I forbindelse med byggeri af nyt bibliotek og nyt ungdomshus har Byrådet afsat 1 mio. kr. til etablering af parkeringspladser i området.

Forvaltningen nedsatte en arbejdsgruppe, som fik til opgave at lave forslag, som forvaltningen kunne bruge til at træffe beslutning om, hvordan parkeringspladserne skulle etableres. Arbejdsgruppen bestod af kommunale medarbejdere, herunder repræsentanter fra bibliotek, ungdomsskole samt kulturskole, fordi kulturskolen anvender faciliteter i området (Pavillonen). STUBhuset var også repræsenteret i arbejdsgruppen.

Rammerne for etablering af parkeringspladserne var, udover nævnte 1 mio. kr.:

• der skal etableres det antal pladser, som kommunen er forpligtet til (87 stk)
• de visuelle forhold på forpladsen ved rådhuset skal ikke forringes. Læbæltet op mod STUBhuset skal blive stående og der skal ikke etableres parkering på rådhussiden af læhegnet
• gældende lokalplaner for området
• der skal fokus på afvandingsforholdene

Vejen ind til STUBhuset fra Grangårdsvej er en fælles vej på egen matrikel. Ellers er hele området på samme matrikel.

Arbejdsgruppen har udarbejdet 2 forslag, vedlagt som bilag.

Lene Aalestrup har ønsket forslagene behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget.

Generelt for begge forslag er,

• at parkeringspladserne etableres som grønne pladser for nedsivning af regnvand, dvs ikke asfalterede pladser
• at jordbundsforholdene derfor skal undersøges nærmere med boreprøver for endeligt at kunne vurdere om jordbundsforholdene er egnede til nedsivning
• at terrænreguleringer tilrettelægges således at bortkørsel af jord forsøget undgået
• at der med fordel kan udarbejdes beplantningsplan for hele området

På det foreliggende grundlag og under forudsætning af igangsættelse umiddelbart efter politisk beslutning vurderes det, at begge forslag kan gennemføres tidsmæssigt meget tæt på færdiggørelsen af biblioteket og ungdomshuset, således at parkeringspladserne er anlagt ultimo oktober 2016.

Tidsplanen for begge forslag:

Forslag 1

Der etableres

• 87 p-pladser (markeret med rødt på kort og skitse)
• 2 Handicap p-pladser
• P-plads for bogbus ved bibliotek

Pavillonen og petanquebane fjernes, således at der på disse arealer kan etableres vejføring og p-pladser.

Servicering af STUBHusets sceneområde flyttes til syd for STUBHuset og adgang sker via de ny-etablerede p-pladser langs STUBHuset.

Hvis der senere skulle blive brug for at udvide antallet af p-pladser, kan der etableres 47 pladser (markeret med grønt på kort og skitse).

Forvaltningens bemærkninger til forslag 1:

Forslaget indebærer nedrivning af Pavillonen, som i dag bruges til aktiviteter i Kulturskolen (billedkunst). Desuden udlejer STUBHuset en del af lokalerne til en forening og bruger selv andre lokaler til depotrum. Hvis forslaget gennemføres, vil der således skulle findes andre egnede lokaler til såvel Kulturskolens som foreningens aktiviteter. Desuden mister STUBHuset lejeindtægt og depotrum.

Forvaltningen undersøger i øjeblikket, hvor der kan findes egnede lokaler, som kan tages i anvendelse til Kulturskolens billedkunst-aktiviteter, sådan at aktiviteten kan gennemføres, også efter nedrivning. På kort sigt og som midlertidig løsning kan nærliggende skoler muligvis rumme egnede lokaler. Der er også muligheder i Højskolen, idet én af stuerne vil være egnet. På længere sigt kan der ligeledes peges på Højskolen, idet tilbuddet således fastholdes i Støvring tæt på nuværende placering. Dette vil dog kræve renovering af 1. salen og en nærmere undersøgelse af vilkårene for etablering og drift af Højskolens stueplan, herunder allerede modtagne tilskud fra eksterne fonde. STUBHuset råder over Højskolen i dag, og Støvring Museumsforningen råder over enkelte lokaler, jvf. tidligere beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget. Derfor vil der skulle indgås ny aftale med STUBhuset.

