Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 35:

Indstilles godkendt.

Erhvervsudviklingsrådet drøftede på mødet den 3/12 2013 sine vedtægter i forbindelse med planlægningen af Rådets Årsmøde 2014. I drøftelserne blev det foreslået, at Rebild Erhvervsudviklingsråds vedtægters § 8 Årsmøde justeres, idet paragraffen foreskriver, at der er valg af medlemmer til rådet på Årsmødet i ulige år.

I praksis er dette imidlertid ikke længere tilfældet, da medlemmerne i Rådets første periode startende fra 2007 blev udpeget for 3 år. For at tydeliggøre praksis foreslås det derfor, at § 8 justeres således, at det fremgår, at der er valg til Erhvervsudviklingsrådet i lige år.

Renovation 40.000,-

Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning 70.000,-

Kontor (vicevært) 2.000,-

Uforudsete udgifter 0

Planlagt og periodisk vedligeholdelse 157.140,-

Afvikling af underskud 1.167,-

----

Med baggrund i høringssvar fra bestyrelsesformand Per Frederiksen fremkommer forvaltningen med følgende nye indstilling:

Renovation 40.000,- Indstillingen fastholdes. Det har ikke vist sig muligt at reducere i antallet af affaldscontainere, således som forudsat af afdelingsbestyrelsens budget.

Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning 70.000,- Indstillingen fastholdes. Det vurderes ikke muligt at nedsætte udgiften yderligere, bl.a henset til overenskomstmæssige forpligtelser (høj anciennitet hos medarbejdere)

Kontor (vicevært) 2.000,- Indstillingen fastholdes.

Uforudsete udgifter 0 Indstillingen fastholdes.

Planlagt og periodisk vedligeholdelse 157.140,- Indstilles nedsat til kr. 123.000,- på baggrund af Per Frederiksens høringssvar.

Afvikling af underskud 1.167,- Indstillingen fastholdes.

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 33:

Per Frederiksens høringssvar og ny indstilling på baggrund heraf blev omdelt.

Indstilles godkendt som indstillet med justering på baggrund af høringssvaret, idet konto 120 fastsættes til 123.000 kr.

Søren Søe finder, at der bør foretages en uvildig opmåling til fastlæggelse af ejendomsfunktionærlønnen

Boligorganisationen Lejerbo har anmodet tilsynet i Rebild kommune om afgørelse af budgettvist jfr. Almenboliglovens § 42, stk. 1.

Samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen er præget af uenighed om varetagelsen af afdelingen Mælkevejens interesser, herunder afholdelse af omkostninger til vedligeholdelse og istandsættelse, hvilket budgettvisten også bærer præg af.

Ovenstående er tilsynets afgørelse af budgettvist om budget 2014/2015. Det forventede udgifteniveau er vurderet ud fra flere betragtninger.

Afdelingsbestyrelsen har selv draget sammenligning med f.eks. Smedegårdens budget for 2014. Sagen er vurderet ud fra alle for tilsynet forelagte oplysninger i sagen, herunder også Lejerbos regnskabstal 2013 samt dokumentation af opmåling af afdelingen iflg. referat fra afdelingsmøde i afdeling 499-0 af 28. november 2013.

Organisationsbestyrelsen for Lejerbo Skørping har indgivet en budgettvist, idet afdelingsbestyrelsen har godkendt et budget på deres afdelingsmøde som organisationsbestyrelsen finder økonomisk uansvarlig i forhold til afdelingens fortsatte drift og fysiske tilstand.

Samlet set er det en total difference på budgettallene fra afdelingens budgettal i forhold til administrationens budgettal på 37.350 og i forhold til afdelingens budget contra tilsynets forslag er der en difference på kr. 62.973.

Resultatet af tilsynets afgørelse giver en ny balance i budgettet. Indtægter og udgifter balancerer med 1.220.140 kr.

Der er et overskud på konto 407, som skal afvikles over 3 år med kr. 1.167 kr. pr. år, og der forventes en renteindtægt på 1.000 kr.

Huslejen skal således dække udgifter på i alt kr. 1.217.973.

Ny husleje udgør således 775,00 pr. m2 for perioden 01-05-2014-30-04-2015.

Det er fortsat tilsynets opfattelse, at drifts- og vedligeholdelsesplanen skal kritisk vurderes mht vinduer, døre, tagrender og nedløb, da der er planer om at dette først udbedres i 2015/1016, hvilket anses for kritisk.

Tilsynet anbefaler, at afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse samt administration får genetableret et konstruktivt samarbejde med det fælles mål at drive og skabe en attraktiv boligafdeling, som Mælkevejen, så den også fremadrettet forbliver en sund afdeling, der kan klare sig økonomisk i konkurrencen med øvrige boligtilbud i området.

Tilsynets indstilling er fremsendt til afdelingsbestyrelsen v. Per Frederiksen med henblik på evt. udtalelse. Svar fra afdelingsbestyrelsen vil blive fremlagt på mødet.

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 31:

Indstilles godkendt.

Skørping Varmeværk havde i regnskabsåret 2012/2013 en omsætning på 17,7 mio.kr. hvilket resulterede i et resultat på 273.227 kr. (underskud). Den uafhængige revision af årsrapporten 2012/13 har ikke givet anledning til forbehold.

Varmeværket har i 2012/13 foretaget en årsregulering (overskudsregulering) således, at  resultatet efter årsregulering giver et overskud på 132.095 kr. via en regulering på 408.822 kr

Skørping varmeværk har i fire lån med kommunal garanti fra Rebild Kommune. De 3 af lånene havde ultimo regnskabsår 2012 en samlet restgæld på 41.7 mio. kr. I 2013 har Rebild Kommune givet kommunal garanti til yderligere et lån på 2,5 mio. kr. til solcelleanlæg, således at den samlede kommunale garanti udgør ca. 44,2 mio. kr. svarende til ca. 34.000 kr/husstand.

Skørping Varmeværk ønsker at finansiere anlægsinvesteringen ved at optage et lån ved Kommunekredit, der giver gunstige renteforhold. Det er en forudsætning for værkets låneoptagelse ved Kommunekredit at der ydes kommunal garanti. Der er endnu ikke indhentet lånetilbud. Det bør, i tilfælde af at ansøgningen imødekommes, forudsættes at låneoptagelsen sker i henhold til de gældende principper for garantiafgivelse i Rebild Kommunes finansielle politik.

Rebild Kommune vil, såfremt ansøgningen imødekommes, opkræve 1,5% i garantiprovision, svarende til kr. 93.000.

En imødekommelse af ansøgningen vil ikke påvirke kommunens øvrige låneramme.