Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget igangsætter processen med en indledende drøftelse af budgetteksten og den ønskede proces for arbejdet.

I Budget 2024 er det prioriteret, at der skal arbejdes med helhedsplaner i lokalområderne, samtidig med der skal etableres en udviklingspulje til lokale initiativer. Den indledende drøftelse i udvalget skal medvirke til, at forvaltningen efterfølgende kan udarbejde et forslag til proces- og tidsplan for implementering af den vedtagne budgetaftale for udvikling af lokale initiativer.

Helhedsplaner

I budgetteksten er der skrevet følgende om helhedsplaner:

"Der igangsættes et arbejde med helhedsplaner i lokalområderne i forhold til deres udviklingspotentialer. Arbejdet udføres i samarbejde med relevante lokale aktører som fx. foreninger, lokalrådene og landsbyrådet. Formålet er at samle kræfterne om en fælles udvikling med udgangspunkt i områdernes lokale karakteristika. Civilsamfundet skal spille en stor rolle i både planlægningen og udførelsen af lokale initiativer."

Af hensyn til den kommende proces, så vil det være vigtigt i opstartsprocessen at få en dialog om, hvad en helhedsplan skal indeholde, hvilket formål helhedsplanerne skal have, hvilke aktører der skal inviteres ind i arbejdet med planerne for lokalområderne, og hvordan der løbende skal arbejdes og følges op på arbejdet med planerne. Der skal kort sagt drøftes, hvad helhedsplanerne skal kunne og hvordan organiseringen skal være omkring det

I forhold til organiseringen er der i budgetteksten lagt stor vægt på inddragelse, både i den indledende planlægningsfase og i den udførende fase hvor planerne skal udarbejdes og der skal arbejdes med indholdet. Som det fremgår af teksten, er der ønske om en proces, der inddrager en bred række af aktører i lokalområderne, hvor foreninger og råd er nævnt som eksempler, og institutioner samt andre aktører også kunne være relevante for at sikre det brede lokale sigte.

Den godkendte budgettekst ligger op til et bredt samarbejde i lokalområderne. I Rebild Kommune er der etableret en række råd, der har særlige opgaver indenfor de forskellige områder. Ønsket om det brede samarbejde giver anledning til, at overveje hvorvidt det er rådene, der skal have en særlig rolle i arbejdet med helhedsplaner og udviklingspulje eller om der er behov for at udvide eller ændre målgruppen for det lokale arbejde med helhedsplaner.

Udviklingspulje til lokale initiativer

Budgetteksten indeholder følgende vedrørende udviklingspulje til lokale initiativer:

"Lokale ildsjæle, foreninger og andre aktører udvikler initiativer, som skaber udvikling lokalt til gavn for nærområdet og for hele kommunen. Med henblik på at understøtte dette lokale engagement er aftaleparterne enige om, at etablere en udviklingspulje. Puljen kan anvendes bredt til støtte af kultur- og fritidsinitiativer, fysiske faciliteter, lokal byforskønnelse, startmidler til projektudvikling m.v. For at sikre det lokale ejerskab skal ansøgerne til kommunal støtte fra puljen bidrage med medfinansiering."

I løbet af 2024 skal grundlaget for puljen udarbejdes og de første midler kan uddeles fra 2025.

Som det fremgår af budgetteksten, så er der en klar sammenhæng mellem helhedsplanerne og de prioriteringer der skal være for muligheder for støtte fra udviklingspuljen. Det vil derfor være vigtigt, at den kommende proces tager hensyn til en rammesætning for helhedsplanerne, interessenterne og at der arbejdes for en konkretisering af adgangen til udviklingspuljens midler.

Sammenhæng til øvrige puljemidler m.v.

I forbindelse med fastlæggelsen af arbejdet med helhedsplaner og udviklingspulje kan det være relevant at se på sammenhængen til de øvrige puljemidler på fritids- og kulturområdet samt det administrationsgrundlag, der findes for disse. Dette med henblik på at sikre sammenhæng og undgå overlap i indsatserne. En del af disse puljer administreres af de forskellige råd på området.

Det kan ligeledes være relevant at overveje om arbejdet med helhedsplanerne og udviklingspuljen bør ændre på opgaverne for rådene, også her for at sikre sammenhæng og undgå overlap.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der på kultur- og fritidsområdet eksisterer følgende puljemidler, der administreres af de nedsatte råd:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om den videre proces for udmøntning af halvedligeholdelsespuljen i 2024 med udgangspunkt i de skitserede scenarier.

I Budget 2023-2026 blev det årlige budget til halvedligeholdelsespuljen halveret i en periode, hvilket betød, at der blev afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene. I april 2023 blev hallerne informeret om, at de planlagte halvedligeholdelsesprojekter blev sat i bero grundet anlægsstoppet, dette fortsætter resten af 2023. I forbindelse med den politiske aftale i juni 2023 om tilpasning af budgettet, blev der ændret på fordelingen af de afsatte 10 mio. kr. ud i overslagsårene. Samtidig blev det besluttet, at puljen nulstilles, så der ikke kan overføres ubrugte midler fra 2023 til 2024, og bevillinger til tidligere projekter dermed bortfalder.

I investeringsoversigten i Budget 2024 er beløbet til halvedligeholdelsespuljen yderligere reduceret til 0,5 mio. kr. årligt i de kommende 3 år.

