Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Halvedligeholdelsesrapporten findes i bilag 1.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d. 9. juni 2021, at økonomien i puljen skulle følges tæt, da der allerede der var opmærksomhed på at de estimerede udgifter, hvis alle projekter fra rapporten gennemføres, overstiger det afsatte budget. Denne afvigelse er med halvering af de årligt afsatte midler fremadrettet blevet større.

Forvaltningen har udarbejdet et notat som fremlægger status for halvedligeholdelsespuljen. Notatet skitseres i nedenstående og findes i sin helhed i bilag 2.

Jævnfør nedenstående oversigt vil der være et merforbrug i årene 2021-2023 på 4.1 mio. kr. hvis de estimerede udgifter alle realiseres.

Halvedligeholdelsespuljen samlet restbudget pr. 12. december 2022 er på 5.9 mio. kr.

I 2023 - 2026 er der budgetlagt 1.0 mio. kr. årligt.

Alle haller regnes i udgangspunktet som værende ikke momsregistreret i årene 2024-2026, da dette giver den største kommunale udgift. I årene 2021 - 2023 er der taget højde for hallernes momsregistrering.

Ovenstående skema tydeliggør, at der er risiko for et merforbrug på vedligeholdelsespuljen både for perioden 2021-2023 og for den efterfølgende periode frem til og med 2025.

Det er væsentligt at bemærke, at den estimerede udgift kun er et skøn og erfaringer viser, at den faktiske udgift på det enkelte projekt kan være både væsentlig mindre og væsentlig større. Derudover skal det påpeges, at erfaringen viser, at en del af vedligeholdelsesprojekterne som fremgår af halvedligeholdelsesrapporten ikke gennemføres.

Grundet den nuværende inflation bør der være en opmærksomhed på, at vi har set stigende priser og dermed et øget tilskud i forhold til den beregnede opgørelse i vedligeholdelsesrapporten.

Udvalget skal derfor drøfte, om der på baggrund af ovenstående status skal ændres i administrationen af puljen. Til denne drøftelse følger en status på de nuværende principper for uddeling og forvaltningens bemærkninger.

Nuværende principper for uddeling af puljen

1) Tilskudsprocenten

Der ydes i dag et tilskud på 90% af den faktiske udgift til halvedligeholdelsesprojekter. Tilskudsprocenten har tidligere været 75%.

Ønskes det at mindske den kommunale udgift til halvedligehold kan tilskudsprocenten sænkes.

Erfaringer viser, at størrelsen på egenbetaling til halvedligehold har betydning for om hallerne prioriterer at gennemføre projekterne. Derfor kan konsekvensen ved at sænke tilskudsprocenten være at hallerne ikke gennemfører nødvendige vedligeholdelsesprojekter.

2) 3 kategoriseringer af projekterne

Prioritering af projekter Halvedligeholdelsesprojekter er i Rebild Kommune kategoriseret på følgende vis:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader på bygningen (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Der ydes for nuværende tilskud til alle prioriteter

Tidligere har projekter med prioritet 3 ikke været tilskudsberettet. Ønsker man at mindske den kommunale udgift til halvedligehold kan man beslutte kun at yde tilskud til prioritet 1 og 2. Der er for nuværende projekter for 6.770.000 kr., hvilket svarer til en kommunal bruttoudgift på 6.093.000 kr.

Erfaringer viser, at hallerne ikke prioriterer at gennemføre halvedligeholdelsesprojekter som der ikke ydes tilskud til.

3) Akutpuljen

Akutpuljen er en del af den samlede ramme af Halvedligeholdelsespuljen. Puljen er fastsat til 200.000 kr. årligt med en egenfinansiering fra hallerne på 10%. Midlerne til akutpuljen tages fra halvedligeholdelsespuljen. Den afsatte akutpulje er reserveret til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder, som f.eks. pludseligt opståede bygningsskader på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. I de år, hvor akutpuljen ikke bruges, overføres denne til næste års kommunale pulje til halvedligehold.

Det er muligt at afskaffe akutpuljen og overføre midlerne til halvedligeholdelsespuljen. Konsekvensen kan være at flere haller ikke har økonomi til at udbedre uforudsete skader.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen bemærker at det er blevet mere usikkert, om de afsatte midler vil række til alle de projekter der ønskes gennemført i perioden. Derfor er det nødvendigt at træffe politisk beslutning om, hvorvidt puljen skal administreres anderledes fremadrettet.

