenter (Spektrum)
• 0,7 mio. kr. Støvring Idrætsforening (fodbold)
• 0,3 mio. kr. til lysanlæg i Øster Hornum
• 0,5 mio. kr. til at vende fodboldbane i Haverslev
• 1 mio. kr. til kunstgræsbane i Rebild syd

I alt svarer ovenstående disponering til 5,5 mio. kr.

Her udover er der tilkendegivet et politisk ønske om disponering til følgende fra Kultur- og fritids anlægspuljen til foreninger:

• 0,3 mio. kr. til natursti i Rebild Øst
• 0,2 mio. kr. til undersøgelse af forskellige forhold vedrørende lydgener fra skydebane i Støvring

I alt svarende til 0,5 mio. kr., disse 2 projekter hører retteligt til i Teknik- og Miljøudvalget og er derfor medtaget i sag på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2022.

Der er ikke en opsplitning på om det de enkelte projekt ligger i 2022 eller 2023, der skal derfor i forbindelse med beslutningen tages stilling til, hvilke projekter der skal ligge i 2022 - svarende til 3,3 mio. kr. og hvilke der skal ligge i 2023 - svarende til 2,2 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om:

- at godkende disponeringen jævnfør sagsfremstilling

- samt stillingtagen til hvilke projekter, der disponeres i 2022 (i alt 3,3 mio. kr.).

- over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler frigivelse af anlægsbudget svarende til de projekter, der skal udmøntes i 2022

- samt at der flyttes 0,5 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, svarende til de 2 projekter.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 50:

Godkendt med den tilføjelse, at beslutningen om fordeling af disponeringen på 2022 og 2023 træffes på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde i maj på baggrund af forudgående dialog med ansøgerne i april måned om behov for opstart.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at de 3,3 mio. kr. for 2022 frigives.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2022:

På baggrund af gennemført dialogmøde, den 21. april 2022 mellem Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget samt en række foreninger er der følgende tilbagemeldinger i forhold til behov for udbetaling af anlægsmidler i 2022:

Forvaltningen gør opmærksom på, at fordelingen kan imødekommes indenfor de økonomiske rammer, der er afsat i anlægspuljen.

STUBhuset deltog også i dialogmødet med udvalget d. 21. april 2022. STUBhuset er bevilliget 2.000.000 kr. i budgetaftalen 2019, til planlagt brug i 2021, men de har fået godkendt udsættelse til 2022. STUBhuset har et ønske om at få ansøgning med til Budgetforhandlinger i år for at kunne komme i mål med det store projekt. STUBhuset er villig til at vente til 2023 eller 2024, hvis der kan bevilliges flere midler. Bevilges der ikke flere midler, ønskes de nuværende midler udbetalt i 2022.

Budgettet på puljen i 2022 er på 3,8 mio. kr., heraf skal der overføres 0,5 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, svarende til de 2 projekter der skal flyttes.

Der skal frigives anlægsbudget svarende til den del af projekterne, der udmøntes i 2022, der kan dog maksimalt frigives midler til projekter svarende til budgettet i 2022. Såfremt det besluttes at frigive alle projekterne nu, skal der samtidig træffes beslutning om at fremrykke anlægsbudgettet i 2023 til budget 2022.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget fordeler tilskudene fra anlægspuljen mellem 2022 og 2023, som det er beskrevet i skemaet i sagsfremstillingen.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget præsenteres for Økonomivurderingen pr. 31.3.2022, som indeholder vurderinger på driftsområderne. Vurderinger på anlæg indgår ikke.

Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget for 1. kvartal 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt er forventningen et samlet forbrug på 212,6 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 0,9 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i alt overført 4,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2021.

Det bemærkes, at der på Sundhedsområdet er udgifter til Covid-19 vedr. kviktest på skoleområdet for ca. 1,4 mio. kr.

For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.