Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter den vedtagne 10 årige investeringsoversigt med sigte på eventuelle justeringer, og eventuel fremlæggelse af konkrete anlægsforslag på mødet i april - og maj for anlæg der afhænger af demografi.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 14. marts 2023, pkt. 22:

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 27:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget bemærker, at det må forudses, at der kan komme behov for yderligere anlægsinvesteringer i de tilbageværende kommunale ældrecentre med henblik på renoveringer efter moderniseringsplanens gennemførelse.Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 15. marts 2023, pkt. 29:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 15. marts 2023, pkt. 46:

Udvalget indstiller, at der i investeringsoversigten findes midler til:

1. Implementering af Klimahandlingsplan, evt. via overførselssag for at skabe mulighed for igangsætning i 2023

2. Supplerende midler til stilleplads i Støvring – opgaven er formentlig underfinansieret

Desuden fandt udvalget det afgørende, at der i budget for byudvikling afsættes midler til afledt trafiksikkerhed.

Forvaltningen orienterede også om, at der skal findes midler til udbedring af regnvandsbassin ved Sørup Genbrugsplads.

Da budgetlægningen af anlæg sidste år tog udgangspunkt i en omfattende afklaring af kommunens samlede anlægsbehov, vil der forventeligt kun være tale om mindre justeringer af den 10-årige investeringsoversigt ved udarbejdelse af den nye 10-årige investeringsoversigt til budget 2024-2027, eksempelvis som følge af ændringer i befolkningsprognosen eller andre ændrede forudsætninger.

Af proceduren fremgår, at det forudsatte nettoanlægsniveau maksimalt må udgøre 90, 100. 100 og 100 mio. kr. i perioden 2024-2027. Det betyder, at såfremt nye anlæg skal prioriteres, må andre anlæg nedprioriteres.

På den baggrund bedes fagudvalgene drøfte deres anlægsbehov. Såfremt der ønskes nye anlæg, skal der samtidig gennemføres overvejelser om hvilke anlæg der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

Ifølge budgetprocessen skal anlægsforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i april, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget. Derefter indgår de fremlagte forslag i den videre budgetlægning af kommunens 10 årige investeringsoversigt. Dog afventer anlægsforslag der afhænger af den demografiske udvikling mødet i maj, af hensyn til timing i forhold til udarbejdelse af befolkningsprognosen.

Sagen er vedlagt en skabelon for anlægsforslag. Samtlige anlægsprojekter i den 10-årige investeringsoversigt vil blive beskrevet med udgangspunkt i den vedlagte anlægsskabelon og blive samlet i et anlægskatalog. Nye anlægsprojekter som fremlægges på mødet i april skal beskrives i anlægsskabelonen, som vedhæftes dagsorden.

Tidsplan for budgetlægning af anlæg fremgår af tabellen herunder:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Økonomiudvalget indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter udvalgets økonomi med sigte på budget 2024-2027, herunder sætter rammen for budgetarbejdet, til budgetforslag skal afrapporteres i april for anlæg (der ikke afhænger af demografi) og maj for drift (og anlæg der afhænger af demografi).

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 8. februar 2023, pkt. 21:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder et oplæg om mulighederne for håndtering af budgetudfordringerne.

Oplægget præsenteres på det kommende udvalgsmøde.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling og indstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 15. marts 2023:

Forvaltningen vil på mødet gennemgå oplæg, der kan imødekomme håndtering af udvalgets budgetudfordringer.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget genoptager drøftelse af budgetforslag for udvalgets område.

Budgetprocessen er tilrettelagt med sigte på at inddrage fagudvalgene i udarbejdelse af budgetforslaget, så budgettet bliver så fagligt funderet som muligt. Proceduren for budget 2024-2027 er vedlagt som bilag.

Temadrøftelserne tager udgangspunkt i denne standardsag, der eventuelt kan være vedlagt bilag der specifikt retter sig mod udvalgets økonomi. Drøftelsen berører som udgangspunkt både drift og anlæg.

Driftsvirksomheden

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2023-2026.

Det kan imidlertid blive nødvendigt at gennemføre tværgående budgetreduktioner for at sikre balance i kommunens samlede økonomi. For at give fagudvalgene en tydelig ramme at arbejde med så tidligt som muligt vil Økonomiudvalget i marts vurdere kommunens samlede økonomi på baggrund af ØKV0 og de foreløbige regnskabstal for 2022 – og på den baggrund udmelde nogle foreløbige rammer for fagudvalgenes budgetarbejde.

Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for deres fagområder, jf. kommunens økonomiske politik. Det betyder, at eventuelle budgetforslag eller økonomiske udfordringer som udgangspunkt, skal finansieres via omprioritering indenfor fagområdets samlede ramme.

Ifølge budgetprocessen skal driftsforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning.

Anlægsvirksomheden

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2023-2032. Den er vedlagt som bilag.

Da budgetlægningen af anlæg sidste år tog udgangspunkt i en omfattende afklaring af kommunens samlede anlægsbehov, vil der forventeligt kun være tale om mindre justeringer af den 10-årige investeringsoversigt ved udarbejdelse af den nye 10-årige investeringsoversigt til budget 2024-2027, eksempelvis som følge af ændringer i befolkningsprognosen eller andre ændrede forudsætninger.

Af proceduren fremgår, at det forudsatte nettoanlægsniveau maksimalt må udgøre 90, 100. 100 og 100 mio. kr. i perioden 2024-2027. Det betyder, at såfremt nye anlæg skal prioriteres, må andre anlæg nedprioriteres.

På den baggrund bedes fagudvalgene drøfte deres anlægsbehov. Såfremt der ønskes nye anlæg, skal der samtidig gennemføres overvejelser om hvilke anlæg, der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

Ifølge budgetprocessen skal anlægsforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i april, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning. Dog afventer anlægsforslag, der afhænger af den demografiske udvikling, mødet i maj af hensyn til timing i forhold til udarbejdelse af befolkningsprognosen.