Forvaltningen bemærker, at man vil kunne arbejde med en årlig ansøgningsfrist, hvor alle projekter til det kommende år vurderes og prioriteres, hvis det ansøgte beløb overstiger det afsatte beløb i puljen. Der vil kunne ændres på uddelingen af puljen på forskellig vis, f.eks. ved at ændre på tilskudsprocent eller hvilke prioriteter, der kan søges om støtte til. Der vil også kunne sættes et max. beløb på støtten til det enkelte projekt f.eks. fastsat som 90% af beløbet i Rambølls rapport, så vil puljen ikke tage højde for prisstigninger eller større afvigelser i rapportens estimerede udgift.

Da halvedligeholdelsespuljen danner grundlag for hallernes vedligehold, bemærker forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at inddrage hallerne i drøftelse af den fremtidige praksis for uddeling af puljen, inden udvalget træffer beslutning om en eventuelt ændret praksis. Der er planlagt et møde mellem Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget d. 7. december, hvor spørgsmålet vil kunne drøftes.

Forvaltningen bemærker slutteligt, at der ikke kan laves en udmøntningssag for halvedligeholdelsespuljens projekter i 2023, før udvalget har taget stilling til den fremtidige praksis for puljens uddeling.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 30. november 2022, pkt. 146:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsvalget besluttede, at der i forbindelse med stormøde den 7. december indhentes bemærkninger fra hallerne til mulige modeller for omlægning af tilskud fra vedligeholdelsespuljen.

På baggrund heraf optages sagen igen på udvalgsmødet i januar måned.

Niels Peter Giliamsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagen genoptages på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2022

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har den 7. december 2022 afholdt dialogmøde med de selvejende haller i kommunen. Dialogmødet havde blandt andet til formål at kvalificere udvalgets beslutning vedrørende fremtidig administration af halvedligeholdelsespuljen.

Følgende udfordringer blev drøftet på dialogmødet:

• Budgettet på halvedligeholdelsespuljen svarer ikke til de forventede udgifter
• Der bør laves nye retningslinjer for puljen
• Der kan ikke udmøntes tilskud til vedligeholdelsesprojekter i 2023 før nye retningslinjer er vedtaget

Foreslået midlertidig løsning

På mødet med hallerne blev mulige løsninger drøftet. For at sikre ordentlige og gennemarbejdede nye retningslinjer for halvedligeholdelsespuljen, samtidig med at puljen kan udmøntes og administreres i 2023, foreslås en midlertidig løsning i 2023. Den midlertidig løsning, der blev drøftet på mødet, betyder følgende:

1) Der nedsættes en arbejdsgruppe som skal kvalificere de fremtidige retningslinjer

2) For at give et realistisk billede af vedligeholdelsesprojekter i 2023 sender alle haller deres forventede vedligehold til forvaltningen. Det er de projekter som forvaltningen modtager som sendes til udmøntningsgodkendelse i Byrådet d. 2. marts 2023. Dermed udmøntes kun de projekter hallerne forventer at gennemføre i 2023.

3) Det er fortsat 90% af den faktiske udgift for hallerne, som halvedligeholdelsespuljen dækker i 2023.

Hallernes tilbagemelding

På dialogmødet med de selvejende haller blev det aftalt, at frigivelse af vedligeholdelsesprojekter i de respektive haller, skulle ske ved en konkret henvendelse til forvaltningen. I bilag 3 ses oversigt over vedligeholdelsesprojekter som de selvejende haller forventer at iværksætte i 2023. Det samlede resultat ses her:

De tilbagemeldte ønsker fra hallerne i bilag 3 viser altså fortsat et merforbrug på 2.1 mio. kr. Derudover skal der afsættes 0.2 mio. kr. til akutpuljen, hvilket giver et samlet merforbrug på 2.3 mio. kr.

På den baggrund kan den midlertidige løsning fra halmødet ikke anbefales, da den indebærer en overskridelse af budgettet på 2.3 mio. kr. For at overholde budgettet på samlet 3.9 mio. kr. inkl. overførte midler kan der vælges følgende tiltag som kan imødekomme en midlertidig praksis for halvedligeholdelsespuljen:

1. Tilskudsprocenten nedsættes til 55% for alle projekter som fremgår af bilag 3 - også projekter der tidligere er udmøntet, men ikke er igangsat eller har modtaget bevilling kan støttes. Dette vil medføre en stor egenfinansiering for hallerne og dermed sandsynligvis stoppe vedligeholdelsesarbejdet.
2. Nye projekter fra 2023 udmøntes ikke. Der fokuseres kun på allerede udmøntede projekter, der endnu ikke er igangsat og/eller har modtaget endelig bevilling. Derudover fastholdes de nuværende retningslinjer og tilskudsprocenten på 90% for disse projekter. Dette vil medføre en samlet estimeret udgift på 3.7 mio. kr. inkl. akutpuljen, hvilket fremgår af bilag 4. Denne løsning sikrer de nuværende forhold til de allerede udmøntede projekter, men muliggør ikke at udmønte nye projekter.
3. Der tildeles ikke midler til projekterne i prioritet 3, derudover fastholdes de nuværende retningslinjer og tilskudsprocenten på 90%. Dette vil medføre en samlet estimeret kommunal udgift på 3.4 mio. kr. i 2023 inkl. akutpuljen, hvilket fremgår af bilag 5. Denne løsning betyder, at projekter med prioritet 3 ("Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.") ikke vil få tilskud. Dette gælder både tidligere udmøntede ikke igangsatte projekter fra tidligere år og nye projekter i 2023.

Forvaltningen anbefaler:

• at der nedsættes en arbejdsgruppe som skal undersøge mulighederne og overfor Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget anbefale en praksis fra 2024 og frem. Den fremtidige praksis vil blive fremlagt i efteråret 2023.
• at udvalget drøfter de 3 opstillede tiltag for at overholde budgettet i 2023 og dermed træffer beslutning om midlertidig praksis for 2023.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter de opstillede scenarier og træffer beslutning om midlertidig administration af puljen i 2023.

Sagen afgøres i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Udbetalingen af tilskuddet holdes indenfor rammen til frivilligt socialt arbejde.

Der er afsat en samlet pulje på 558.700 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde i 2023. Disse midler tildeles som 4 forskellige typer støtte:

• Foreningstilskud
• Aktivitetstilskud
• Udviklingstilskud
• Samskabelsestilskud

Det samlede overblik over fordelingen kan ses i bilag 1.

Tilskuddene fordeles efter de gældende tildelingskriterier, der kan ses i bilag 2.

Forvaltningen og Frivilligrådet indstiller, at §18-midlerne fordeles således:

Foreningstilskud

Der tildeles 194.000 kr. i foreningstilskud. Foreninger med mindre end 20 medlemmer modtager 2.000 kr. i foreningstilskud, og foreninger med 20 eller flere medlemmer modtager 4.000 kr. Kun foreninger med en egenkapital under 45.000 kr. kan modtage foreningstilskud.

Aktivitetstilskud

Der tildeles 254.700 kr. i aktivitetstilskud. Foreninger med en egenkapital på over 50.000 kr. modtager ikke aktivitetstilskud.

Tilskuddet til de berettigede foreninger fordeles efter denne fordelingsnøgle: De første 100 betalende medlemmer eller aktive frivillige vægtes dobbelt så højt som de næste 200. Der tildeles ikke tilskud for medlemsantal ud over 300, og ingen forening kan modtage over 25.000 kr. samlet i forenings- og aktivitetstilskud.

Der tildeles som tidligere år 10.000 kr. til hvert af kommunens 9 ældrecentre som foreningstilskud, målrettet de frivilliges aktiviteter for beboerne.

Udviklingstilskud

Puljen til udviklingstilskud er på 55.000 kr. Tilskuddet tildeles af Frivilligrådet til udviklingsprojekter. Alle foreninger kan søge om dette tilskud. 6 foreninger har ansøgt om udviklingsmidler for i alt 65.400 kr. Heraf er de 5 ansøgninger godkendt af Frivilligrådet. Derudover indgås dialog med den forening, der modtager afslag, omkring præcisering af ansøgningen. Det betyder, at der primo 2023 udbetales 43.400 kr. i udviklingstilskud, heraf er de 3.000 kr. øremærket årets Initiativpris. Der er således 11.600 kr. tilbage. De resterende midler disponerer Frivilligrådet over til eventuelle senere ansøgninger til udviklingsprojekter i løbet af 2023. Fordelingen af restbeløbet foregår i samarbejde med Forvaltningen.

Samskabelsestilskud

Denne pulje er på 55.000 kr. Puljen fordeles løbende af Forvaltningen hen over året til samarbejdsprojekter mellem kommunen og frivillige foreninger.

Ansøgningerne

Der er indkommet 58 ansøgninger, hvoraf de 6 kom fra foreninger, der ikke var berettiget til at søge §18-midler.

De foreninger, der ikke er kommet i betragtning til at modtage §18-midler i 2023, er foreninger, der enten ikke er lokalt forankrede, har en egenkapital over 50.000 kr. eller får tildelt tilskud på anden vis. Det samlede overblik kan ses i bilag 1.