Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d 11. marts

På baggrund af helhedsplanen for Støvring har Byrådet besluttet, at der skal arbejdes videre med udvikling af området omkring Materielgården i Støvring til formål indenfor fritids- og idrætsområdet. Der har tidligere været dialog med brugere af området om forskellige udviklingsscenarier. Disse skal konkretiseres og prioriteres i det videre arbejde. Byrådet har afsat 0,2 mio. kr. til yderligere brugerinddragelse og analyser med henblik på beslutningsgrundlag i 2020.

Historik:

D 12/10-2017: Byrådet præsenteres for 4 scenarier for anvendelse af materielgården.

1)  Salg til bolig

2)  Regnvandshåndtering

3)  Sport og fritid

4)  Regnvandshåndtering + sport og fritid

Byrådet beslutter at foreninger m.v. i forlængelse af kommuneplanen inviteres til at komme med konkrete ideer til områdets anvendelse.

D 28/03-2019: Byrådet godkender helhedsplan med konkret anbefaling fra § 17, stk. 4-udvalg til at benytte materielgården til Idræt og Fritidsaktiviteter.

D 29/08-2019: Byrådet godkender at der arbejdes videre med at arealet ved materielgården til anvendelse inden for idræt og fritid

D 30/10-2019: Der afsættes 0.2 mio til yderligere borgerinddragelse og analyse.  

Formål

Formålet er at udarbejde en projektbeskrivelse, som kan danne beslutningsgrundlag for Byrådets beslutning om, hvad den gamle materielgård og området omkring denne konkret skal benyttes til.

Procesplan (vedlagt som bilag)

Faserne for procesplanen er som følger:

1. Fase: Kortlægning af interesser samt behov (April 2020)
2. Fase: afdækning og beskrivelse af de enkelte aktiviteter/faciliteter (April - Juni 2020)
3. Fase: Projekt-beskrivelse (Maj - August 2020)

Centrale aktiviteter

Som det fremgår af procesplanen, vil forvaltningen igangsætte en ny inddragelse af interessenter, som får mulighed for at komme med idéer og ønsker til området. Denne interessentinddragelse supplerer den tidligere borgerinddragelse fra 2017.

Der vil blive nedsat særskilte arbejdsgrupper til at undersøge og afdække de enkelte aktiviteter, som området omkring Materielgården skal rumme. Disse arbejdsgrupper vil som udgangspunkt arbejde selvstændigt, med inddragelse af minimum et medlem af projektgruppen, og skal levere en delprojektbeskrivelse inklusiv anlægs- og driftsbudget.

Der arbejdes med en model, hvor det samlede udviklingsprojekt kan opdeles i delprojekter, altså således at det samlede udviklingsprojekt skal kunne opdeles i etaper i forhold til finansieringsmuligheder.

I projektbeskrivelsen skal der opstilles dels anlægsøkonomi, dels scenarier for organisering og forankring af drift af fremtidige aktiviteter/faciliteter.

Projektbeskrivelsen forelægges til politisk beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet i august 2020.

Beslutning

Kultur- og fritidsudvalget ønsker en fremvisning af Meterielgården forud for det kommende udvalgsmøde.

Behandlingen af procesplan og kommissorium udsættes til kommende møde

Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d 15. maj

Sagen genoptages

Da en fysisk besigtigelse på grund af Covid-19 omstændighederne ikke var mulig d 15. april, genoptages sagen nu d 15. maj.

Forvaltningen gør opmærksom på, at coronasituationen og de deraf følgende udskydelser af sagen, har gjort, at den oprindelige tidsplan (jf. bilag) ikke længere kan gennemføres som skitseret.

Den tiltænkte borgerinddragelse, der er et bærende element i processen, er ligeledes vanskeliggjort grundet omstændighederne og udskydelsen. I den planlagte proces varetager kommunen processtyringen, mens det er borgere, frivillig og andre interessenter, der står for indholdsdelen. Denne form for borgerinddragese kræver tid og mulighed for at kunne mødes fysisk. Det kræver et fælles kick-off møde, hvor der nedsættes arbejdsgrupper indenfor de interesser der måtte være i forhold til indhold og aktiviteter på i området og på Materielgården. Disse arbejdsgrupper skal efterfølgende have tid til at arbejde med indholds- og projektbeskrivelser samt finansierings- og driftsplaner.

For at kunne sikre en grundig proces og borgerinddragelse forud for udformningen af en projektbeskrivelse og et beslutningsgrundlag til budgetforhandlingerne, anbefaler forvaltningen, at processen udskydes i forhold til den oprindelige tidsplan, således at den påbegyndes i efteråret 2020 med henblik på at have en projektbeskrivelse klar til budgetprocessen i 2021.

