Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Forvaltningen indstiller at udvalget drøfter budget 2026, herunder aktuel status og processen frem til maj.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 4. februar 2025, pkt. 11:

Oplæg om Budget 2026 og økonomi og fakta for udvalgets område fremlagt og drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2025, pkt. 14:

Drøftet.Udvalget bestilte et budgetnotat, der belyser hvad der skal til for at reducere pukkel af ventende helheds-/lokalplaner og afledt myndighedsbehandling.

Drift

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2025-2028.

Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for eget fagområder, jf. kommunens økonomiske politik. Eventuelle nye budgetforslag skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets samlede budget. Eventuelle forventede merudgifter skal imødekommes med handleplaner.

Råderum

Tidligere har det været målet at fagudvalg årligt skulle tilvejebringes ekstra råderum via budgetarbejdet i første halvår af budgetprocessen. Det giver fagområder mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med råderum. Ideelt skal der hvert år kunne opnås et råderum, som konsekvens af en langsigtet plan.

Et eventuelt råderum kan bruges til udfordringer inden for eget område, investeringsmodeller eller andre udviklingsperspektiver.

I dette års budgetprocedure er der ikke lagt op til udarbejdelse råderumsforslag.

• På ovenstående baggrund bedes fagudvalget drøfte og eventuelt beslutte behovet for initiativer på driften.

Anlæg

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2025-2034.

Såfremt der ønskes nye anlæg, skal det samtidig overvejes hvilke anlæg, der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

• På den baggrund bedes fagudvalget drøfte eget anlægsbehov.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning. Der anvendes en skabelon, for at sikre ensartet materiale.

KL's nøgletal fra KØF 2025 "Kend din kommune" indgår som del af baggrundsmaterialet for temadrøftelserne. Disse nøgletal er baseret på regnskab 2023. De afspejler derfor ikke den fulde indfasning af budgetstrategien fra budget 2023, der rækker flere år frem, og heller ikke beslutninger fra budget 2024 og 2025. På den baggrund vil forvaltningen afsøge muligheden for brug af mere aktuelle nøgletal i den videre budgetlægning, eksempelvis en opdatering af Rebild-DNA med budget 2025.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter eTeamets arbejde med implementeringen af skærmbesøg og tager præsentationen til efterretning.

Som led i udvalgets vision for arbejdet med velfærdsteknologi har forvaltningen etableret eTeamet som et strategisk initiativ til at styrke implementeringen af velfærdsteknologi i ældreplejen. Målet er at øge kvaliteten og fleksibiliteten i plejen samt optimere ressourceanvendelsen.

Den primære indsats i eTeamet er skærmbesøg, som giver borgerne mulighed for mere fleksibel støtte, samtidig med at personalet kan fokusere ressourcerne der, hvor behovene er størst.
Udvalgsmødet vil finde sted på Bælum Ældrecenter, hvor udvalget får en fremvisning af eTeamet og mulighed for at høre, hvordan det er at være en del af eTeamet fra en medarbejders perspektiv.

På udvalgsmødet vil forvaltningen præsentere:

1. Status på skærmbesøg og teamets udvikling: Der vil blive givet en status på målsætningen omkring skærmbesøg og etableringen af eTeamet som et selvstændigt og motiveret team.
2. Ambitionen for skærmbesøg: At gøre skærmbesøg til en integreret del af kommunens ældrepleje, hvor teknologien bruges til at styrke sammenhængen i plejen og skabe mere fleksibilitet for både borgere og medarbejdere.
3. Ambitionen for nye teknologier: At undersøge og implementere yderligere velfærdsteknologiske løsninger, som kan understøtte borgernes trivsel og selvstændighed.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden