Af halvedligeholdelsesrapporten fremgår vedligeholdelsesprojektet udskiftning af ældre etanittag (asbestholdig) på omklædning og kantine inkl. udbedring af fugtaftagninger på træspær/skotrender i tag. I forbindelse med haludviklingsprojektet vil taget under alle omstændigheder blive udskiftet, hvorfor gennemførelse af vedligeholdelsesprojektet ikke vil give mening. Derfor ønsker arbejdsgruppen at midlerne fra vedligeholdelsesprojektet overføres til udviklingsprojektet.

Uddybende forklaring fra arbejdsgruppen findes i vedlagte notat.

Projekt Haverslev Sport- og Kulturcenter

Ved budgetaftalen for 2019 og overslagsårene blev der afsat 15 mio. kr. til "Store KFU-projekter". Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde, den 9. januar 2019 at bevilge 7 mio. kr. til Haverslev Kultur- og Idrætscenters projekt 1. etape. Midlerne er frigivet af Byrådet den 26. januar 2022. Byrådet har på samme møde godkendt forudbetaling af 600.000 kr. til opstart af byggeprocessen. Arbejdsgruppen forventer at have en betalingsplan klar efter licitation som finder sted september 2022.

Halvedligeholdelsespuljen og vedligeholdelsesprojektet

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens hallernes egenfinansiering er 10%. Halvedligeholdelsesrapporten findes i bilag. Udmøntning af halvedligeholdelsespuljen for 2022 er godkendt i Byrådet den 16. december 2021.

Af vedligeholdelsesrapporten fremgår Haverslevhallen i 2022 med vedligeholdelsesprojektet udskiftning af ældre etanittag (asbestholdig) på omklædning og kantine inkl. udbedring af fugtaftagninger på træspær/skotrender i tag. Projektet er af Rambøll vurderet og budgetteret til 250.000kr inkl. moms.

Efter den almene praksis i halvedligeholdelsespuljen har Haverslevhallen indhentet to tilbud fra følgende leverandører:

- Svenstrup Tømreren Aps

- Bjarne Brath A/S

Ved almen praksis tildeles kontrakten den leverandør, der afgiver den laveste pris.

Billigste indhentet tilbud er her kr. 356.168,75 inkl. moms fra Svenstrup Tømreren Aps

Haverlevhallen vil efter almen praksis få bevilliget 90% af ovenstående udgift svarende til 320.552 kr.

Da hallen ikke er momsregistreret, vil den kommunale udgift være 266.058 kr.

Forvaltningens bemærkning

Kultur-, og Fritidsudvalget har den 11. august 2021 godkendt en lignende forespørgsel om anvendelse af midler fra vedligeholdelsesprojektet til Haverslevhallens nye projekt. Af tidligere beslutning fremgår:

Efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget besluttede Økonomiudvalget og Byrådet den 25. august 2021, følgende; at Haverslevhallen får mulighed for, at 800.000 kr. af de midler, som er reserveret til vedligehold i halvedligeholdelsespuljen, i stedet kan anvendes til det nye byggeri. Det forudsætter, at behovet for vedligeholdelsen bortfalder med gennemførelsen af det nye halprojekt. I forbindelse med denne overførsel af midler fra Halvedligeholdelsespuljen til udviklingsprojektet havde Haverslevhallen ikke indhentet tilbud på arbejdet, hvorfor det overførte beløb var identisk med det afsatte beløb i Rambølls rapport.

Såfremt udvalget godkender at overføre midlerne, skal der også tages stilling til, om den tidligere praksis skal følges, hvor der overføres det afsatte beløb i Rambølls rapport, som i dette tilfælde er 250.000 kr. Eller om der skal tages højde for det indhentede tilbud på det arbejde, som så ønskes overført til udviklingsprojekt, hvor de 90% af udgiften svarer til et beløb på 320.552 kr. Derudover
er der muligheden at overføre 301.205 kr. som vil svare til en reel kommunal udgift på 250.000 kr.

De 3 scenarier er opstillet her:

Såfremt udvalget godkender at overføre midlerne, vil vedligeholdelsesprojektet blive fjernet fra listen over halvedligeholdelsesprojekter i 2022.

Forvaltningen gør opmærksom på, at udvalget ogå kan beslutte, at vedligeholdelsesprojektet bortfalder, som følge af at Haverslev Hallen har opnået tilskud til projekt Haverslev Sport- og Kulturcenter og dermed er der ikke behov for realiseringe af vedligeholdelsesprojektet. Midlerne til halvedligeholdelsesprojektet forbliver således i puljen og kan anvendes til finansiering af øvrige halvedligeholdelsesprojekter.

Vedligeholdelsesprojektet er af Rambøll vurderet til 250.000kr inkl. moms

Ved almen praksis i vedligeholdelsespuljen tildeles kontrakten den leverandør, der afgiver den laveste pris. Laveste indhentet tilbud er her kr. 356.168,75 inkl. moms.

Haverslevhallen vil efter almen praksis få bevilliget 90% af ovenstående udgift.

Da hallen ikke er momsregistreret, vil den kommunale udgift være 266.058 kr.

De 3 scenarier for godkendelse af overførsel af midler fra vedligeholdelsespuljen til udviklingsprojektet er opstillet ovenfor.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om

1. Haverslevhallens ønske om overførsel af midler fra vedligeholdelsespuljen til udviklingsprojektet Haverslev Sport- og Kulturcenter godkendes
2. hvilket scenarie, der vælges i forhold til udbetalingen til Haverslevhallen

Rebild Kommune har seks lokalhistoriske arkiver. Arkiverne får hvert år et driftstilskud fra Rebild Kommune.

For 2022 er budgettet kr. 68.700. Beløbet dækker dels driftstilskuddet til de enkelte arkiver og dels udgiften til licenser, således at arkiverne har adgang til forskellige databaser med arkivmateriale.

Der er indkommet beretninger fra alle lokalhistoriske arkiver til Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget:

• Brorstrup-Haverslev lokalhistoriske arkiv
• Ravnkilde lokalhistoriske arkiv
• Skørping lokalhistoriske arkiv
• Støvring lokalhistoriske arkiv
• Nørager lokalhistoriske arkiv
• Rørbæk lokalhistoriske arkiv

Beretningerne er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen bemærker:

Årsberetningerne er gennemgået og der er ingen bemærkninger til det fremsendte.

Det direkte tilskud til de enkelte arkiver fordeles med et fast grundbeløb + et beløb, som reguleres efter befolkningsgrundlaget.

I 2022 fordeler driftstilskuddene sig således:

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.