Under temadrøftelsen i februar var følgende emner for budgetlægningen dagsordenssat:

1. Årligt råderum: Hvordan fagudvalget vil imødekomme råderumsopgaven.

2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund: Såfremt der vurderes at være behov for yderligere dialog og kommunikation udover hvad der indgår i den normale budgetlægning.

3. Drift: Forslag til hvordan merudgifter håndteres samt forslag til eventuelle nye ønsker. Nye ønsker skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets område.

4. Anlæg: Nye anlægsforslag, der som udgangspunkt skal finansieres via reduktioner i den aktuelle 10 årige investeringsoversigt.

Fordeling af råderumsopgaven

På sit møde i februar vedtog Økonomiudvalget at fastholde fordelingsnøglen for råderumsopgaven, som blev besluttet i Byrådet den 25. januar punkt 2 "Budget 2025 – Budgetprocedure", hvor fordeling sker med udgangspunkt i serviceudgifterne. Oversigt over fordeling af råderumsopgaven efter serviceudgifter er vedlagt.

Skabeloner

For at sikre ensartet materiale foreligger der skabeloner for råderumsforslag, driftsforslag samt anlægsforslag. Disse forslag bedes samlet til et katalog pr. fagudvalg for hhv. råderum, drift og anlæg og anvendt ved afrapporteringen i maj. Skabeloner er til orientering vedlagt sagen.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 6. februar 2024, pkt. 14:

Drøftet.Forvaltningen arbejder videre med oplæg til budgetdrøftelserne.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 5. marts 2024, pkt. 20:

Drøftet.Udvalget fulgte op på temadrøftelsen fra mødet i februar.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 9. april 2024, pkt. 35:

Drøftet.Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets møde den 14. maj 2024:

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser om budget 2025 udarbejdet udkast til en samlet afrapportering fra udvalget til byrådets videre arbejde med budget 2025. Udkastet tager afsæt i udvalgets drøftelser om et budget i balance samt i de særskilte opgaver på udvalgets område fra budgetaftalen for 2024, som omhandler moderniseringsplan version 2 samt fremtidigt driftsgrundlag for boformen Søparken i Rørbæk.

Udkastet fremlægges til drøftelse i udvalget med henblik på beslutning om endelig udformning af afrapporteringen.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter og godkender forvaltningens udkast til opsamling på budgetdrøftelserne på forårets udvalgsmøder.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Moderniseringsplanen for ældre- og plejeboliger i Rebild Kommune blev godkendt af byrådet i 2022, og implementering af planen er godt i gang.

Ældre- og plejeboligområdet udvikler sig hurtigt og grundlaget for moderniseringsplanen kan derfor ændre sig tilsvarende.

Byrådet besluttede derfor i forbindelse med budgetaftale for budget 2024-2027, at der bør udarbejdes en version 2 af moderniseringsplanen, hvori der skal være en opdatering af det analysegrundlag, der har ligget til grund for den nuværende moderniseringsplan, samt hvori den resterende del af boligerne inddrages.

Version 2 af moderniseringsplanen har til formål at få beskrevet overordnede principper for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune, herunder med inddragelse af både tendenser og udfordringer lokalt i kommunens demografi og udvikling, såvel som tendenser for og udvikling af ældreområdet nationalt.

Udvalget godkendte på udvalgsmøde d. 5. december kommissorium for arbejdet med en version 2 af moderniseringsplanen. Af kommissoriet fremgik i en tidsplan, at moderniseringsplanen version 2 præsenteres for byrådet som en del af budgetprocessen for 2025. Ligeledes fremgik det, at forvaltningen indsamler data og udarbejder moderniseringsplanen i løbet af 1. og 2. kvartal 2024, med løbende status til udvalget.

Udvalget præsenteres på udvalgsmødet for forvaltningens status på arbejdet indtil nu, med henblik på en indledende drøftelse samt forberedelse forud for byrådets temamøde i maj.Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 9. april 2024, pkt. 32:

Taget til efterretning.Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 14. maj 2024:

Forvaltningen har arbejdet videre med indholdet i version 2 af moderniseringsplanen, og udvalget præsenteres på udvalgsmødet herfor.

Udvalget bedes drøfte præsentation af moderniseringsplan version 2 med henblik på at give yderligere input til forvaltningen og som forberedelse til præsentation af moderniseringsplanen på byrådets temamøde.

I mødet deltager Direktør Torben Fisker, Boligselskabet Nordjylland samt Regionsdirektør Henrik Steen Sørensen, Kuben Management med henblik på drøftelse af perspektiver på fremtidigt samarbejde og udviklingsmuligheder på området.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter præsentation af moderniseringsplan version 2 og tager den til efterretning.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget