Hermed fremsendes takster 2018 til legalitetsgodkendelse i Rebild Byråd jf. vandforsyningslovens §53, stk. 1 og betalingslovens § 3, stk. 1.

Bestyrelsen for Rebild Vand & Spildevand A/S har på møde den 7. november 2017 godkendt Budget 2018 for selskabet herunder takster og gebyrer for 2018. Rebild Vand & Spildevand A/S har fra Forsyningssekretariatet den 14. september 2017 modtaget statusmeddelelse vedr. ramme for Sejlstrup Vandværk (modtog sidste år økonomiske rammer for 2017-2020) og den 13. oktober 2017 afgørelse om de økonomiske rammer for 2018-2021 for spildevandsområdet.

I 2017 blev rammerne fastsat med udgangspunkt i de faktiske driftsudgifter i 2013-2015 suppleret med resultater fra tidligere prislofter. For 2018 korrigeres rammerne i forhold til budgetterede omkostninger i prisloft 2016 samt i forhold til rammerne fastsat sidste år.

For drikkevandsdelen er den økonomiske ramme i 2018 på kr. 107.617, og for spildevandsdelen er den økonomiske ramme på kr. 54.399.573. Rebild Vand & Spildevands budgetterede omkostninger for drikkevandsdelen er på kr. 107.000, og for spildevandsdelen er omkostningerne budgetteret til kr. 54.723.000 dog således, at kr. 44.023.000 takstfinansieres og de resterende kr. 10.700.000 lånefinansieres. 

Idet Byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med de udmeldte økonomiske rammer, medsendes de 2 afgørelser på henholdsvis drikkevand og spildevand. Taksterne er fastsat bl.a. med hensyntagen til Forsyningssekretariatets afgørelser for økonomiske rammer 2018.

Som det fremgår af taksterne og bestyrelsens beslutning er den variable vandafledningstakst og det faste bidrag hævet med henholdsvis 3 og 5% i 2018 . Årsagen til dette er bestyrelsens beslutning om igen at sammensætte et budget med minimal skattebetaling efter SKATs ændring af selskabets skattemæssige værdiansættelser. Det betyder, at indtægter fra bl.a. det variable vandafledningsbidrag og det faste bidrag dækker selskabets driftsomkostninger samt nogle af investeringsomkostningerne. De resterende investeringsomkostninger skal finansieres ved lånoptagelse, som jf. ovenstående i 2018 forventes at blive på 10,7 mio. kr. Takstforhøjelserne skal reducere det samlede lånebehov. De samlede forventede investeringer i 2018 er landet på 35,75 mio. kr. Af medsendte investeringsplan for perioden 2018-2027 fremgår de forventede projekter og investeringsniveauer for de kommende år.

Forvaltningen indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø godkender dagsordenen. 

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø tager orienteringen til efterretning.

1. Antal henvendelser til borgerrådgiver vedr. Center Plan Byg og Vej for perioden november 2016 – marts 2017:

I alt 2 borgerhenvendelser. Den ene henvendelse var et spørgsmål om at finde frem til rette medarbejder i CPBV og henvise borgeren til denne. Den anden henvendelse handlede om en borgers ønske om hjælp til, og drøftelse af, en klageproces. Borgeren fik hjælp til at gennemtænke sin klage, formulere den og få den af sted til rette myndighed, da han ikke var IT-vant. Der ses ingen generelle problemstillinger på baggrund af henvendelserne. Dette skyldes nok den meget lille mængde henvendelser.  

2. Orientering om status på opgaveløsning i Center Natur og Miljø og Center Plan Byg og Vej  1. kvartal

Centercheferne for Center Natur og Miljø og Center Plan Byg og Vej orienterer om status og udfordringer på opgaveløsningen.

3. Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb i Rebild Kommune har været sendt i offentligt udbud med tilbudsfrist den 12. april 2017. Vedligeholdelsen er delt op i tre entrepriser, hvoraf én omfatter vedligeholdelse med båd og de to andre omfatter vedligeholdelse med mejekurv og manuel vedligeholdelse. Der er kommet to tilbud på bådentreprisen og fire tilbud på hver af de øvrige to entrepriser. De indkomne tilbud vil blive gennemgået af Center Natur og Miljø i samarbejde med Rebild Kommunes jurist Søren Lysholt. Resultatet af udbuddet forventes offentliggjort sidst i uge 18, formentlig torsdag den 4. maj 2017.