I bilag 3 fremgår de projekter, som Byrådet i marts 2023 frigav midler til. Forvaltningen undersøger, hvad status er på disse projekter, og om der er igangsat brug af midlerne og fremlægger en oversigt på mødet.

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Halvedligeholdelsesrapporten findes i bilag 1. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d. 9. juni 2021 i forbindelse med godkendelsen af rapporten, at økonomien i puljen skulle følges tæt, da der var opmærksomhed på, at de estimerede udgifter, hvis alle projekter fra rapporten gennemføres, ville overstige det afsatte budget. Denne afvigelse er med beslutningen om færre midler de kommende 3 år blevet større.

Halvedligeholdelsespuljens samlede restbudget var pr. 30. oktober 2023 på 3,7 mio. kr., dette beløb er besluttet nulstillet i forbindelse med Budget 2024.

Den nuværende status på halvedligeholdelsespuljen ses i nedenstående skema.

Udover ovenstående tilbagestår tidligere godkendte projekter, hvor praksis hidtil har været, at vedligeholdelsesprojekter med bevilling er blevet tilgodeset. Denne praksis kan ikke fastholdes, da der ikke overføres ubrugte midler mellem årene.

Praksis for fordeling af midler i halvedligeholdelsespuljen

Principper for uddeling af puljen frem til 2023 kan ses i bilag 4.

I januar 2023 besluttede Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget en ny midlertidig praksis for administration af halvedligeholdelsespuljen i lyset af det reducerede budget. Denne praksis blev indført efter dialogmøde med de selvejende haller. Det blev besluttet, at der ydes tilskud til prioritet 1 og 2, og dermed ikke tildeles midler til projekterne i prioritet 3, derudover fastholdes de nuværende retningslinjer og tilskudsprocenten på 90%. Derudover var der opbakning til aftale om, at den årlige frigivelse af midler til vedligeholdelsesprojekter i de respektive haller skulle ske ved en konkret henvendelse til forvaltningen. Dermed ville der ikke automatisk være frigivelse af midler til projekter fra rapporten, men frigivelse vil bero på en konkret henvendelse fra hallen og en forventning om gennemførsel af projektet.

Tilretning af modellen for 2023 kom aldrig rigtigt i brug, da der hurtigt blev indført anlægsstop. Dog nåede hallerne at byde ind med deres egne prioriteringer af projekter, der ses i bilag 3. Derudover har der ikke været lavet en konkret drøftelse af fremtidig praksis for puljen, da der har været stor usikkerhed omkring beløbsstørrelse i forbindelse med anlægsstop og budgetforhandlinger. Hallerne har desuden ønsket at se det i en sammenhæng til arbejdet med tilskudsmodel på halomådet.

Forslag om anvendelse af puljen til energimærkning

Udvalget har tidligere udsat behandling af en henvendelse fra hallerne omkring muligheden for at prioritere midler til energimærkning af hallerne fra halvedligeholdelsespuljen. Arbejdsgruppen for haller har fremsendt forslaget i en bevidsthed om at hallerne i større grad har behov for at hente ekstern finansiering til energibesparende vedligehold, hvilket en energimærkning er afgørende for at kunne opnå. Der udestår derfor fortsat et behov for en politisk stillingtagen til hvorvidt halvedligeholdelsespuljen kan anvendes til energimærkning af hallerne.

Forslaget om energimærkning har været til kommentering hos alle de selvejende haller. Der er modtaget en tilbagemelding fra Arena Rebild, som har indsendt følgende bemærkning: "Arena Rebild er enig i behovet for kommunal støtte til energimærkninger, men i lyset af de massive besparelser på puljen til halvedligeholdelse ønsker Arena Rebild en fornyet drøftelse. Arena Rebild kan ikke bakke op om at bruge midler fra halvedligeholdelsespuljen til energimærkning, når puljen samtidig bespares. Det vil få konsekvenser for det fremtidige vedligehold af de selvejende haller i kommunen."

Forvaltningen bemærker, at der ikke i den nye investeringsoversigt er afsat midler, som rækker til alle projekterne i halvedligeholdelsesrapporten, og der derfor heller ikke er resterende midler til energimærkning.

Forvaltningen ser der er følgende 3 forskellige scenarie for den videre proces med udmøntning af midlerne i 2024:

1. Den nedsatte arbejdsgruppe får til opgave at lave en fornyet drøftelse af udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen som følge af godkendt investeringsoversigt. Arbejdsgruppens forslag sendes til udvalget til en fornyet drøftelse af udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen
2. Udvalget prioriterer, at halvedligeholdelsespuljen i 2024 anvendes til energimærkning af hallerne med 250.000 kr. og der fastholdes en akutpulje på 250.000 kr., hvilket er i overensstemmelse med tidligere fremsendt sag jf. bilag 5.
3. Den besluttede praksis for 2023 fastholdes, hvilket betyder, at hallerne skal indsende en prioriteret og realistisk ansøgning om støtte til konkrete halvedligeholdelsesprojekter. Den tidligere besluttede praksis om prioritering af prioritet 1 og 2 fastholdes. Udvalget træffer, på baggrund af de fremsendte ønsker fra hallerne, stilling til, hvordan midlerne fordeles i 2024 og frem.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2024 i halvedligeholdelsespuljen.