Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, byrådet

Ingen bemærkninger

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at der via en tillægsbevilling frigives op til 135.000 kr. til arkæologiske forundersøgelser på Hobrovej 4, Støvring.

I forbindelse med realisering af lokalplan 345 for Erhverv og aflastningsområde ved Hobrovej 4 i Støvring har der været dialog med interesserede grundkøbere. Området fremgår af Bilag 1 – Oversigtskort.

Sideløbende med denne sag fremlægges yderligere en sag vedrørende samme område, der omhandler trafikering af området og eventuelle ændringer af lokalplanen.

Forinden der træffes beslutning om, hvordan grundene skal udbydes, bør der foretages arkæologiske forundersøgelser, så eventuelle hensyn til arkæologi synliggøres. Hvis det viser sig, at der er arkæologiske interesser i området, skal det efterfølgende besluttes, om det skal udgraves, eller om udstykningsplanen skal tilpasses, så områder med arkæologisk interesse friholdes. Er det nødvendigt at udgrave, fremlægges en ny sag om stillingtagen til budget.

Forvaltningen har været i dialog med Nordjyske Museer, som har anmodet Slots- og Kulturstyrelsen om et budget for de arkæologiske undersøgelser. Med godkendelsen af budgettet er det sikret, at forundersøgelserne maksimalt beløber sig til det godkendte budget. Styrelsen har godkendt et budget på 132.100 kr. eksklusiv moms. På byrådets møde d. 16. december 2022, punkt 191 blev der truffet beslutning om, at der kunne indledes forhandlinger om køb af jorden. I den forbindelse blev der regnet med en udgift på 250.000 kr. til arkæologiske forundersøgelser, hvormed det endelige budget ligger markant lavere end forventningen. På baggrund heraf anmodes om frigivelse af op til 135.000 kr. til arkæologiske undersøgelser. Finansieringen anbefales fra Køb og Salg.

De arkæologiske forundersøgelser bør foretages forud for et eventuelt grundsalg. Derfor anbefales det, at der frigives op til 135.000 kr. eksklusiv moms fra Køb og Salg. Økonomien på Køb og salg er disponeret for 2024, derfor bedes om en tillægsbevilling for at kunne foretage forundersøgelserne.

Teknik- og Miljøudvalget

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget følger op på udvalgets beslutning fra temadrøftelsen i april

Under temadrøftelsen i februar var følgende emner for budgetlægningen dagsordenssat:

1. Årligt råderum: Hvordan fagudvalget vil imødekomme råderumsopgaven.

2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund: Såfremt der vurderes at være behov for yderligere dialog og kommunikation udover hvad der indgår i den normale budgetlægning.

3. Drift: Forslag til hvordan merudgifter håndteres samt forslag til eventuelle nye ønsker. Nye ønsker skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets område.

4. Anlæg: Nye anlægsforslag, der som udgangspunkt skal finansieres via reduktioner i den aktuelle 10 årige investeringsoversigt.

Fordeling af råderumsopgaven

På sit møde i februar vedtog Økonomiudvalget at fastholde fordelingsnøglen for råderumsopgaven, som blev besluttet i Byrådet den 25. januar punkt 2 "Budget 2025 – Budgetprocedure", hvor fordeling sker med udgangspunkt i serviceudgifterne. Oversigt over fordeling af råderumsopgaven efter serviceudgifter er vedlagt.

Skabeloner

For at sikre ensartet materiale foreligger der skabeloner for råderumsforslag, driftsforslag samt anlægsforslag. Disse forslag bedes samlet til et katalog pr. fagudvalg for hhv. råderum, drift og anlæg og anvendt ved afrapporteringen i maj.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning.

Vedlagt som bilag 1 er råderumsforslag vedr. reducering af ekstern rengøringskontrol fra 4 til 2.
Forslag vedrørende egenkontrol af brandteknisk udstyr har vist sig ikke realiserbar.