Herefter skal der afholdes 10 dages stand-still periode, inden kontrakten kan underskrives.

4. Naturpolitik på vej

Arbejdet med en Natur- og Friluftspolitik er i fuld gang. Det Grønne Råd har holdt temamøde om emnet, og er kommet med input til hvad en Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune kan indeholde. Derudover inddrages relevante kommunale parter som fx. naturvejlederen. Forvaltningen er nu gang med at sammenskrive et udkast til politik, og forventer at kunne præsentere udvalget for et udkast på juni-mødet. Tanken er at udkastet derefter skal i offentlig høring i 8 uger, og forvaltningen foreslår at der holdes en offentlig natur-tur med deltagelse af udvalget/byråd i høringsperioden, hvor der både kan ses på natur og diskuteres natur-politik

5. Råstofplan endeligt vedtaget

Region Nordjylland har d. 25. april 2017 vedtaget Råstofplan 2016. Der er en 4 ugers klagefrist som løber fra d. 4. maj til d. 1. juni 2017. Forvaltningens umiddelbare vurdering er at de høringssvar og indsigelser kommunen har fremsat, ikke er indarbejdet i planen.

6. Bro over jernbanen Klepholmvej

Banedanmark orienterer om, at der endnu ikke foreligger en politiske beslutning om igangsætning af elektrificering af strækningen Aarhus-Lindholm men, at der forventelig vil blive truffet beslutning inden sommerferien.

I forhold til Banedanmarks nuværende tidsplan er broen ved Klepholmvej planlagt udført i 2020.

7. Nedsættelse af arbejdsgrupper under vandråd

Forvaltningen har tidligere orienteret om at der nedsættes Vandråd i de tre vandoplande som Rebild kommune er en del af. I lighed med processen i den forrige vandplansperiode har Center Natur og Miljø besluttet at nedsætte fire arbejdsgrupper med udgangspunkt i en geografisk-/oplandsinddeling indenfor kommunens grænser:

• Lindenborg å/Skibsted-Lyngby å-opland
• Haslevgård å-opland
• Sønderup å & Binderup å's opland
• Simested å & Lerkenfeld å's opland

Der tages udgangspunkt i arbejdsgrupperne fra sidste omgang, og forvaltningen kontakter nu de tidligere medlemmer. Første møde i vandrådet for Limfjorden afholdes d. 3. maj og arbejdsgrupperne nedsættes hurtigst muligt derefter.

8. Forlængelse af busrute fra Godthåb til Guldbæk

På udvalgets møde i april blev det besluttet at en forlængelse af metrobussen til Guldbæk skulle belyses. Forvaltningen har sendt forespørgslen til Aalborg Kommune, som betaler metrobussen. Aalborg Kommune har svaret: "Ruten vil komme over 50 km i længden ved en evt forlængelse og ryger ind i noget med køre/hviletidsregler og endeligt er ruten i forvejen for lang i forhold til regularitet - den burde afkortes.

Skulle vi gå ind på tanken om at forlænge linje 1 fra Svenstrup eller Godthåb ville der være problemer i at vi ikke vil ændre på de endestationer vi har. Alle busser vil stadig enten skulle til endestation ved Godthåb og Oldstien eller til endestation i Svenstrup syd.  

Ruten ville skulle forlænges og under alle omstændigheder forudsætte en bus mere på linje 1. Prisen for en forlængelse vil blive 1-2 mio kr årligt hvis vi ville gå ind i det med den tilføjelse, at det ikke vil tjene noget formål at køre til Guldbæk, hvor der er et meget lille kundepotentiale."

Til orientering er der 206 indbyggere i Guldbæk (2016)

9. Tilstandsregistrering af veje

Tilstandsregistreringen af vejene i Rebild Kommune forventes at blive udbudt til rådgivere sidst i maj måned. Herefter forventes rådgiver at kunne opstarte på opgaven i august 2017. Der er omkring 800 km asfaltveje i Rebild kommune og vi forventer at få tilstandsregistreret vejene over 4 år, hvor vi begynder med de større veje, trafikvejene. Prisoverslag for tilstandsregistrering af alle kommunens asfaltveje forventes at koste omkring 1,1 mio kr. Overslaget er taget med udgangspunkt i et tidligere tilbud.

10. Evaluering af mødet