Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller, at der meddeles kommunal garanti på 42 mio. kr. til projektet. 

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 204:

Indstilles godkendt.

Der er vedlagt 3-års budgetter for Støvring Kraftvarmeværk, ligesom der er vedlagt de sidste 3 års regnskaber.

Støvring Kraftvarmeværk har gennem de seneste år arbejdet på en masterplan for udvidelse af kraftvarmeværkets produktionskapacitet og imødekommelse af pristillæggets bortfald, hvor flere scenarier er gennemregnet. Beslutningen har været præget af de politiske udfordringer, da rammevilkårene ikke har været klare i årene fremover mht. afgifter, som er meget afgørende for hvad de kan investere i. Med 2030 energiforliget og de kommende afgifter, som blev meldt ud ultimo juni 2018 - konkluderer Støvring Kraftvarmeværk at det mest attraktive er at investere i eldrevne varmepumper.

Værket har et ønske om at bygge ny produktionskapacitet af to årsager: for det første pga. bortfald af pristillæg fra Energinet.dk den 31/12 2018, som andrager ca. 8-8,5 mio. kr. i 2017/18 - og for det andet på grund af Støvrings hastige udvikling, som stiller krav til mere produktionskapacitet.

Projektet omfatter en anlægsenterprise og en bygningsentreprise.

Anlægsentreprisen omfatter et eldrevet varmepumpeanlæg på ca. 7,3 MW, der bygges som et "luft til vand" anlæg. Anlægget sikrer, at der opnås en lavere produktionspris pr. MW varme, og samtidig opnås en større fleksibilitet, da produktionen driftsmæssigt vil kunne tilrettelægges mest økonomisk mellem varmepumpeanlægget, nuværende gasmotoranlæg samt kedelanlæg, baseret på de markedsmæssige priser på el og gas. Samtidig vil levetiden på det nuværende gasmotoranlæg forlænges, da varmepumpeanlægget vil kunne dække op til 80% af den årlige varmeproduktion.

Bygningsentreprisen omfatter en bygning som skal indeholde varmepumpeanlægget samt et afsnit til lager, som de i dag har på den "gamle" fjernvarmecentral på Vestervænget - hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Der er følgende økonomi i projektet:

Varmepumpeprojektet er underlagt energispareordningen, hvorfor der er medtaget punktet "Salg af energibesparelser" som indtægt. Energibesparelserne kan sælges, når projektet er realiseret.

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om

• de overordnede rammer for budgetforslag 2019-22
• sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
• dispensationsansøgninger for lån
• anlægsprogram 2019-22 herunder den videre behandling af anlæg 2019-22.  

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

• driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Økonomiudvalgets beslutning vil blive fremsendt til fagudvalgene i umiddelbar forlængelse af mødet. 

Økonomiudvalget, 3. september 2018, pkt. 199:

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Uændret skatteprocent. Et budget i balance. Fuld lånoptagelse. Bruttoanlæg i 2019 81,5 mio. i 2020 83,5 mio. og 85 mio. i 2021-22.

Udvalgene prioriterer forslagene i sparekataloget indenfor deres andel i kataloget. Afvises forslag anvises besparelser minimum med samme provenu indenfor udvalgets område.

Holger Pedersen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 81:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at følgende forslag til besparelser på Arbejdsmarkedsudvalgets område prioriteres:

- Medfinansiering af løntilskud: 0,6 mio. kr.

- Hjemtagelse af den virksomhedsrettede integrationsindsats: 0,9 mio kr.

Derudover ønsker udvalget at se en beregning af en besparelse på 0,4 mio. kr. på den beskæftigelsesrettede indsats.

For at fastholde en tidlig indsats for at understøtte uddannelsesparathed ønsker udvalget ikke besparelse på UU.

Sundhedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 99:

Et enigt Sundhedsudvalg peger på følgende besparelser:

- Reduktion af Sundhedscentrets driftsramme - 0,5 mio. kr.

- Reduktion i budgettet til lejetab - 0,2 mio. kr.

- Luk Sundhed for pengene – 0,2 mio. kr.

Et flertal i udvalget bestående af Konservative, Dansk Folkeparti, Den Sociale Fællesliste og Socialdemokratiet ønsker en nærmere undersøgelse af muligheden for flytning af rehabiliteringspladser, som en besparelsesmulighed. Beslutningen forudsætter, at der er tale om en midlertidig løsning, som ved permanent drift flyttes til Mastruplund i Støvring i henhold til tidligere beslutning i udvalget.Venstre kan ikke godkende flytning af rehabiliteringspladserne, som en besparelsesmulighed.Der ønskes en vurdering af, om der er potentiale ved at lave en investering i omlægning af opgaver, som på sigt giver besparelser.Udfordringer med nye opgaver på området og opgaveglidning, vækst i antallet af børn og ældre samt genopretningsplanen for ældreområdet, som allerede har reduceret budgetterne på området betyder, at udvalget ikke kan pege på yderligere besparelser.

Børne- og Familieudvalget, 5. september 2018, pkt. 127:

Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at følgende besparelser på udvalgets område prioriteres:

• Reduktion af puljer: 0,4 mio. kr.
• Fremtidens folkeskole: 0,4 mio. kr.
• Fremtidens dagtilbud: 0,225 mio. kr.
• Dagtilbud 2-sprogede: 0,2 mio. kr.
• Fraværspulje skoler og SFO: 0,8 mio. kr.
• Skolernes administration, specialfunktioner: 0,7 mio. kr.

Udvalget ønsker en oversigt over puljer på udvalgets område.

Udvalget kan for nuværende ikke anvise yderligere besparelser på udvalgets område.

Udvalget ønsker fortsat indsats for uddannelsesparathed prioriteret.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2018, pkt. 140:

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget bestående af Ole Frederiksen, Anna Oosterhof og Morten Lem besluttede ikke at prioritere forslagene. Flertallet ønskede, at der ses nærmere på andre muligheder for øgede indtægter.  

Kim Edberg og Jeanette Sagan ønskede at følge indstillingen. Dog skal yderligere tiltag undersøges.

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2018, pkt. 97:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte følgende besparelser:

- Talentpuljen fjernes – 0,1 mio. kr.

- Forsamlingshuse driftstilskud reduceres – 0,1 mio. kr.

- Opera i Bakkerne reduceres – 0,1 mio. kr.

Med forventning om at Byrådet godkender overførsel af mindreforbrug fra 2018 til 2019, kan udvalget pege på følgende besparelser alene i 2019 men ikke i overslagsårene:

- Reduktion driftstilskud haller – 0,6 mio. kr. (engangsbesparelse)

- Museer og Kulturelle arrangementer – 0,2 mio. kr. (engangsbesparelse) 

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 202:

Økonomiudvalget prioriterer forslagene i sparekataloget i denne rækkefølge:

43, 39, 38, 40 forhøjet til 1 mio., 42. Forslag 41 udgår.  

Socialdemokraterne og Den sociale Fællesliste kan ikke gå ind for afskaffelse af formiddagspausen. 

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 203:

Budgettet oversendes til byrådets 1. behandling.

Økonomi jævnfør basisbudget 2019 - 22.

Med baggrund i basisbudget 2019-22 og præsentationen af basisbudget, muligheder og udfordringer på budgetseminaret den 20. august 2018, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslag for 2019 - 22:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget

2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån og skatter mv.

3. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget senest den 31. august og vil således være kendte på mødet.

4. Driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:

Det anbefales, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.

5. Investeringsoversigt på anlæg 2019 – 22 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2019-22.

6. Økonomiudvalgets indstilling af eget budget til Byrådets 1. behandling

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 20. september 2018.