Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byråd anbefaler, at forslag til ny budgetproces godkendes.

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 153:

Indstilles godkendt idet fristen for ændringsforslag er dagen efter budgetdagen: 23. oktober kl. 12.

Idet den nytiltrådte regering har varslet økonomiforhandlingerne vedr. budget 2020 udsat, forventes bloktilskud samt de øvrige økonoimiske rammer først godkendt september 2019. Regeringen har derfor taget initiativ til at ændre fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budget for 2020 således, at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019. Dette er en udskyldelse af tidligere udmeldte tidsplaner med ca. 3 uger. KL har efter sommerferien orienteret om, at der med stor sandsynlighed først kan forventes svar på eventuelle pulje- og låneansøgninger i uge 41 - den 7. til den 11. oktober.

I forbindelse med byrådets godkendelse af politisk mødekalender 2019, er tidspunkter for møder i relation til budgetlægningen fastlagt i den politiske mødekalender, jfr. Styrelseslovens § 8. Idet mødeplanen anses for bindende, kræver det byrådets enighed om at foretage ændringer af mødeplanen.

Forvaltningen skal foreslå følgende ændringer af mødeplanen i forbindelse med budgetlægningen:

Budgetseminar flyttes til mandag den 16. september kl. 15.30

Førstebehandling af budget uændret på byrådsmødet torsdag den 19. september.

Møde i ØK med udmelding af rammer til udvalgene flyttes fra 2. september til 19. september kl. 16.

Ordinært ØK 2. oktober fastholdes.

Høringsperiode for budget ændres fra 20.-30 september til  3.-21. oktober, så eventuelle beslutninger på udvalgsmøderne efter ØK’s rammeudmelding er kendte 

Ordinært byrådsmøde 10. oktober fastholdes uændret men uden budget på dagsordenen.   

Budgetdag flyttes fra 2. oktober til 22. oktober kl. 8.

Ekstraordinært ØK (indstilling af budgettet til vedtagelse) den 4. oktober flyttes til 28. oktober kl. 8.

2. behandling af budget flyttes til ekstraordinært byrådsmøde den 30. oktober kl. 17. 

De senerste meldinger fra KL indebærer, at der ikke er klarhed over lånemuligheder på det tidspunkt ØK udmelder rammer til udvalgene. 1. behandlingen af budgettet ligger ligeledes før forventet udmelding af lånemuligheder.  

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg og byråd accepterer I/S Reno-Nords anmodning om godkendelse af låneoptagelse på 20 mio. kr. til ny administrationsbygning.

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 154:

Indstilles godkendt.

I/S Reno-Nord har oplyst følgende om hvilke konsekvenser investeringen får for brugerne:

"Ved afskrivning af investeringen og en afvikling af lånet over 25 år, og vil summen første års afskrivninger og renter udgøre knap 1 mio. kr.

I forbindelse med gennemførelsen af projektet realiseres på den anden side følgende besparelser:

• Rationaliseringsgevinst i størrelsesordenen 320.000 kr. årligt på grund af ny placering af bygningerne
• Udløb af afskrivninger på ca. 70.000 kr. årligt på eksisterende bygning.

Der er samtidig indgået ny aftale med RGS Nordic om leje af et areal, som indebærer merindtægt i leje på ca. 370.000 kr. årligt.

Samlet set indebærer dette at budgettet udvides med ca. kr.  240.000 årligt. Dette svarer til en forventet forøgelse af taksterne på 5-10 kr/ton. Dette skal ses i forhold til at et ton blandet deponiaffald i 2019 afregnes til 831 kr/ton inklusiv afgifter."