Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2016, pkt. 169:

Godkendt som indstillet.

Administrativ bemærkning.

Den samlede byggesum er 13.895.609 kr. Efter optagelse af energilån på 300.000 kr. resterer 13.595.609 kr.

Projektet er bevilliget med et samlet budget på i alt 13,6 mio. kr.

Licitationsindstillingen er lige under 13,6 mio. kr. og overholder således budgettet.

Udgiften på 0,3 mio. kr. til nyt varmeanlæg ved konvertering fra eksisterende kalorifæreanlæg til strålevarmeanlæg foreslås optaget som energilån.

Energilån belaster ikke kommunens låneramme.

Mandag d. 22. august 2016 blev der afholdt offentlig licitation i fagentreprise for ny materielgård og beredskabscenter i Haverslev.

Rebild Kommune modtog 42 tilbud fordelt på 9 fagentrepriser.

Derudover blev der modtaget 3 tilbud på forskellige storentrepriser.

De lavestbydende på de 9 fagentrepriser viste sig at være den mest fordelagtige kombination af tilbud.

Herunder en oversigt over de lavestbydende fagentreprenører:

• Råhusentreprisen - Lars Pedersen og Søn A/S
• Tømrer/snedker-entreprisen - Bjarne Brath A/S
• Gulventreprisen - TK Byg og Gulv ApS
• Malerentreprisen - Malerfimaet Carsten Sørensen A/S
• VVS-entreprisen - Terndrup Energi & VVS ApS
• Ventilationsentreprisen - Ventek Ventilation A/S
• EL-entreprisen - Haverslev EL
• Maskinhal-entreprisen - Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS
• Salthal-entreprisen - NCO Byg, Aars A/S

De billigste tilbud var dog cirka 1,0 mio. kr. over budget.

Forvaltningen har efterfølgende gransket de indkommende tilbud for mulige besparelsespotentialer.

Efter flere møder med brugerne; totalrådgiver Kærsgaard & Andersen A/S og de lavestbydende entreprenører er projektet justeret til og holder nu budgettet.

Besparelserne drejer sig i hovedpunkter om:

• Ændret konstruktionsopbygning for terrændæk
• Ændring af vejopbygning
• Ændring af kummedepoter
• Mellembygning fra eksisterende til ny administration - udgår
• Ændringer i tømrerafdeling
• Tørreskab - udgår
• Tankanlæg flyttes og 1 stk. olieudskiller - udgår

Ovenstående besparelser og overholdelse af budgettet tager udgangspunkt i, at der kan optages energilån til nyt varmeanlæg i eksisterende værkstedshal.

Det betyder således at varmeanlægget i værkstedshal konverteres fra eksisterende kalorifæreanlæg til strålevarmeanlæg: 

Fordele ved strålevarme kontra kalorifæreanlæg:

• Støjfrit, ingen blæserstøj el. lign.
• Ingen trækgener (hvilket kan være en problem med kalorifæreanlæg)
• Ingen vedligeholdelse, da der ikke er bevægelige dele i anlægget.
• Hurtig og meget præcis varmeregulering
• Jævn varmefordeling uanset rummets højde (modsat kalorifæreanlæg, hvor det kan være et problem, at opnå jævn varmefordeling)
• Ingen begrænsninger i anvendelse af rummets gulvplads
• Relativ nem og billig installation

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om

· de overordnede rammer for budgetforslag 2017-20

· sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.

· dispensationsansøgninger for lån

· anlægsprogram 2017-20 herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2017-20

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

· driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Økonomiudvalget, 5. september 2016, pkt. 192:

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 10 mio. kr.

Der indarbejdes fuld optagelse af lån i henhold til de opnåede tilsagn.

Udvalgene anviser besparelser på i alt 16 mio. kr. fordelt således:

Arbejdsmarkedsudvalget 1,0 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget 4,0 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget 1,0 mio. kr. , Sundhedsudvalget 4,0 mio. kr., Tenik- og Miljøudvalget 1,0 mio. kr., Økonomiudvalget 5,0 mio. kr.

