Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om hvilke elementer, der skal indgå i moderniseringsplanen.

Formålet med en moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune er, at kommunen i fremtiden skal kunne tilbyde attraktive og tidssvarende boliger, der svarer til borgernes behov og ønsker, samt at kapaciteten af pleje- og ældreboliger svarer til behovet.

Forvaltningen vil på udvalgsmødet fremlægge et foreløbigt udkast til disposition for en moderniseringsplan. Dispositionen udarbejdes på baggrund af udvalgets tidligere drøftelser samt temadrøftelse med oplæg fra Torben Fisker fra Boligselskabet Nordjylland og Henrik Steen Sørensen fra Kuben Management.

På baggrund af forvaltningens oplæg kan udvalget drøfte hvilke elementer, der ønskes medtaget i moderniseringsplanen. Dette med henblik på, at forvaltningen kan udarbejde en plan til behandling på udvalgets møde i juni.

Forvaltningen indstiller, at udvalget fortsætter drøftelse af budgettet og beslutter hvilke emner, der skal arbejdes videre med i forhold til budget 2023.

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetlægningen gennemføres indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik, hvori der indgår syv økonomiske pejlemærker, som budgettet skal overholde:

1. overskud på det skattefinansierede område inkl. renter, låneoptag og afdrag.
2. et bruttoanlægsniveau på 90-110 mio. kr. eksklusiv ældreboliger
3. en løbende kassebeholdning (kassekreditreglen), der udgør kr. 3.000 pr. indbygger svarende til ca. 92 mio. kr. i 2022.
4. At lånoptagelse (inden for det skattefinansierede område) navnlig sker, hvor der lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. som udgangspunkt en nettoafvikling af kommunens skattefinansierede gæld over de kommende 4 år.
6. Økonomiske udfordringer (uden for det lovbundne område) finansieres via omstillinger.
7. Takster på brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Den økonomiske politik betyder, at økonomiske udfordringer eller ønsket om opprioriteringer som udgangspunkt skal finansieres via omstillinger eller omprioritering indenfor udvalgets økonomiske ramme. Det foreslås, at udvalget gennemfører en indledende drøftelse af budgettet med afsæt i regnskabsresultatet for 2021, samt følgende emner:

1. Eventuelle udfordringer og områdets strategi for at imødekomme disse
2. Eventuelle omprioriteringer som følge områder der ønskes opprioriteret indenfor den afsatte budgetramme.
3. Anlæg: En prioriteringsdrøftelse

Som baggrund for drøftelsen vil udvalgets budget blive gennemgået på overordnet niveau af Fællescentret for Økonomi. Udvalgets regnskabsresultat for 2021 vil via en anden sag på mødet ligeledes kunne indgå som baggrund for drøftelsen. Såfremt udvalget beslutter en efterfølgende drøftelse i maj eller juni, kan forvaltningen tilrettelægge denne efter nærmere aftale på mødet.

Fagudvalgets drøftelse vil indgå i det videre arbejde med budget 2023-2026.

Befolkningsprognosen

På byrådets temamøde i april gennemgås befolkningsprognosen. Den økonomiske effekt af befolkningsprognosen vil indgå i basisbudgettet 2023-2026, der fremlægges for byrådet i august. Befolkningsprognosen vil desuden indgå i "kapacitetssagerne" vedrørende dagtilbud og skoler, som behandles i Børne- og Familieudvalget i maj. Der er ligeledes mulighed for at drøfte den generelle effekt af befolkningsprognosen i de øvrige fagudvalg i maj eller juni.

Anlæg

Byrådet har besluttet, at kommunen - eventuelt med en vis indfasning - fremover planlægger anlæg med en 10 års horisont for at understøtte kommunens langsigtede strategiske planlægning. Den økonomiske politik indeholder et pejlemærke om, at bruttoanlæg skal ligge indenfor 90-110 mio. kr. Da Rebild er en vækstkommune, vil budgetlægning af anlæg i høj grad være en prioriteringsdrøftelse af hvilke anlæg, som er helt nødvendige. Vedlagt investeringsoversigt fra budget 2022-2025. Det forventes af fagudvalgene drøfter anlæg igen i juni.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 5. april 2022, pkt. 50:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede budgetudfordringerne. Udvalget vil anvende den igangsatte analyse af pleje- og omsorgsområdet til at pege på potentialer i forhold til budgetlægningen. Endvidere arbejdes med moderniseringsplan for pleje- og ældreboligområdet, som vil indgå i udvalgets arbejde med budgettet. Der vil foreligge et oplæg til byrådet frem til budgetdrøftelserne.
Udvalget ønsker et notat om elevområdet i forhold til udviklingen i kommuners anvendelse af alternative aflønningsformer.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets møde, den 3. maj 2022:

Forvaltningen har udarbejdet det ønskede notat om elevområdet. Notatet er vedlagt med henblik på at udvalget kan drøfte om det giver anledning til initiativer til budget 2023.

Herudover er der nedenfor vedlagt et overblik over de øvrige forventede budgetudfordringer for ældreområdet.

Tallene for 2022 bygger på ØKV1, mens de kendte budgetændringer i overslagsårene påvirker det forventede udfordringsbillede i årene fremover. Eksempelvis fik sygeplejen tilført budget 2022 og 2023 på 1,0 mio. kr., men beløbet falder til 0,3 mio. kr. fra budget 2024 og frem. Det samme med myndighedspuljen som til budget 2022 fik tilført et engangsbudget på 1,1 mio. kr.

Vi gør opmærksom på, at der i det ovenstående ikke er taget højde for det overførte merforbrug fra 2021 på 13,2 mio. kr. Der er heller ikke taget hensyn til, at udgifterne til friplejehjem kan overstige budgettet afsat til området under økonomiudvalget.

Udover ovenstående arbejder udvalget sideløbende med moderniseringsplanen for plejeboliger jf. pkt. 63 på udvalgets dagsorden. Moderniseringsplanen er ligeledes relevant at inddrage i budgetprocessen.

Jf. kommissorium for analyse af ældreområdet behandlet og godkendt på udvalgsmøde d. 8. marts, vil forvaltningen give udvalget en status på de foreløbige emner og resultater fra hhv. Index100 og BDOs analyser. På baggrund heraf, kan udvalget drøfte om resultaterne giver anledning til initiativer for budget 2023.