Hovedtrækkene i retningslinjerne for puljen

I Rebild Kommune arbejder vi med talentudvikling udfra et holistisk- økologisk perspektiv. Med udgangspunkt i viden fra bl.a. dansk forskning tror vi på, at dette er det mest produktive perspektiv at anlægge på området. Dette perspektiv fører frem til et bredt ansøgerfelt. Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 16. september 2016 dog besluttet, at der indenfor dette felt kun gives til miljøer og ikke til enkeltpersoner.

Målgruppen for indsatsen og udgifterne skal være rettet mod talentudvikling af personer i alderen cirka 8 til 25 år. Der er 2 årlige frister for ansøgninger: 1. december og 15. juni: Dvs. at Kultur- og Fritidsudvalget behandler indkomne ansøgninger, og giver bevilling eller afslag, på deres møder i januar og august.

Talentudviklingspuljen uddeles første gang i 2016, og 2016 ses som et pilotår. Derfor er der i 2016 ikke sat begrænsninger på, i forhold til hvilke typer af udgifter, der kan søges til. Der kan således søges til alle typer af relevante udgifter. Alle udgifter skal dog kunne begrundes i relation til talentudvikling og kunne dokumenteres. Udgifterne skal i sagens natur kunne henledes direkte til særlige udgifter forbundet med talentudvikling og/ eller skabelsen af miljøer og rammer, der skaber grobund for nuværende og kommende talenter. Dvs. at der skal være tale om udgifter, der ikke normalt ville betragtes som almindelige driftsudgifter/ aktivitetsudgifter i foreningslivet i forbindelse med breddearbejde.

Desuden stiller retningslinjerne krav om, at ansøger skal være:

1) En der arbejder professionelt og engageret med talentudvikling eller ønsker at komme til det, og som i den forbindelse kan dokumentere ekstra udgifter/ omkostninger forbundet hermed.

2) En, der via deres talentudviklingsarbejde brander Rebild Kommune på en relevant og positiv måde, og tjener som en inspiration/ katalysator for breddeidrætten eller borgere generelt.

3) En hvor enten udøver eller forening/ ansøger har bopæl/ er hjemmehørende i Rebild Kommune.

Retningslinjerne siger endvidere, at ansøgninger på under 10.000 kr. eller på over 75.000 kr. afvises. Minimumsgrænsen på 10.000 kr. er tænkt som en bagatelgrænse. Dvs. at hvis et talentudviklingsforløb, initiativer eller projekt har samlede udgifter under 10.000 kr., forventes det, at foreningen eller aktøren kan løfte dette uden støtte. Maximumgrænsen på 75.000 kr. er sat for at signalere, at man ønsker, at puljen kommer en række ansøgere til glæde. Dvs. at puljen skal fordeles ud på flere aktører og grupperinger.

Puljens retningslinjer er vedlagt som bilag.

Indkomne ansøgninger til behandling i denne runde

Der er indkommet 4 ansøgninger til denne runde:

Ialt er der ansøgninger for 166.167 kr. Ansøgninger og andet indsendt materiale er vedlagt som bilag.

Udvalget har på møde den 16. september 2016 uddelt 177.000 kr. Puljen er samlet på 250.000 kr. i 2016. Således har udvalget 73.000 kr. til uddeling i denne runde.

 
Forvaltningens forslag til fordeling af puljen

Udvalget kan anlægge en række perspektiver i forhold til fordelingen af puljen. Blot for at give nogle eksempler:

- Udvalget kan tildele midler til de initiativer/ klubber, hvis aktiviteter vurderes at være bedst i tråd med kommunens brandingstrategi om outdoor-aktiviteter.

- Udvalget kan tildele midler udfra, hvor udvalget vurderer, at der opnås de bedste sportslige resultater.

- Udvalget kan tildele midler udfra, om en klub har fået tidligere.

- Udvalget kan tildele midler udfra, hvor udvalget vurderer, at der sker den største udvikling på klub-/ foreningsplan.

Det er forvaltningens vurdering, at alle indkomne ansøgninger opfylder kriterierne i puljens retningslinjer. På dette grundlag kan forvaltningen derfor ikke anbefale et bestemt perspektiv i forhold til fordelingen af midlerne. Hvis der tages udgangspunkt i en fordelingsnøgle, der hedder 36% af indsatsernes samlede budget, matcher dette restpuljens størrelse. Dette scenarie giver følgende resultat:

Evaluering af puljen, herunder retningslinjerne

Forvaltningen gør opmærksom på, at den planlagte evaluering af puljen og retningslinjerne sættes i værk ultimo januar 2017. Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om udvalget ønsker specifikke forhold drøftet i denne forbindelse. F.eks. har udvalget på sit møde den 16. september 2016 truffet beslutning om, at der kun gives til miljøer og ikke til enkeltpersoner.

Puljen er samlet på 250.000 kr. i 2016. Udvalget har på møde den 16. september 2016 uddelt 177.000 kr. Således har udvalget 73.000 kr. til uddeling i denne runde.  

Forvaltningen indstiller,

- At Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens oplæg til fordeling af puljen, dvs. 36% tilskud til hver ansøger.

- At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den kommende evaluering af retningslinjerne.  

I forbindelse med byrådets budgetvedtagelse i efteråret 2014 blev der afsat 2,5 mio. kr. til etableringen af en kunstgræsbane i Rebild Kommune i 2017. Budgetaftalen for 2017 tilsigter placering i Bælum og Kultur- og Fritidsudvalget har på udvalgsmøde den 8. november 2016 bedt den lokale arbejdsgruppe fremkomme med supplerende dokumentation omkring økonomien, inden projektet igangsættes. 