Bruttoanlæg reduceres med 25 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i de følgende år og udgør herefter 50 mio. kr. i 2017 og 60 mio. kr. i de efterfølgende år. Udvalgene prioriterer deres anlægsprojekter med henblik på at opnå dette.

Finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr. år i årene 2018-2020 på landsplan svarende til 2,5 mio. kr. årligt for Rebild Kommune.

Forvaltningen undersøger frem mod førstebehandlingen af budgettet mulighederne for salg af ejendomme.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2016, pkt. 83:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller overfor Byrådet, at finansieringen af den udmeldte besparelsesramme på udvalgets område findes inden for egen ramme.

Udvalget er desuden indstillet på at finansiere budgetudfordringer – 75.000 kr. i øget driftstilskud til Ungdomsskolen, 200.000 til folkeoplysende voksenundervisning og udvidelse af Aktiv Sommer på 50.000 kr. - inden for egen ramme.

Kultur- og Fritidsudvalget gør samtidig opmærksom på, at udvalget selv løfter merudfordring på 1 mio. kr. som følge af efterregulering af moms i 2015.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2016, pkt. 160:

Et flertal af Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Morten Lem, Thomas Simoni Thomsen og Jeppe Ugilt besluttede at indstille en besparelse på 100.000 kr på konsulentydelser, 50.000 kr. på reduceret bekæmpelse af bjørneklo, og 850.000. kr på vintervedligeholdelse. Endvidere ønskedes yderligere oplysninger om fordeling af udgifter vedr. natur og miljøbeskyttelse og vandløbsvæsen.

Ole Frederiksen og Allan Busk ønskede at indstille en besparelse på 175.000 kr på konsulentydelser, 50.000 kr. på reduceret bekæmpelse af bjørneklo, og 850.000. kr på vintervedligeholdelse. Således er der i besparelsesforslaget mulighed for at ændre på den tidligere beslutning om besparelse på drift og service af skraldespande i byerne.

Der ønskedes yderligere oplysninger om fordeling af udgifter vedr. natur og miljøbeskyttelse og vandløbsvæsen.

Børne- og Ungdomsudvalget, 7. september 2016, pkt. 90:

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Michael Portefee, Klaus Anker Hansen, Peter Bak og Anders Norup indstiller flg. forslag prioriteret i sparekataloget:

Forslag 10

Forslag 14

Forslag 15

svarende til 2,05 mio. kr. Udvalget beder forvaltningen undersøge andre forslag herunder decentral ledelse.

Bent Skovgaard Olsen og Lars Hørsmann kan ikke støtte forslaget, da de ikke ønsker reduktioner på børne-og ungeområdet.

Tommy Degn forbeholder sig sin stillingtagen.

Et enigt Børne- og Ungdomsudvalg indstiller samtidig, at følgende forslag finansieres via det planlagte likviditetsoverskud:

Fastholdelse af normering i dagtilbud som tidligere er finansieret af bloktilbud: 1,4 mio. kr.

Særlige dagtilbud: 2 mio. kr.

Forbedret normering i daginstitutioner: 1 mio. kr.

Understøtte 2-sprogsområdet: 1 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. september 2016, pkt. 67:

Fsv. angår beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget henvises til særskilt bilag.

Sundhedsudvalget, 6. september 2016, pkt. 103:

Fsv. angår beslutning i Sundhedsudvalget henvises til særskilt bilag.

Fortsat sagsbehandling

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

jf. basisbudget 2017-20

Med baggrund i basisbudget 2017-20 og præsentationen af basisbudget og udfordringer på budgetseminaret den 23. august, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for 2017 - 20:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget

2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån og skatter mv.

3. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget senest den 31. august og vil således være kendte på mødet.

4. Udmelde driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:

   - Stillingtagen til budgetudfordringer – jf. præsentationen på budgetseminaret den 23 august.

Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme

5. Stillingtagen til anlægsprogram for 2017 – 20 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2017-20.

Sparekataloget på 1 % er vedhæftet.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 22. september.