I lighed med de seneste år fremlægges hermed sag til justering af bevillinger i henhold til styrelseslovens § 40, der fastslår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Udfordringen består i – udover de finansielle konsekvenser – at Byrådet tidligere har besluttet et regelsæt for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem budgetår indenfor den kommunale drift. En tillægsbevilling vil således forrykke dette princip, da det betyder at målet flyttes efter bolden og ikke omvendt.

Der er i den forbindelse udarbejdet et forslag, der sikrer at Rebild Kommune lever op til lovens krav, uden det i teknisk forstand kommer i konflikt med kommunens styringssystem og regelsættet for overførsel af mer- og mindreforbrug.

Udgangspunktet for § 40 bevillingerne er den seneste økonomivurdering pr. 30.09.2013, samt de ændringer der siden har været fremlagt politisk.

Der er ikke foretaget en egentlig økonomivurdering for 2013 pr. 15.01.2014.

Jævnfør nedenstående er § 40 bevillingen opgjort til -23,3 mio. kr. (mindreforbrug).

En nærmere specifikation af de enkelte udvalgsområder fremgår af bilaget.

Derudover er der for Sundhedsudvalgets samt det specialiserede børn og unge område taget udgangspunkt i den økonomivurdering der blev fremlagt på udvalgets møde i januar 2014.

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 28:

Indstilles godkendt.

Samlet set indebærer de bevillingsmæssige korrektioner, at der godkendes en negativ tillægsbevilling på 895.000 kr., således at kassen tilføres 895.000 kr.

I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen

en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer), som følge

af blandt andet normeringsmodellerne på institutionsområderne som er børnetalsafhængige.

Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne

tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet.

Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO’erne og skolerne, hvor

der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Der er endvidere medtaget en

teknisk korrektion vedrørende grøn vækst og vandplaner, der var en del af

aktstykke godkendelsen, men som først blev finansieringsmæssigt udmøntet efterfølgende.

Herudover har der været en række korrektioner i form af flytning af budgetbeløb mellem

udvalgene. Hovedparten af disse flytninger er sket som følge af udmøntning af indkøbsbesparelser og IT-besparelser, samt barselsudligning, kompensation for hoved- og sektorudvalg, trepartsmidler m.v.

De tekniske korrektioner er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag

og har været en del af løbende økonomivurderinger.

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 27:

Det indstilles at byrådsmøderne også efter 1. halvår fortsat placeres på skift mellem Støvring, Nørager og Terndrup. Muligheden for web cast undersøges.

Thøger Elmelund anbefaler indstillingen godkendt med etablering af web cast fra byrådssalen.

Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget har på deres møder i januar ønsket en drøftelse af placeringen af kommende møder i byrådet.

Jeppe Ugilt og Ole Frederiksen har på TMU's møde den 15. januar 2014 ønsket spørgsmålet om stedet for afvikling af byrådsmøder efter sommerferien 2014 drøftet i byrådet.

Status er, at Økonomiudvalget på sit møde den 21. august 2013 behandlede en sag, hvoraf følgende fremgik:

”Byrådsmøderne foreslås i 1. halvår 2014 placeret efter samme princip som tidligere, på skift mellem de forskellige administrationsbygninger. Fra 2. halvår 2014 foreslås, at byrådsmøderne holdes i den nye byrådssal i Støvring.”

Indstillingen blev godkendt af et enigt Økonomiudvalg. Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Baggrunden for beslutningen var, at det nye rådhus i Støvring afleveres færdigt fra entreprenøren i april 2014. Herefter skal der afsættes en antal uger til at opbygge serverrum og at sikre, at bygningen IT-mæssigt på enhver måde er klar til ibrugtagning.

Den nye byrådssal vil herunder blive monteret med det lydanlæg, der i dag er i den tidligere byrådssal i Terndrup – idet der ikke i budgettet for rådhusbyggeriet er afsat midler til nyt lydanlæg.

Den nye byrådssal vil være færdigmøbleret og monteret med av-udstyr, så den er klar til ibrugtagning ved udgangen af 1. halvår.

Økonomiudvalget traf på det grundlag beslutning om, at byrådsmøderne fra 2. halvår afholdes her for at få optimalt udbytte af de nye faciliteter.

Byrådsmøderne har indtil nu været afholdt på skift mellem de tre administrationsbygninger for at give nem adgang til at overvære byrådsmøderne i forskellige dele af kommunen.

Erfaringen er imidlertid at antallet af tilhørere er meget begrænset – og at fremmødet er uafhængigt af geografien. Til de fleste møder er der en mindre fast tilhørerkreds, som deltager uanset mødets placering.

De gange, hvor der har været et betydeligt antal tilhørere, har der været en sag på dagsordenen, der har engageret et lokalområde eller et fagområde – senest f.eks. da en række dagplejere mødte op for at overvære byrådets behandling af den fremtidige struktur for dagplejen.

Lokalbefolkningen har derimod stort set ikke benyttet sig af den fysisk tættere adgang til at overvære byrådsmøderne.