Der er afsat 0,2 mio. kr. til yderligere brugerinddragelse og analyse.

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter procesplan og kommissorium samt det videre forløb

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at tidsplanen ændres, således at et færdigt oplæg til politisk behandling er færdigt medio 2021 

I budgetproceduren for 2021-24 er der lagt op til, at udvalgene før sommerferien drøfter indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe et grundlag for et råderum indenfor udvalgets egen økonomiske ramme til politiske prioriteringer og til at imødegå udfordringer for 2021-24.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2019, som blev behandlet på udvalgets april møde, samt økonomivurdering 1 for 2020, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, det er naturligt at drøfte i den tidlige budgetfase i udvalget.

I forhold til de overordnede rammer for budgetlægningen for 2021 kan det bemærkes at regnskab 2019 endte med et forbrug af likviditeten på knap 27 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet over 365 dage på 101,5 mio. kr. pr. 31.12.2019.

Budget 2020 blev i efteråret vedtaget med en likviditetsmæssig balance for året (bundlinje på nul). Ved regnskabsbehandlingen på aprilmøderne blev der besluttet overførsler på netto 15 mio. kr. på drift og 79 mio. kr. på anlæg. Hertil er der fremrykket anlæg og ekstraordinær vedligeholdelse for i alt 22 mio. kr. grundet Covid-19, som der dog er modtaget lånedispensation til.

Dette indebærer, at der uden eventuelle budgetmæssige udfordringer i 2020 er et betydeligt træk på kommunens likviditet. Den gennemsnitlige likviditet (set over 365 dage) er jf. ovenfor pr. 31.12.2019 opgjort til 101,5 mio. kr. Med en opsparing i uforbrugte midler på i alt 94 mio. kr. (15 + 79), er stort set hele kassebeholdningen disponeret til senere forbrug med udgangen af 2020.

Endelig er der Covid-19 situationen, der giver ekstra udgifter til minimering af smitte og smitterisiko, samt ikke mindst store merudgifter til den stigning der ses i ledigheden. Ekstraudgiften til den stigende ledighed er i ØKV1 skønnet til ca. 9 mio. kr., mens der endnu ikke er et skøn på øvrige COVID-19 relaterede udgifter. De samlede udgifter relateret til COVID-19 vil afhænge af hvor hurtigt og hvordan samfundet åbnes op igen, men der forventes et betydeligt beløb. Det kan blandt andet oplyses at kommunernes indkøbsfællesskab i sidste uge har opgjort fælles udgifter på 1 mia. kr., hvor Rebild Kommunes andel er ca 5 mio. kr. Hvor meget kommunerne kompenseres for i forhold til ekstra udgifter afventer økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

I forhold til de overordnede rammer kan det i den positive ende nævnes, at Rebild Kommune i den nyligt indgåede aftale om udligning får en gevinst på ca 22 mio. kr. i forhold til datagrundlaget, der ligger til grund for budget 2020. Det er ikke givet at kommunernes serviceramme øges tilsvarende den nye aftale. Det vil blive forhandlet i økonomiaftalen for 2021.

Byrådet besluttede på mødet den 22. april, at såfremt forholdene snarest normaliseres, vil det tilstræbes, at der afholdes temadrøftelse for byrådet, hvor indholdet fra det aflyste visionsseminar drøftes.

Det blev endvidere besluttet at udsende materialet, der blev udarbejdet til visionsseminaret vedrørende budgettet til byrådet. Der vil på mødet deltage en økonomikonsulent, der kort vil gennemgå det enkelte fagudvalgs materialer. Materialet er vedhæftet som bilag til denne sag.  

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2021-24 

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. maj 2020, pkt. 34:

Drøftet.

Sundhedsudvalget, 12. maj 2020, pkt. 52:

Sundhedsudvalget ønsker nærmere belysning af udfordringerne vedrørende lejetab, hjælpemidler, demensområdet samt rehabilitering til kronikere incl. investeringspotentialer. Forvaltningen udarbejder notater til kommende udvalgsmøde.Herudover skal analysen på voksen specialområdet vedr. sager, indsatser i forhold til aktiviteter/ensomhed samt analysen vedrørende plejeboliger indgå i budgetdrøftelserne.

Børne- og Familieudvalget, 13. maj 2020, pkt. 52:

Drøftet.

Teknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2020, pkt. 92:

Budgetudfordringer blev drøftet