Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.


Der er med afsæt i protokollatet fra byrådets 2. behandling af budgettet i oktober været spurgt ind til reglerne om protokollering fra byrådsmøder – nærmere bestemt når et byrådsmedlem ønsker en bemærkning til et forslag, som man er imod, men som ikke bliver vedtaget, ført til protokols. Nedenfor redegøres nærmere for reglerne herom og handlemuligheder i forhold til den konkrete protokollering den 13. oktober 2022, pkt. 150 ”2. behandling af budget 2023 – 2026” og en tilsvarende problemstilling ved protokollering den 17. november 2022 til pkt. 174, idet der her konstateres fejl i fremgangsmåden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udpeges 4 delegerede samt 4 personlige stedfortrædere.

Sagsfremstilling

Til KL's Kommunalpolitiske Topmøde, som i 2023 finder sted den 16.-17. marts, mødes repræsentanter fra KL's medlemskommuner for at fastlægge de politiske rammer for bestyrelsens arbejde. Alle Danmarks kommuner er medlemmer af KL.


I henhold til § 4, stk. 1 i KL's love udpeger medlemskommunerne 1 stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndt 8000 indbyggere. Samtidig udpeges en stedfortræder for hver delegeret.


Som delegerede og stedfortrædere kan alene udpeges byrådsmedlemmer.


Følgende blev udpeget som delegerede og stedfortrædere i forbindelse med delegeretmødet i 2022:


Jesper Greth med Jeppe Ugilt som stedfortræder.

Allan Busk med Sandie Jellesen som stedfortræder.

Mikkel Højsleth med Mads Holm Danielsen som stedfortræder.

Peter Hansen med Thøger Elmelund Kristensen som stedfortræder.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.


Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de skitserede procestiltag for budget 2024-2027 med afsæt i ovenstående spørgsmål.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2022, pkt. 278:


Sagsfremstilling

Budgetprocessen for budget 2024-2027 udarbejdes efter følgende tidsplan:

Dato

Forum

Aktivitet

2. november

Hovedudvalget

Evalueringsmøde

14. november

Strategisk Ledergruppe

Evalueringsmøde

17. november

Byrådet

Temamøde med evaluering

25. november

Sektor-MED

Skriftlig evaluering - frist kl. 12

7. december

Økonomiudvalget

Drøftelse af budgetprocedure 2024

12. december

HU

Drøftelse af budgetprocedure 2024

18. januar

Økonomiudvalget

Vedtagelse af budgetprocedure 2024

25. januar

Byråd

Vedtagelse af budgetprocedure 2024


Afledt af den foretagne evaluering forslås der følgende overordnede målsætninger for justeringer af processen for budget 2024-2027.

  1. Økonomiudvalget fremlægger et budget i balance til 1. behandling.
  2. Fagudvalgene skal inddrages i udarbejdelse af budgetforslaget, så det bliver så fagligt funderet som muligt.
  3. Det skal være tydeligt hvornår fagudvalg og byrådets politiske partier kan forslå budgetændringer.
  4. Fagudvalg har fortsat hovedansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for deres fagområder.
  5. Fokus på input fra kommunens borgere og brugere i budgetlægning.


For at styrke budgetlægningsprocessen i forhold til ovenstående målsætninger er der udarbejdet nedenstående forslag til procestiltag.


Implementering budgetstrategi - februar til juni

Budgetstrategien vedtaget i budget 2023-2026 indeholder en række initiativer og analyser, som forvaltningen er i gang med at implementere. Såfremt der er behov for politisk afklaring undervejs, vil disse blive behandlet i fagudvalg i foråret 2023. Resultatet af budgetstrategiens afledte analyser skal indgå i budgettet for 2024-2027 og derfor være vedtaget i fagudvalgene senest på mødene i juni.

Temamøde om økonomi i fagudvalgene - februar

Det foreslås, at kommunens fagudvalg afholder et temamøde i februar 2023 om deres økonomi på baggrund af det foreløbige regnskabsresultat for 2022. Sigtet er både at drøfte budgetoverholdelse i 2023 og eventuelt at igangsætte initiativer, der skal sikre budgetoverholdelse i budget 2024-2027. Fagudvalgenes budgetdrøftelser forventes at fortsætte frem til maj 2023 med varierende intensitet, der afhænger af det konkrete behov i fagudvalget. I samme periode forslås afholdt dialogmøder med Sektor-MED og repræsentanter for brugere efter konkret aftale.

Udmelding af foreløbige rammer til fagudvalgene - Marts

På Økonomiudvalgsmødet i marts vil Økonomiudvalget udmelde foreløbige rammer for 2024-2027 til fagudvalgene. Udgangspunktet for rammerne vil være det vedtagne budget, men der kan være på behov for justeringer i budgettet eksempelvis på baggrund af det foreløbige regnskab for 2022 eller helt nye udfordringer. Den foreløbige udmelding af rammerne sker for at give fagudvalg så tydelige rammer at arbejde efter så tidligt som muligt.

