Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager Nordjyske Museers regnskab og årsberetning for 2021 til efterretning.

Forvaltningen har modtaget årsregnskab og årsberetning for 2021 fra Nordjyske Museer.

Det fremgår af samarbejdsaftalen, at årsregnskabet og årsberetningen skal lægges frem og drøftes på de respektive kommuners kulturudvalg.

Vedlagt som bilag er regnskab inklusiv årsberetning samt samarbejdsaftale mellem Nordjyske Museer og Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune samt Aalborg Kommune.

Nordjyske Museer kommer ud af året med et positivt resultat på 89.437 kr.

Nordjyske Museer havde i 2021 indtægter på 54.162.134 kr. og udgifter på 54.072.696 kr., hvilket giver ikke forbrugte midler på 89.437 kr.

43% af museets indtægter stammer fra kommuner og stat, mens resten kommer fra entré, salg i butikker og arkæologi (33%), fonde og indtægtsdækket virksomhed.

På udgiftssiden fylder lønninger langt hovedparten, mens udgifter til lokaler og administration også er store poster i regnskabet.

Regan Vest

Arbejdet i bunkeren skulle have været afsluttet i november 2020, men ved udgangen af 2021 arbejdes der stadig med de sidste løsninger. Åbningen forventes ultimo 2022.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

1. Godkender fremrykning af vedligeholdelsesprojektet og

2. Tager udbudsprocessen til efterretning.

Projektet er vurderet og budgetteret af Rambøll til 225.000 kr.

Det billigste tilbud lyder på 393.750,00 inkl. moms. Halvedligeholdelsespuljen giver 90 procent af beløbet i tilskud.

Da Skørping Idrætscenter ikke er momsregistreret tages der udgangspunkt i prisen inkl. moms

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens hallernes egenfinansiering er 10%. Halvedligeholdelsesrapporten findes i bilag.

Skørping Idrætscenter ønsker at iværksætte vedligeholdelsesprojektet Udskiftning af gulvbelægning for færdselsarealer ved indgang og hal 1, som fremgår af vedligeholdelsesprojekter for 2024. Dette kræver en fremrykning af projektet. Fremrykningen af projektet kræver ikke en overførsel eller frigivelse af midler, da Skørping Idrætscenter skubber andet vedligeholdelsesprojekt (udskiftning af ventilationsanlæg i hal 2 - 1.000.000 kr.) fra 2022 til 2024 og projektet kan således finansieres inden for allerede frigivet midler for 2022.

Skørping Idrætscenter har indhentet tilbud fra følgende leverandører:

- Vejgaard tæppemontering A/S

- SK Tømrerfirma ApS

Kontrakten tildeles den leverandør, der afgiver den laveste pris. Her SK Tømrerfirma ApS til pris 393.750,00 inkl. moms.

Forvaltningens bemærkning:

Projektet fremgår af Rambølls halvedligeholdelsesrapport (se bilag).

Jævnfør Rebild Kommunes retningslinjer for indhentning af tilbud skal der ved projekter op til 300.000 kr. indhentes minimum ét tilbud, og markedet skal undersøges. Tilbuddet skal indhentes fra virksomheder på Rebild Kommunes Håndværkerliste. Forvaltningen vurderer, at Skørping Idrætscenter har overholdt retningslinjerne for indhentning af tilbud.

Forvaltningen vurderer, at vedligeholdelsesprojektet kan fremrykkes fra 2024 til 2022 uden at belaste vedligeholdelsespuljen eller øvrige godkendte projekter for 2022.