Forvaltningen vil anvise andre egnede lokaler til den forening, som p.t. er i Pavillonen, i henhold til den pligt, som kommunen har efter folkeoplysningsloven.

Nedrivningen af pavillon vil muliggøre god vejføring i området, herunder direkte adgang til servicering af STUBhusets sceneområde i modsætning til forslag 2, hvor adgangen sker via p-pladser på arealet foran Rådhuset.

Forvaltningen vurderer, at forslag 1 kan justeres i mindre omfang, sådan at opgaven løses inden for den afsatte ramme på 1 mio. kr.

Forvaltningen vurderer desuden, at udvidelsesmuligheden med 47 p-pladser ikke bør tages i anvendelse, jvf. bemærkningerne nedenfor om, at arealet foran rådhuset er udlagt til grønt areal, og fordi det samlede antal p-pladser i givet fald udvides med over 50%. Set i forhold til områdets størrelse vil arealet til p-pladser derfor udgøre en for stor andel.

Forvaltningen anbefaler forslag 1, idet

- der etableres det nødvendige antal p-pladser

- der etableres god vejføring i området

- arealet foran rådhuset fastholdes som grønt areal

Forslag 2

Der etableres:

• 87 p-pladser (markeret med rødt på kort og skitse)
• 2 Handicap p-pladser
• P-plads for bogbus ved bibliotek

Pavillon og petanquebane bibeholdes. Arealet foran p-plads ved rådhuset etableres således med nye p-pladser (32 stk).

Servicering af STUBHusets sceneområde flyttes til syd for STUBhuset. Adgang via ny-etablerede p-pladser på arealet foran rådhuset.

Hvis der senere skulle blive brug for at udvide antallet af p-pladser, kan der etableres yderligere 46 pladser (markeret med grønt på kort og skitse). Udnyttelse af udvidelsesmuligheden indebærer nedrivning af pavillon og fjernelse af petanquebane. 

Forvaltningens bemærkninger til forslag 2:

Forslaget indebærer, at der etableres parkeringspladser på det grønne areal umiddelbart foran rådhuset. Dette areal er tidligere udlagt til grønt areal for at skabe "luft" omkring hovedindgangen til det nye rådhus. I forbindelse med byggeriet har projektets landskabsarkitekt udarbejdet forslag til, hvordan det omgivende terræn bedst kunne støtte op om oplevelsen af arkitekturen i det nye rådhus. Det var her vurderingen, at det var centralt, at byggeriet ikke blev "klemt" af et stort parkeringsareal foran hovedindgangen.

Det vil derudover være særdeles uhensigtsmæssigt, at lastbilers adgang til servicering af STUBhusets sceneområde vil skulle ske via arealet foran rådhuset.

Forvaltningen kan derfor ikke anbefale forslag 2.

Forvaltningen vurderer desuden, at udvidelsesmuligheden med 46 p-pladser ikke bør tages i anvendelse, da det samlede antal p-pladser i givet fald udvides med over 50%. Set i forhold til områdets størrelse vil arealet til p-pladser derfor udgøre en for stor andel.

Arealdisponeringen i forbindelse med rådhusbyggeriet er behandlet i Økonomiudvalget d. 19. juni 2013. Hvis Kultur- og Fritidsudvalget ønsker forslag 2 gennemført, vil det derfor kræve en beslutning i Økonomiudvalget. 

Forvaltningens øvrige bemærkninger:

På grundlag af forslag 1, er det forsøgt at udarbejde et forslag 3, gående ud på,

• at Pavillonen bibeholdes
• at petanquebanen fjernes
• at vej til servicering af sceneområdet anlægges lige nord for Pavillonen
• at vejføringen ved Pavillonen ændres
• at udvidelsesmulighederne på arealet foran Rådhusets p-plads ikke indgår

Forslaget kunne imidlertid ikke realiseres inden for den afsatte ramme på 1 mio. kr., idet udgiften blev anslået til 1,3 mio. kr. Derfor er forslaget ikke fremlagt.

Desuden bemærkes, at der ikke er afsat økonomi til at udarbejde eller gennemføre en beplantningsplan.

Der er afsat 1 mio. kr. til etablering af parkeringspladser. Forvaltningen vurderer, at både forslag 1 og forslag 2 kan gennemføres inden for denne ramme. Byrådet har tidligere frigivet beløbet i forbindelse med behandling af biblioteks- og ungdomshusbyggeriet.

