Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget igangsætter drøftelse af kommende principper for tildeling af anlægsmidler.

De seneste år har Kultur- og Fritidsudvalget i Rebild Kommune modtaget en række ansøgninger om tilskud til anlægsprojekter indenfor kultur-, fritids- og idrætsområdet. Ansøgningerne kommer primært fra foreninger og selvejende institutioner. På baggrund af erfaringer fra de seneste års anlægsprojekter samt drøftelser i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget er der behov for at skabe struktur og ensretning på området. Det kan være fordelagtigt for alle parter, såvel ansøgere som politisk fagudvalg og forvaltning, med en større gennemsigtighed i behandlingen af anlægsansøgninger.

Forvaltningen har noteret sig følgende, der kan danne grundlag for fremtidige principper:

• Tidlig involvering af forvaltning, så processen er tydelig for ansøger
• Alle ansøgninger indsendes med baggrund i foruddefineret skema
• En fælles ansøgningsfrist, så alle aktører tydeligt ved hvornår der skal søges.
• Mulighed for dialogmøde mellem ansøger og politisk udvalg inden politisk afgørelse.
• Fælles behandling af ansøgninger på politisk møde i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget forud for budgetforhandlinger.
• Sikring af inddragelse af alle relevante parter i og omkring projektet
• Ved godkendt ansøgning kan ansøger anvende 3% af tildelte beløb ifølge beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget på møde d.14. april 2021.
• Fastsættelse af niveau for krav om medfinansering og/eller ekstern finansiering, særligt relevant ved store anlægsprojekter

Forvaltningen vil foreslå, at principperne udvikles gennem en inddragende proces og kan foreslå følgende:

• Juni-august – Indkaldelse til dialogmøde og fortsat drøftelse af principper
• September - Oktober - Fælles dialogmøde med aktørerne på området, herunder hallerne, Fritidsrådet, Kulturrådet, Landsbyrådet, STUBHuset, KulturStationen og Kig Ind med drøftelse af den fremtidige praksis på området.
• Oktober – Færdiggørelse af dokumenter og principper
• November - Godkendelse af nye principper og processen for tilskud til anlægsprojekter under Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
• Primo 2023 – Iværksættelse af ny praksis

Forvaltningen indstiller, at udvalget fortsætter drøftelse af budgettet og beslutter hvilke emner, der skal indgå i den videre drøftelse af budget 2023.

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetlægningen gennemføres indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik, hvori der indgår syv økonomiske pejlemærker, som budgettet skal overholde:

1. overskud på det skattefinansierede område inkl. renter, låneoptag og afdrag.
2. et bruttoanlægsniveau på 90-110 mio. kr. eksklusiv ældreboliger
3. en løbende kassebeholdning (kassekreditreglen), der udgør kr. 3.000 pr. indbygger svarende til ca. 92 mio. kr. i 2022.
4. At lånoptagelse (inden for det skattefinansierede område) navnlig sker, hvor der lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. som udgangspunkt en nettoafvikling af kommunens skattefinansierede gæld over de kommende 4 år.
6. Økonomiske udfordringer (uden for det lovbundne område) finansieres via omstillinger.
7. Takster på brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Den økonomiske politik betyder, at økonomiske udfordringer eller ønsket om opprioriteringer som udgangspunkt skal finansieres via omstillinger eller omprioritering indenfor udvalgets økonomiske ramme. Det foreslås, at udvalget gennemfører en indledende drøftelse af budgettet med afsæt i regnskabsresultatet for 2021, samt følgende emner:

1. Eventuelle udfordringer og områdets strategi for at imødekomme disse
2. Eventuelle omprioriteringer som følge områder der ønskes opprioriteret indenfor den afsatte budgetramme.
3. Anlæg: En prioriteringsdrøftelse

Som baggrund for drøftelsen vil udvalgets budget blive gennemgået på overordnet niveau af Fællescentret for Økonomi. Udvalgets regnskabsresultat for 2021 vil via en anden sag på mødet ligeledes kunne indgå som baggrund for drøftelsen. Såfremt udvalget beslutter en efterfølgende drøftelse i maj eller juni, kan forvaltningen tilrettelægge denne efter nærmere aftale på mødet.

Fagudvalgets drøftelse vil indgå i det videre arbejde med budget 2023-2026.

Befolkningsprognosen

På byrådets temamøde i april gennemgås befolkningsprognosen. Den økonomiske effekt af befolkningsprognosen vil indgå i basisbudgettet 2023-2026, der fremlægges for byrådet i august. Befolkningsprognosen vil desuden indgå i "kapacitetssagerne" vedrørende dagtilbud og skoler, som behandles i Børne- og Familieudvalget i maj. Der er ligeledes mulighed for at drøfte den generelle effekt af befolkningsprognosen i de øvrige fagudvalg i maj eller juni.

Anlæg

Byrådet har besluttet, at kommunen - eventuelt med en vis indfasning - fremover planlægger anlæg med en 10 års horisont for at understøtte kommunens langsigtede strategiske planlægning. Den økonomiske politik indeholder et pejlemærke om, at bruttoanlæg skal ligge indenfor 90-110 mio. kr. Da Rebild er en vækstkommune, vil budgetlægning af anlæg i høj grad være en prioriteringsdrøftelse af hvilke anlæg, som er helt nødvendige. Vedlagt investeringsoversigt fra budget 2022-2025. Det forventes af fagudvalgene drøfter anlæg igen i juni.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 49:

Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalget drøftede budgetudfordringerne.

Udvalget ønsker et oplæg til scenarier for handlemuligheder på områderne med opdrift.

Udvalget ønsker en tilbagemelding på tidsplanen for de større halprojekter.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 4. maj 2022:

Forvaltningen fremlægger på udvalgsmødet scenarier for handlemuligheder indenfor områder med opdrift.

Der fremlægges en tidsplan for de større halprojekter. Forvaltningen har taget kontakt til projekterne for at få en opdateret status. Svarene fremgår i nedenstående skema.

I budgetaftalen for 2019 og overslagsårene blev der afsat 15 mio. kr. til "Store KFU-projekter".