Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Gå til selvbetjening
Hjem

Økonomi

Der er vedlagt takstbudget for 2025, hvor forventningen om at budgetterne for de kommende år ligger i samme niveau som for 2025, dog med en mindre besparelse i forhold
til nedlægningen af renseanlægget i Nørager. Rebild Vand & Spildevand A/S oplyser at låneoptagelsen ikke har nogen indflydelse på forbrugerpriserne.


Rebild Kommune hæfter med udgangen af oktober 2024 for lån på ca. 137,4 mio. kr. på Rebild Vand & Spildevand A/S excl. denne ansøgning på 34,5 mio. kr.


En gang årligt beregner Rebild Kommune en risikovurdering på hvert enkelt forsyningsselskab, og yderligere låneoptagelse vil naturligvis forøge gælden pr. forbruger i Rebild Vand & Spildevand A/S. Gælden vil dog fortsat være under kr. 20.000 pr. forbruger og placerer således fortsat Rebild Vand & Spildevand A/S i vores laveste risikokategori.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Rebild Vand og Spildevand A/S har besluttet, at en del af omkostningerne i forbindelse med byggemodningersamt separatkloakering og nyanlæg, skal finansieres via låneoptagelse.


Rebild Vand & Spildevand A/S har oplyst, at arbejdet gennemføres som følgende entrepriser:

  • Separatkloakering Ravnkilde
  • Separatkloakering Nørager
  • Erhvervsbyggemodning Sørup (Busterparken)
  • Byggemodning og udløbsledning Bundgårdsminde
  • Aflastning Støvring


Det samlede budget på ovennævnte arbejder beløber sig til ca. 49,6 mio. kr., men det er kun de 34,5 mio. kr der ønskes lånefinansieret, da de resterende omkostninger afholdes indenfor de godkendte takster.


Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen:

Ved ansøgning om kommunegaranti skal forsyningen fremsende en række bilag til brug for behandling af ansøgningen. Bilag er vedlagt som dokumentation. De væsentligste elementer i bilag fremgår herunder.

  • Ansøgning om kommunegaranti som beskriver projektet.
  • Investeringsplan for Rebild Vand & Spildevand for de kommende 10 år. Indeholdt i investeringsplanen er beløbet på 34,5 mio. kr. som der søges garanti for i denne garantiansøgning.
  • Takstbudget for 2025, hvor det nye lån er indarbejdet.
  • Referat af seneste generalforsamling, herunder investeringsplan og lånestrategi.
  • Referat af seneste bestyrelsesmøde, hvori låneoptag godkendes (s. 7 i referatet).
  • Årsregnskab for 2021, med bl.a. en oversigt over hoved- og nøgletal på s. 6.
  • Årsregnskab for 2022, med bl.a. en oversigt over hoved- og nøgletal på s. 7.
  • Årsregnskab for 2023, med resultatopgørelse og balance på s. 8 og 9.
  • Vedtægter for Rebild Vand og Spildevand A/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler, at der meddeles garanti på op til 34,5 mio. kr.

Resume

Rebild Vand & Spildevand A/S har fremsendt ansøgning om en lånegaranti på op til 34,5 mio. kr. til dækning af dele af omkostninger til byggemodninger samt separatkloakeringer og nyanlæg.

Text

Økonomiudvalg og Byråd.


Sagsfremstilling

Budgetprocessen har fulgt nedenstående årshjul, hvor fagudvalg arbejder med budgettet fra februar til maj, Økonomiudvalget fra maj til august og Byrådet i september og oktober.



Budgetprocessen er evalueret med udgangspunkt i følgende reflektionsspørgsmål:

1. Hvilke elementer fungerer godt?

2. Hvilke elementer ønskes gentænkt?


Evalueringen tog udgangspunkt i følgende 4 emner:

  1. Overordnet proces
  2. Budgetmaterialet
  3. Budgetforhandlinger
  4. Borgerperspektiv


Der blev givet følgende tilbagemeldinger, hvortil der er forslået afledte anbefalinger til processen for budget 2026-2029 til Økonomiudvalgets godkendelse.


Emne

Tilbagemelding

Anbefalinger

Overordnet proces

Fagudvalg arbejder med budget fra februar til maj, Økonomiudvalget fra maj til august og byrådet i september og oktober.

Generel tilfredshed med den nuværende model. Generel enighed i, at model kan bruges både til år med behov for råderum, og år uden.

Det forslåes, at den overordnede proces fastholdes og gerne i en årrække, så processen bliver godt indarbejdet.

Budgetmaterialet

Budgetmappen og det endelige budget udleveres i fysisk format og på kommunens hjemmeside.

Der var enighed om, at budgetmaterialet kan overgå til en digital løsning, blot den bliver nem at navigere i, og det bliver muligt at orientere sig i forskellige versioner.

Det foreslås, at budgetmaterialet overgår til digital distribution med nem adgang og versionshistorik. Herunder at undersøge muligheden for at anvende First Agenda.

Budgetforhandlinger

Budgetforhandlingerne gennemføres over tre uger med mulighed for kvalificering imellem. I år blev det valgt, at der ikke skulle ske formidling af status til øvrige byråd undervejs.

Der blev fremsat en række synspunkter. 1. Uklart hvem der må sige noget i rummet. 2. Alle burde have mulighed for at sige noget af demokratiske hensyn. 3. Kun dem ved bordet bør sige noget af hensyn til forhandlingernes fremdrift. 4. Underskud af information om aftalen, så det var svært at tolke aftalen efterfølgende, 5. Underskud af information undervejs til hele byråd.

Det foreslås, at modellen for forhandlingsforløbet vender tilbage til sidste års forløb, hvor der gives en fælles orientering til hele byrådet forinden første forhandlingsmøde. Desuden at borgmesteren gennemgår aftalen for byrådet ved samling af byrådet til endelig underskrift.

Borgerperspektiv

På baggrund af evalueringen sidste år indgik det i proceduren, at der skal gennemføres en politisk og administrativ borgernær formidling af budgettet umiddelbart efter budgetaftalen er indgået. Formidling blev gennemført den 23. oktober 2024 i Haverslevhallen.

Der var generel enighed om, at borgermødet fungerede godt og, at borgerne havde taget positivt i mod tiltaget. Byrådet havde kun modtaget positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Dog blev der fremført det synspunkt, at den anden del af informationsmødet - den der involverede fagudvalg - kunne struktureres bedre. Desuden at informationsmødet gerne måtte køre nogle år for at blive kendt af borgerne. Der var desuden en drøftelse af, om det skulle holdes et eller flere steder fremover.

Det foreslås, at borgermødet forsætter - som udgangspunkt nogle år, og at det fortsat afholdes ét sted. Desuden foreslås det, at der arbejdes videre med formen for den anden del af mødet med fagudvalgenes præsentation af budgettet.



Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender evaluering og forslag til afledte anbefalinger til processen for budget 2026-2029.

Resume

Det fremgår af budgetproceduren, at budgetprocessen afsluttes med en evaluering gennemført i Byrådet og Hovedudvalget i november. Evalueringen skal give input til planlægning af budgetprocessen for budget 2026-2029, som forventes vedtaget af byrådet i januar 2025.

Tilmelding til

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0