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 60:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at parkeringsforholdene ved bibliotek, ungdomshus og STUBhuset løses via forslag 2.

Terndrup Idrætscenter har indsendt en ansøgning om ekstraordinært driftstilskud. Ansøgningen er modtaget i forvaltningen d. 27. maj 2016.

Ansøgningen (vedlagt som bilag):

Terndrup Idrætscenter ansøger Rebild kommune om at yde et ekstraordinært tilskud til dækning af driftsunderskud i 2015.

Terndrup Idrætscenter anfører, at driftsunderskuddet i 2015 udgjorde 445.000 kr. Idrætscentret henfører dette driftsunderskud primært til lukkeperioder samt øgede udgifter i forbindelse med den nyligt afsluttede om- og tilbygning samt de helt generelle vedligeholdelsesudgifter, der er på især svømmehallen.

Terndrup Idrætscenter anfører, at man ikke ser det muligt at genoprette økonomien ved almindelig drift, fordi man - trods sammenbygning og renovering - stadig har en ældre svømmehal, hvor teknikken og bygningsdele er meget slidte. Idrætscentret vurderer således, at der er store vedligeholdelsesudgifter i den kommende tid.

Desuden anfører Idrætscentret, at man skal have fjernet Idrætscentrets gæld til Rebild Kommune og overtræk på kassekreditten, for at kunne drive en sund forretning.

Idrætscentret oplyser, at træk på kassekreditten d. 25. maj 2016 udgør ca. 400.000 kr. Den normale trækningsret er 125.000 kr. Idrætscentret oplyser videre, at saldoen vil være stigende indtil 1. juli, hvor næste rate af råderet og driftstilskud udbetales.

På denne baggrund vurderer Idrætscentret, at der ikke er udsigt til, at der kommer en bedring i indtjeningen.

Idrætscenter har vedlagt sit driftsbudget for 2016. Heraf fremgår et resultat på ca. 20.000 kr.

Supplerende oplysninger:

Forvaltningen har været i dialog med Terndrup Idrætscenter om ansøgningen, herunder anmodet om likviditetsbudget for 2016. Idrætscentret har udarbejdet pengestrømsopgørelse i tilknytning budget for 2016 (bilag). Pengestrømsopgørelsen viser (side 3), at trækket på kassekreditten pr. 31. december 2016 forventes at være på 687.000 kr.

Idrætscentret oplyser i den forbindelse, at der løbende har været og fortsat er dialog med Idrætscentrets bankforbindelse om kassekreditten. Idrætscentret vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at kassekreditten udvides permanent, idet et så stort træk som det nuværende, kombineret med dårlige udsigter for indtjeningen, medfører betydelig indskrænkning i Idrætscentrets handlemuligheder. Idrætscentret vurderer, at det er gældens størrelse, der er problemet og ikke hvorledes gælden finansieres, idet Idrætscentret vurderer, at man aldrig vil kunne få plads til afvikling af gælden og dermed få skabt luft til de mange vedligeholdelsesudgifter, som Idrætscentret ved vil komme.

Idrætscentret præciserer, at man derfor søger om

- ekstraordinært driftstilskud på 445.000 kr., svarende til driftsunderskuddet i 2015

- eftergivelse af gæld til Rebild Kommune på 200.000 kr.

Tilskud mv. fra Rebild kommune:

Rebild kommune udbetaler i alt følgende til Terndrup Idrætscenter i 2016 efter låneomlægningen:

Næste rate udbetales primo juli og udgør i alt 612.000 kr. - efter låneomlægning og efter reduktion med nedennævnte ca. 10.000 kr. som tilbagebetaling.

Rebild kommune garanterer for Terndrup Idrætscenters 3 realkreditlån på i alt ca. 5,1 mio. kr. Terndrup Idrætscenter har netop omlagt 2 af disse lån i henhold til tidligere politisk beslutning om låneomlægninger i hallerne. Omlægningen har virkning fra 2. halvår 2016.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 18. november 2015 at forudbetale tilskud på 200.000 kr. til Terndrup Idrætscenter, som skal tilbagebetale beløbet over 10 år. Baggrunden for denne beslutning var en ansøgning fra Terndrup Idrætscenter om et ekstraordinært driftstilskud på 206.000 kr. Tilbagebetalingen udgør således 20.000 kr. årligt og sker i praksis ved, at kommunen reducerer i de halvårlige udbetalinger.

