Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender forslag til tids- og procesplan for vurdering af halvedligeholdelsen og den efterfølgende udmøntning af puljen.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 25. september 2024, pkt. 78:

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde, hvor der holdes dialogmøde med halarbejdsgruppen.

Inden næste møde anmoder forvaltningen hallerne om en tilbagemelding på, hvilke vedligeholdelsesopgaver, med udgangspunkt i Rambøll-rapporten, hallerne forventer kan gennemføres.

Niels Peter Giliamsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

I Budget 2024 er det afsatte beløb til halvedligeholdelsespuljen ændret, så der i de kommende 3 år er 500.000 kr. i puljen årligt. I december 2023 besluttede Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget at de 500.000 kr., der er afsat til halvedligeholdelsespuljen i 2024 opdeles med 250.000 kr. til energimærkning af hallerne og 250.000 kr. til en akutpulje.

De selvejende haller har i 2024 gennemført energimærkning.

Den nedsatte halarbejdsgruppe har problematiseret og ønsket at der kommer fokus på de afsatte midler til halvedligeholdelse og har ønsket, at der bliver en faglig vurdering og prioritering af midler til halvedligeholdelse. Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på den baggrund ønsket at få igangsat en proces for vurdering og prioritering af halvedligeholdelsesmidlerne for 2025 og frem.

Det har været tidligere praksis, at sikre høj involvering af de selvejende haller via repræsentanter i halarbejdsgruppen. Forvaltningen har med fokus på inddragelse af halarbejdsgruppen udarbejdet nedenstående tids- og procesplan for vurdering og prioritering af halvedligeholdelse fra 2025 og frem:

Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget d. 6. november 2024.

På baggrund af efterspørgslen fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, har forvaltningen været i dialog med hallerne om følgende: Hvilke projekter er de nødvendige at få igangsat i deres vedligeholdelsesplan for 2025 og 2026, samt hvilke projekter der i årene 2025 og 2026 kan blive gennemført ved en egenfinansiering på henholdsvis 5%, 10% og 20%. Nuværende praksis for egenfinasiering af vedligeholdelsesprojekter er 10%. Men af hensyn til fordeling af eventuelle ekstra midler til halvedligeholdelse er der ønske om at undersøge både 5%, 10% og 20% som egenfinansiering.

På baggrund af hallernes tilbagemelding, er der udarbejdet nedenstående oversigt over de forventede omkostninger for hallernes udvalgte vedligeholdelsesprojekter. Øster Hornum hallen havde ikke meldt ind med deres ønsker inden fristen, hvorfor de ikke fremgår i skemaet.

Af ovenstående skema fremgår det, at der samlet set ønskes vedligehold for et estimeret beløb på 7.682.000 kr. Der er i alt 37 projekter hvoraf 26 projekter vil kunne igangsætte i 2025 og 11 projekter i 2026, afhængig af egenfinansieringen.
Hallerne melder ind at de fleste projekter kan gennemføres med enten 5% eller 10%'s egenfinansiering. Mens færre projekter vil gennemføres med 20% egenfinansiering. Ud fra hallernes tilbagemelding vil den estimerede kommunale udgift være som nedenstående.

Fra Arena Rebild er der indkommet ønsker om flere projekter, hvor der endnu ikke er indhentet tilbud, som det også fremgår af den samlede oversigt i bilag 1. Disse indgår ikke i beregningen.

Af skemaet fremgår det at såfremt egenfinansiering er på henholdsvis 5 %, vil den estimeret kommunale udbetaling i 2025 være 5.410.250 kr. og i 2026 være 638.400 kr. Ved en egenfinansiering på 10 % vil den estimeret kommunale udbetaling i 2025 være 4.324.500 kr. og i 2026 være 859.500 kr. Er egenfinansiering 20 % vil den estimeret kommunale udbetaling i 2025 være 1.452.000 kr. og i 2026 være 544.000 kr. Det er en opmærksomhed på, at en større egenfinansiering vil betyde at færre projekter kan realiseres.

Halarbejdsgruppen har anbefalet åbenhed for nye projekter ud over dem der fremgår i halvedligeholdelsesrapporten, derfor har hallerne haft mulighed for at byde ind med disse projekter, dog med krav om et estimat på pris.

Halarbejdsgruppen anbefaler også, at der fortsat sikres en akutpulje af en vis størrelse.

Halarbejdsgruppen har ikke drøftet, hvordan der eventuelt kan prioriteres mellem de indmeldte projekter.

Halvedligeholdelsesrapporten er vedlagt i bilag 2.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter den fremlagte økonomivurdering og godkender denne.

Generelt:

Der er generelt i kommunen stort fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Vurderingen er, at der fortsat bør være fokus, således at likviditeten fastholdes i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Udvalgets område:

Beslutningen om oprettelse af et fælles ejendomscenter - Ejendomme og Udearealer - har medført, at der her i starten af 2024 er flyttet budget fra institutioner til den nye fælles enhed. Budgettet for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget er derfor korrigeret med 4,3 mio. kr., som er overført til Ejendomme og Udearealer under Teknik- og Miljøudvalget.
Forventningerne til årets resultat for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget er et samlet mindreforbrug på 9,1 mio. kr. Forventningerne til årets resultat skal ses i sammenhæng med at der er overført et mindreforbrug fra 2023 på 9,1 mio. kr. Dette betyder at der er en forventning om balance på udvalgets områder i forhold til det oprindelige budget.

På Kultur- og Fritidsområdet (sektor Fritid, Kultur og Natur og Landdistrikter) forventes der et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mindre end det overførte beløb fra 2023.

På Sundhedsområdet forventes resultatet at blive et mindreforbrug på 3,3 hvilket svarer til 0,8 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget eksklusive overførsler fra 2023.

For en nærmere beskrivelse af det forventede resultat, henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.