Børne- og Ungdomsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 18:

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte regnskabet.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at overskuddet på 240.489 kr. tilføres kassen. 

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 33:

Udsat. 

Bemærkninger

Indstilling fra økonomiudvalgets møde den 23. februar vil foreligge til mødet. 

Økonomiudvalget, 23. februar 2015, pkt. 65:

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstilles godkendt som indstillet af BUU.

Der var på budget 2013 afsat 3.500.000 kr. og på budget 2014 4.000.000 kr., samtidig tilgik projektet 250.000 kr. fra midlerne til bygningsvedligeholdelse og 2.000.000 kr. fra energipuljen og endelig blev der i forbindelse med godkendelse af licitationsresultatet bevilliget yderligere 1.300.000 kr. til gennemførelse af projektet. Ialt 11.050.000 kr. 

Regnskabet viser et forbrug på 11.047.011 kr. Ud over dette lille overskud er der tilført et tilskud på 237.500 kr. fra Energistyrelsens Tilgængelighedspulje.

Samlet overskud på 240.489 kr., som tilgår kassen

Umiddelbart efter byrådets godkendelse i august 2013 af licitationsresultatet for projektet med om- og tilbygning af Øster Hornum Børneunivers blev arbejdet igangsat.

Byggeriet blev færdiggjort i etaper, således at 1. salen blev taget i brug i maj 2014 og resten til skolårets start i august 2014.

Projektet, som har omfattet store dele af de to-etageres bygninger fra 1975, har bestået dels af ombygning og dels af tilbygninger. Med projektet er alle børneinstitutioner i Øster Hornum samlet på skolen under Øster Hornum Børneunivers, således også børnehaven og fritidsdelen fra Gården.

Projektet er gennemført med en totaludgift på kr. 11.047.011.

Licitationsresultatet blev godkendt med en beløbsramme på 11.05 mio. kr. Indenfor denne budgetramme, var der afsat 450.000 kr. til uforudsigelige udgifter. Dette beløb har desværre vist sig at være for lidt, da der under byggeriet opstod mange forhold, som var umulig for rådgiverne at tage højde for. Bl.a. viste det sig, at det oprindelig byggeri ikke er opført, som tegningsmaterialet viser; det drejede sig både om konstruktioner og installationer, herunder ledninger og kabler i terræn. Samtidig viste det eksisterende murværk i gavlene at være så skrøbeligt, at der ikke kunne arbejdes videre på det. Men med mindreudgifter andre steder i budgettet, kommer regnskabet ud med et lille overskud.

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 28:

Udsat. 

Bemærkninger

Indstilling fra økonomiudvalgets møde den 23. februar vil foreligge til mødet. 

Økonomiudvalget, 23. februar 2015, pkt. 60:

Indstilles godkendt. 

Samlet set indebærer de bevillingsmæssige korrektioner, at der godkendes en positiv tillægsbevilling på 370.000 kr., således at kassen påvirkes negativt med 370.000 kr. 

I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen

en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer).

Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne

tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet.

Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO’erne og skolerne, hvor

der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Det sker bl.a. som følge

af budgettildelingsmodellerne på institutionsområderne, som er børnetalsafhængige.

Endelig er der medtaget en besparelse i Center Familie og Handicap, som følge af ny investering i teknologi i bostøtte.

Herudover har der været en række korrektioner i form af flytning af budgetbeløb mellem

udvalgene. Hovedparten af disse flytninger er sket som følge af udmøntning af indkøbsbesparelser.

De tekniske korrektioner er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag

og har været en del af de løbende økonomivurderinger.