Forvaltningens bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at ansøgningen blev modtaget i forvaltningen fredag d. 27. maj. Dagsorden til nærværende udvalgsmøde udsendes onsdag d. 1. juni. Forvaltningen har derfor haft forholdsvis kort tid til at sagsbehandle ansøgningen. Forvaltningen forudsætter således, at Idrætscentrets årsrapport for 2015 samt budget og pengestrømsopgørelse for 2016 er retvisende. Forvaltningen har ikke foretaget analyser eller vurderinger af hverken årsrapport 2015 eller af budget for 2016.

På det foreliggende grundlag vurderer forvaltningen dog umiddelbart, at Terndrup Idrætscenters udfordringer er en likviditetsudfordring i kombination med relativ lav indtjening. Idrætscentret beskriver således, at kassekreditten er overtrukket p.t. og at saldoen vil stige. Efter forvaltningens beregning er kassekreditten pr. 25. maj overtrukket med ca. 275.000 kr., efter Idrætscentrets oplysninger stigende til et overtræk på ca. 562.000 kr. (687.000 - 125.000) kr. Idrætscentret oplyser at man er i dialog med bankforbindelsen om kassekreditten. Driftsbudget 2016 viser et driftsregnskab i balance, idet der anføres et driftsresultat på ca. 20.000 kr.

Rebild kommune er ikke lovgivningsmæssigt forpligtet til at bidrage til at løse hallens økonomiske udfordringer, men er heller ikke forhindret af lovgivningen. Det skal dog sikres, at et eventuelt bidrag fra kommunen ikke medfører konkurrenceforvridende forhold.

Hvis Kultur- og fritidsudvalget træffer beslutning om, at kommunen skal bidrage til at løse hallens økonomiske udfordringer, ser forvaltningen følgende muligheder:

1) Udvalget bevilger hallen et lån med tilbagebetalingspligt (forskud på tilskud, nævnt ovenfor)

2) Udvalget bevilger hallen et ekstraordinært driftstilskud

Forvaltningen anbefaler, set ud fra præcedens og hidtidig praksis, at Kultur- og fritidsudvalget bevilger hallen et rentefrit lån med tilbagebetalingspligt, ud fra følgende model:

- lånebeløb udbetales straks efter politisk beslutning

- tilbagebetaling påbegyndes 1. januar 2017 med 10 års løbetid

- tilbagebetaling sker ved modregning i driftstilskud, råderet og specialtilskud, dvs 2 årlige betalinger

Desuden foreslår forvaltningen, at bevilling af lånet betinges af følgende:

- at bestyrelsen udarbejder nye budgetter, herunder likviditetsbudgetter, for 2016 og 2017, som fremsendes til forvaltningen / kultur- og fritidsudvalget

- at budgetterne følges op af konkrete handleplaner for, hvordan budgetterne realiseres

Beslutningskompetence:

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at bidrage til at løse hallens økonomiske udfordringer inden for egen budgetramme, afgøres sagen i udvalget. Hvis beslutningen rækker ud over udvalgets egen budgetramme, skal sagen afgøres i Byrådet.

Terndrup Idrætscenter ansøger om ekstraordinært driftstilskud på 445.000 samt eftergivelse af gæld til Rebild kommune på 200.000 kr. I alt ansøges dermed om 645.000 kr i ekstraordinært tilskud. I Økonomivurdering 1 for 2016, behandlet på udvalgets møde d. 10. maj, forventes der på det relevante område, Tilskud til idræts- og svømmehaller, et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Hvis Kultur- og fritidsudvalget bevilger et ekstraordinært driftstilskud, svarende til det ansøgte, vil det alt andet lige medføre, at området får et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

Hvis Kultur- og fritidsudvalget bevilger hallen et lån, medfører dette et likviditetstræk svarende til lånets størrelse.

Forvaltningen indstiller,

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 56:

Et flertal bestående af Peter Bak, Søren Konnerup, Lene Aalestrup og Klaus Anker Hansen ønsker at forudbetale et tilskud på 445.000 kr. over 10 år med tilbagebetaling startende i 2017 på de vilkår, som forvaltningen har opstillet.  

Rasmus Rask ønsker sagen behandlet i Byrådet.