Jf. sagsfremstilling nr. 127 på Udvalgets dagsorden fastlægger Økonomiudvalget den 31. august 2015 rammerne for den videre budgetbehandling, herunder på Sundhedsudvalgets område. På baggrund af denne udmelding skal Sundhedsudvalget træffe beslutning om den endelig udformning af budgetforslag for Udvalgets område, som skal fremsendes til Byrådets 1. behandling af budgettet. Sundhedsudvalget vil blive nærmer orienteret om Økonomiudvalgets rammeudmelding, så snart denne foreligger.

Sundhedsudvalget har på møder den 10. juni og 11. august 2015 behandlet udkast til budgetforslag for Sundhedsudvalgets område. Se vedlagte bilag. På mødet den 11. august 2015 besluttede Udvalget, at sende budgetmaterialet i høring i SektorMED og Ældrerådet. Rådenes høringssvar vil blive omdelt på mødet.

Forvaltningen bemærker, at såfremt Sundhedsudvalget vælger at omlægge anvendelsen af ældrepuljen på 5 mio. kr., vil der alene være behov for at omlægge anvendelse af 3 mio. kr., idet en investering i velfærdsteknologi og rehabilitering forventes at kunne finansiere opdrift svarende til 2 mio. kr. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til videreførsel af ældrepuljens projekter svarende til 2 mio. kr. som er vedlagt som bilag. Opmærksomheden henledes desuden på, at der under pkt. 131 på dagsordenen er vedlagt en statusoversigt over samtlige projekter under ældrepuljen, hvor indsatsernes formål, indhold og status fremgår.

Udover at tage stilling til budgetforslag til Sundhedsudvalgets budget for 2016 skal Sundhedsudvalget endvidere tage stilling til fremsendelse af forslag til "Find 10 mio. kr." på udvalgets område. Dette skal i lighed med budgetforslaget også tage afsæt i vedlagte finansieringskatalog. 

Den samlede forventede opdrift på Sundhedsudvalgets område udgør 5,2 mio. kr. i 2016. Forvaltningens finansieringskatalog rummer finansieringsforslag på i alt 13,2 mio. kr.

Med baggrund i de skitserede forhold på budgetseminaret den 18. august og forudsætningerne i basisbudget 2016-19, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for 2016 - 19:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget

2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.

3. Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering for skatter og tilskud og udligning

4. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget senest den 31. august og vil således foreligge til mødet.

5. Udmelde driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:

 - Stillingtagen til budgetudfordringer – jf. præsentationen på budgetseminaret den 18 august.

6. Stillingtagen til anlægsprogram for 2016 – 19, jf. præsentationen på budgetseminaret den 18. august og herunder den videre behandling af investeringsoversigten.

7. Stillingtagen til udmøntningen af råderumspulje på 0,5 %

8. Stillingtagen til særlige forhold i basisbudget 2016 – herunder eksempelvis skolereformsmidler, ældremillard m.v.

9. Stillingtagen til hvordan projektet find 10 mio. kr. skal indarbejdes i budgettet.

Der er vedhæftet et notat indeholdende de respektive udvalgs beslutninger omhandlende "find 10 mio. kr." projektet. Der er endvidere vedhæftet en oversigt over de konkrete forslag på Økonomiudvalget jf. beslutningen den 17 juni 2015. Økonomiudvalget bad konkret om nærmere undersøgelse af forslag nr. 63 forslag nr. 10. Dette fremgår af skema i bilagsmaterialet vedrørende ØK's område.

Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 17. september.

jf. basisbudget 2016-19

Økonomiudvalget, 31. august 2015, pkt. 253:

Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:

Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.

Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene

Der indarbejdes en styrkelse af bemandingen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt

Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger

Bruttoanlæg 75 mio.

Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.

”Find 10 mio.” indgår i det videre budgetarbejde.

 
Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.Arbejdsmarkedsudvalget, 31. august 2015, pkt. 69:
Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:
Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn
Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.
Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene
Der indarbejdes en styrkelse af bemandingen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt
Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger
Bruttoanlæg 75 mio.
Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.
”Find 10 mio.” indgår i det videre budgetarbejde.

Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.