Kultur- og Fritidsudvalget har på udvalgsmøde den 8. november 2016 understreget, at der skal foreligge dokumentation for både medfinansiering til anlægsprojekt samt bæredygtig drift i form af skriftlige tilsagn fra omegnsklubbber og fra foreningens medlemmer om evt. nødvendig forhøjelse af kontingent på generalforsamling. Arbejdsgruppen i Bælum har arbejdet med dette. Materialet fra Bælum er vedlagt sagen som bilag.

Anlægsbudget

Den lokale arbejdsgruppe har oprindeligt opstillet et anlægsbudget, der lander på ialt 3.075.000 kr. Senest har arbejdsgruppen dog valgt at arbejde med en opgradering fra træningsbane til kampbane med bedre belægning, publikumspladser, maskine til vedligehold, redskabsskur påmonteret halvtag over siddepladser samt udendørs fitnessklynge, anlæg af stier fra omklædningsfaciliteter samt fra plejehjemssiden af banen. Dette medfører, at anlægsbudgettet kommer op på ialt 3.700.000 kr. Vedlagt som bilag er detaljeret budget.

Finansieringsplanen består af 3 elementer, hvoraf langt størstedelen er det kommunale tilskud, dernæst kommer eget arbejde og fundraising:

I forhold til udvalgets ønsker om supplerende dokumentation for medfinansiering jf. beslutning af 8. november, kan den lokale arbejdsgruppe oplyse: Arbejdsgruppen har hyret en fundraiser til at finde restfinansieringen. Dermed er det arbejdsgruppens vurdering, grundet det forholdsvis lille beløb, der mangler, samt at de har hyret en fundriaser til opgaven, at medfinansieringen af anlægssummen er sikret.

Organisering, drift og brug af banen

Den lokale arbejdsgruppe har gjort sig overvejelser omkring organisering. Der er en lang række opgaver og en stor arbejdsbyrde forbundet med at løftet dette anlægsprojekt. Af ansøgningen fremgår det, at arbejdsbyrden fordeles ud på forskellige arbejdsgrupper og herunder en række frivillige.

Den lokale arbejdsgruppe fokuserer på samarbejde med omegnsklubberne om brug af banen. Dette afspejler sig i beskrivelsen af målgruppe, beskrivelsen af prisstruktur i bilagsmaterialet og i arbejdsgruppens generelle tilgang til projektet. Således baseres driften bl.a. på indtjening fra udlejning. Arbejdsgruppen er igang med at indhente skriftlige tilkendegivelser fra omegnsklubberne. Arbejdsgruppen forventer, at de første kan forelægges udvalget på mødet.

Planen er, at der stiftes en selvstændig forening, der drifter banen: Østhimmerlands Kunstgræsbane.

Den lokale arbejdsgruppe har lagt et årligt driftsbudget på 95.000 kr. og planlægger med en forventet indtjening på 125.000 kr. de første 2 år grundet Rebild Kommunes tilskud på 25.000 kr. år 1 og 2. Herefter planlægges med en indtjening på 100.000 kr. om året. Dermed forventer arbejdsgruppen en drift, der hænger sammen.  

I forhold til udvalgets ønsker om supplerende dokumentation for bæredygtig drift jf. beslutning af 8. november, kan den lokale arbejdsgruppe desuden oplyse, at de er gået i dialog med lokale erhvervsdrivende og virksomheder, der er villige til at stille sikkerhed i forhold til de årlige driftsudgifter. Arbejdsgruppen arbejder aktuelt på at få skriftlige aftaler på plads. Typisk hæfter den enkelte erhvervsdrivende eller virksomhed for mellem 5.000 og 10.000 kr. pr. år i en slags underskudsgaranti. Dvs. at aftalerne kommer til udmøntning, hvis kunstgræsforeningen et år ikke kan få driften til at hænge sammen. Dokumentation herfor vil foreligge til kultur- og fritidsudvalgetsmøde.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er realistisk, at foreningen kan fundraise det resterende beløb, således at anlægsarbejdet kan realiseres. Dog er der i sagens natur længere til målet, da den lokale arbejdsgruppe har valgt at lave en væsentlig udvidelse af projektet og dets budget, som beskrevet ovenfor. I forhold til arbejdsgruppens tidsplan er der dermed stort pres på, i forhold til fundraisingdelen og udbudsdelen, hvis banen skal anlægges i 2017.

Som ved anlæg af kunstgræsbanen i Støvring vil forvaltningen deltage i det videre arbejde med kunstgræsbanen. Dette skal bl.a. bidrage til at sikre, at anlægsprojektet først sættes i gang, når der er fuld afklaring af de relevante forhold, såsom udbudsregler, miljøforhold, finansiering af anlæg, finansiering af drift etc.

I forhold til sikring af driften, er det forvaltningens vurdering, at kunstgræsforeningen ikke kan sikre sig mere, end de nu har gjort med de lokale aftaler med erhvervsdrivende om "underskudsgaranti" og med de aftaler, der laves med omegnsklubber. Dog rummer disse i sagens natur en usikkerhed.  

Der er afsat 2,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2017 i forbindelse med budgetaftale for 2015-2018. Rebild kommune yder driftstilskud med årligt 25.000 kr. i de to første driftsår, herefter bortfalder tilskuddet. Anlægsudgifter til nyt græstæppe bliver medfinansieret på lige fod med hallernes tilskud til halvedligeholdelse.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om

- at de afsatte 2,5 mio. kr. i anlægsbudgettet skal anvendes til kunstgræsbane i Bælum

- at der ydes kommunal driftstilskud på 25.000 kr. årligt i de første 2 driftsår

- at forvaltningen deltager i anlægsprojektet med rådgivning, vejledning og relevant myndighedsudøvelse