Opsamling af fagudvalgenes budgetdrøftelser - maj

I maj er det målet, at fagudvalgene drøfter en opsamling af udfordringer, løsningsinitiativer samt budgetforslag og at en samlet opsamling fra alle fagudvalg efterfølgende drøftes i Økonomiudvalget.

Status og de første signaler om de endelige rammer juni

På baggrund af opsamlingen af fagudvalgenes drøftelser vil Økonomiudvalget i maj og juni tage stilling til, hvordan der kan sikres balance i det samlede budget. Dette vil som udgangspunkt indgå i en udmelding i juni. Effekten af regeringsaftalen vil imidlertid ikke være kendt på Økonomiudvalgsmødet i juni, hvilket vil være en usikkerhedsfaktor. Det kan derfor blive nødvendigt at afholde et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget primo august - i lighed med processen for budget 2023-2027.

Anlæg - februar til maj

Ved udarbejdelse af et budget i balance udgør anlæg et væsentligt element. Det foreslås, at der fortsat udarbejdes en 10-investeringsoversigt. Udgangspunktet for denne vil være den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2023-2032. Ved udarbejdelse af investeringsoversigten for 2024-2033 vil der forventeligt kun være tale om mindre justeringer af den aktuelle investeringsoversigt. Eksempelvis som følge af ændringer i befolkningsprognosen eller andre ændrede forudsætninger. Budgetlægning af anlæg foreslås gennemført i fagudvalg og Økonomiudvalg i perioden februar-maj 2023, så det kan indgå i opsamlingen til Økonomiudvalget i maj.

Basisbudget - juni

For at Økonomiudvalget kan fremlægge et budgetforslag i balance i august foreslås udarbejdelse af udgiftssiden i basisbudgettet fremrykket til før sommer. Det har den afledte konsekvens, at årets anden økonomivurdering af ressourcemæssige hensyn skal gennemføres efter sommerferien i august, og behandles politisk i september.

Budgetforslag i balance og udmelding af de endelige rammer - august

Det er målet, at der kan fremlægges et budget i balance på budgetseminaret i august, som kort efter i august behandles på Økonomiudvalgsmødet, hvorefter de endelige rammer for fagudvalgene udmeldes af Økonomiudvalget.

Behandling af endelige rammer i fagudvalgene - september

De udmeldte rammer foreslås behandlet i fagudvalgene i september. Tilbagemeldingerne herom fra fagudvalgene vil indgå i Økonomiudvalgets udarbejdelse af budgettet til 1. behandling på mødet i september.

Sonderinger - august/september

Som i den netop gennemførte budgetproces for budget 2023-2027 forslås der gennemført sonderingsmøder i august/september 2023, hvis formål er at drøfte diverse løsningsscenarier og eventuelle budgetønsker. Sonderingsmøderne er et vindue til at fremsætte politiske ønsker. På baggrund af de afgivne politiske ønsker vil forvaltningen, så vidt det er muligt, efterfølgende beregne økonomiske og normeringsmæssige konsekvenser af disse.

Borger- og brugerinddragelse

Der ønskes fokus på borger-, bruger- og medarbejderinddragelse. Budgettet formidles via kommunens hjemmeside og presse. Adgangen til at følge med i byrådets arbejde forsøges forbedret via livestreaming af byrådets møder, herunder 1. og 2 behandling af budgettet. Der afholdes dialogmøder i fagudvalg med MED samt diverse råd og nævn herunder lokalråd.

Forhandlinger - september

Forhandlingsprocessen forslås gennemført i september 2023 på samme måde som i processen for budget 2023-2026. Der forslås derfor fortsat afholdt tre forhandlingsmøder med fokus på henholdsvis drift, anlæg og forligstekst.


Drøftelse på mødet:

Det foreslås at Økonomiudvalget tager udgangspunkt i nedenstående spørgsmål på mødet.

  1. Er økonomiudvalget enig i de skitserede overordnede målsætninger?
  2. Drøftelse af om de skitserede procestiltag kan forventes at imødegå målsætningerne.


Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget


Ved fastlæggelse af processen for budget 2023-2026 blev der foretaget en række justeringer af den hidtidige budgetproces. Samtidig vedtog byrådet, at der skulle gennemføres en evaluering af budgetprocessen. Udkast til referat af byrådets evaluering af budgetprocessen er vedlagt. Desuden er vedlagt slides med opsamling på evaluering fra Byrådet, Hovedudvalget, Sektor-MED og Strategisk Lederforum samt forslag til nye procestiltag for budgetlægning af budget 2024-2027.

På baggrund af Økonomiudvalgets tilbagemeldinger vil forvaltningen efterfølgende lave et forslag til budgetprocedure for budget 2024-2027, som forslås godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2023.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0