Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Den 10. september 2020 godkendte Byrådet en forudbetaling til MeNaTeket på 305.000 kr. svarende til ca 3% af den samlede bevilling.

I forbindelse med budgetforliget for budget 2023 og overslagsår er det kommunale tilskud til MeNaTeket udskudt og afsat som følger:

Haludviklingsprojektet MeNaTeket i Øster Hornum har ambitioner om at blive et fleksibelt multifunktionelt hus i forlængelse af den eksisterende hal. Projektet har mennesker og fællesskab i centrum og skal blandt andet etablere et samlingssted for både lokalsamfundet og forskellige brugergrupper.

MeNaTeket modtog den 17. september 2020 en bevilling fra Rebild Kommune på samlet 10 mio. kr., som et tilskud til projektet, derudover fik MeNaTeket den 10. september 2020 forudbetalt 305.000 kr. til projektering af projektet, herunder betaling til arkitekter og udarbejdelse af materiale til fondsansøgning.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede på deres møde, den 7. september 2022 status for projektets gennemførelse. Udvalget finder, at der er stor usikkerhed om finansieringen samt de fysiske forhold. På den baggrund besluttede udvalget, at projektet skal fremlægge mere konkrete positive tilkendegivelser fra fonde m.v. om finansiering til projektet, før der tages stilling til yderligere frigivelse af bevillingen, udover de tidligere frigivne 3% af bevillingen.

Udvalget valgte tilbage i september at forlænge bevillingen med 6 mdr. og der var enighed om at ville se positivt på en yderligere forlængelse på 6 mdr., såfremt projektet har fået konkrete positive tilkendegivelser fra fonde m.v om støtte.

Som det fremgår af beslutning fra udvalgets møde, så var udvalget indstillet på, at den samlede bevilling opretholdes, men at det henset til usikkerhed om finansieringen, vil være relevant at se på en forskydning af dele af bevillingen til senere år.

Forskydning af bevilling skete i forbindelse med godkendelse af budget 2023 – 2026, hvor det kommunale tilskud til MeNaTeket udskydes med følgende fordeling:

Der har siden september været afhold to dialogmøder med MeNaTekets projektgruppe henholdsvis den 22.11.22 og den 16.01.23. På møderne har der været deltagelse af fagpersoner fra både Center Sundhed, Kultur og Fritid og Center Plan, Byg og Vej. Formålet med møderne har været at afdække tvivlsspørgsmål i forbindelse med diverse tilladelser til blandt andet regnvandshåndtering og parkeringsforhold. Derudover har formålet været at orientere forvaltningen om projektets status og fremgang. Projektgruppen har efterfølgende sendt en skriftlig status som kan læses i bilag 1. Væsentlige nedslag ses nedenfor.

Status på projekt MeNaTeket (se bilag 1 og 3)

• Tidsplan: Ansøger forventer, at projektet igangsættes i 2025, så det følger tilskuddet. som det fremgår af Budget 2023
• Hvilket arbejde har været igang siden dialogmøde med udvalget den 10. august 2022 (se bilag 2): Hovedpunkter i arbejdet: 1) Proces omkring byggegrunden, organisering, byggetilladelse samt udearealerne, klimasikring og P-pladser 2) Fundraising
• Forhold som endnu ikke er afklaret: Byggetilladelse (herunder redegørelse for regnvandshåndtering og forhold omkring P-pladser), Den endelige arkitekttegning til funktionsudbud og udbudsproces.
• Eventuelle overvejelser om etapeopdeling- muligheder mellem kommercielle og offentlig del: Projektgruppen er stadig undersøgende på mulighederne, men forventer at det er nødvendigt at igangsætte underetage (til kommerciel brug) i forbindelse med overetage (offentlig brug), som projektet ser ud pt.
• Der er dialog med Lokale- og Anlægsfonden, LAG Himmerland og påbegyndt ansøgninger til Nordea-Fonden samt planlagt ansøgning til A.P. Møllers fonde.
• Der er indsamlet 1.2 mio. kr. lokalt til projektet
• Der er dialog om eventuel støtte ved etablering af Abildgård Solcellepark, samtidig er der opmærksomhed omkring potentialer omkring udvikling af Hærvejen.

Forvaltningens bemærkning

Forvaltningen gør opmærksom på at der stadig mangler væsentlige afklaringer omkring regnvandshåndtering og parkeringsforhold. Der er gang i dette arbejde. og forvaltningen har foreslået et møde med projektgruppen for at klarlægge behovene for arbejdsgruppen.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at der ikke er modtaget konkret støtte til haludviklingsprojektet fra fonde. Der er lokalt samlet 1,2 mio. kr. til projektet.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter status og tager stilling til, om bevillingen skal yderligere forlænges.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Da budgetlægningen af anlæg sidste år tog udgangspunkt i en omfattende afklaring af kommunens samlede anlægsbehov, vil der forventeligt kun være tale om mindre justeringer af den 10-årige investeringsoversigt ved udarbejdelse af den nye 10-årige investeringsoversigt til budget 2024-2027, eksempelvis som følge af ændringer i befolkningsprognosen eller andre ændrede forudsætninger.

Af proceduren fremgår, at det forudsatte nettoanlægsniveau maksimalt må udgøre 90, 100. 100 og 100 mio. kr. i perioden 2024-2027. Det betyder, at såfremt nye anlæg skal prioriteres, må andre anlæg nedprioriteres.

På den baggrund bedes fagudvalgene drøfte deres anlægsbehov. Såfremt der ønskes nye anlæg, skal der samtidig gennemføres overvejelser om hvilke anlæg der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

Ifølge budgetprocessen skal anlægsforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i april, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget. Derefter indgår de fremlagte forslag i den videre budgetlægning af kommunens 10 årige investeringsoversigt. Dog afventer anlægsforslag der afhænger af den demografiske udvikling mødet i maj, af hensyn til timing i forhold til udarbejdelse af befolkningsprognosen.

Sagen er vedlagt en skabelon for anlægsforslag. Samtlige anlægsprojekter i den 10-årige investeringsoversigt vil blive beskrevet med udgangspunkt i den vedlagte anlægsskabelon og blive samlet i et anlægskatalog. Nye anlægsprojekter som fremlægges på mødet i april skal beskrives i anlægsskabelonen, som vedhæftes dagsorden.

Tidsplan for budgetlægning af anlæg fremgår af tabellen herunder: