Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt der ønskes yderligere besparelsesforslag belyst

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om, der er forslag, der ønskes yderligere kvalificeret forud for de politiske drøftelser i august.

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de budgetmæssige udfordringer for 2017

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2016, pkt. 45:

Godkendt som indstillet. Efter ønske fra Udvalget udarbejder Forvaltningen yderligere forslag til besparelseskataloget til det kommende møde.

Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 70:

Der ønskes en yderligere belysning af forslag nr. 27 og 28 i besparelseskataloget til det kommende møde.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 55:

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2016, pkt. 110:

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø ønskede konsekvenser af ændret bjørneklobekæmpelse og konsekvenser af ændret prioritering af opgaver vedr. indsatsplaner og opfølgning på statens gennemgang af naturområder yderligere belyst.

Børne- og Ungdomsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 63:

Drøftet.

Et flertal bestående af Lars Hørsman, Klaus Anker Hansen, Michael Portefee, Peter Bak og Anders Norup beslutter at afvente den endelige budgetdrøftelse. Flertallet tilkendegiver derefter at løse opgaven inden for egen ramme, dog ønsker flertallet ikke at benytte forslag 8 og 13

Tommy Degn og Bent Skovgaard Olsen tager forbehold for sparekataloget som helhed.

Nedenfor er der lavet en samlet oversigt over fagudvalgenes andel af en besparelse på henholdsvis 1 og 2 % af servicerammen.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er de budgetgaranterede områder udtaget besparelsesberegningen. De såkaldte budgetgaranterede områder, dækker over arbejdsmarkedsrelaterede ydelser, som kontanthjælp, førtidspension, revalidering, ledighedsydelse, introduktionsydelse m.v. Omprioriteringsbidraget er beregnet af servicerammen og efter samme forudsætninger.

Forvaltningen har udarbejdet et samlet besparelseskatalog med en række forslag for udvalgene som samlet udgør ca. 2 %, således at der er et prioriteringsgrundlag for udvalg og Byråd.

Det er planen, at forslagene præsenteres for fagudvalg og Økonomiudvalg på Deres møder i juni, og at de herefter kan indgå i de politiske budgetforhandlinger, der starter i august, alt afhængig af hvilken økonomisk udfordring Rebild Kommune får, blandt andet som følge af økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL.

Det samlede besparelses katalog er grupperet efter udvalg og forvaltningen vil præsentere de konkrete forslag yderligere på mødet.

Udover drøftelse af sparekataloget fremgår det af den vedtagne budgetprocedure for 2017-20, at budgetopgaven i fagudvalgene før sommerferien er drøftelser af indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger/omstillinger af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget.

Dette kunne eksempelvis være med udgangspunkt i eventuelle udfordringer i forhold til resultatet af den løbende økonomiopfølgning på de respektive områder.

Fagudvalgene kan herefter forelægge ideer til drøftelse i det samlede byråd via Økonomiudvalget på en eventuel temadrøftelse før Byrådets møde i juni måned.  Vedlagt som bilag har forvaltningen beskrevet de væsentligste udfordringer for udvalgets område for 2017.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til efterretning.

Ved den seneste økonomivurdering 1 blev der vurderet et merforbrug på driften på knap 5 mio. kr. Det er vurderingen, at såfremt handleplanerne overholdes, vil budgettet for 2016 samlet set blive overholdt. Dette forudsætter naturligvis, at de nuværenede forudsætninger i forhold til eksempelvis disponering, handleplaner og aktivitet ikke ændres væsentligt. Det bemærkes, at overholdelse af samtlige handleplaner stadig vil indebærer et isoleret merforbrug på de konkrete institutioner med 2 årige handleplaner i størrelsesordnen 5 mio. kr.

Af den vedhæftede oversigt over handleplaner til sikring af budgetoverholdelse for 2016 er status billedet med udgangen af april uændret i forhold til udgangen af maj.

Det samlede merforbrug på sundhedsudvalget vurderes til samlet ca. 2 mio. kr. De iværksatte handleplaner vurderes overholdt. På pleje- og omsorgsområdet er der ikke angivet status for maj. Det skyldes ikke manglende opfølgning, men den nye organisering fra 1. maj indebærer, at der er lavet nye handleplaner for alle ældrecentre, sygepleje og hjemmepleje. Det betyder, at der fra den kommende måned vil blive ændret i statusopgørelserne på området med nye vurderinger.

På børne- og ungdomsudvalgets (BU) område er store dele af de forventede merforbrug på skoleområdet realiseret via beslutning om anvendelse af puljer afsat på skoleområdet på BU i maj måned. På det øvrige BU område er der en udfordring på særlige dagtilbud, hvor der er væsentlig større aktivitet end budgetteret, hvilket pt. vurderes til et merforbrug på 3,2 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. er overførsel af merforbrug fra 2015. Der er en sag på BU i juni 2016, hvor der er lagt op til en drøftelse af mulige løsninger på merforbruget.

På Økonomiudvalgets område vurderes det, at der samlet set vil blive realiseret et mindreforbrug. Der er stadig 4 områder, hvor der konkret vurderes merforbrug. Direktionen vil i juni drøfte en samlet plan/løsning for budgetoverholdelse for de 4 konkrete områder.

Af øvrige økonomisager uden for handleplanen, har Rebild Kommune modtaget en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag fra Rebild Forsyning A/S vedr. tidligere år, som vil påvirke regnskabet positivt med godt 1,5 mio. kr. Grundlaget er en afgørelse truffet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 10. september 2015, hvor styrelsens stoplovsafgørelse af 11. december 2012 blev ophævet, samtidig er der truffet afgørelse i Østre Landsret i en sag vedrørende Slagelse Kommune, som efterfølgende er stadfæstet af Højesteret, og retstilstanden er derfor, at Rebild Kommunes skøn vedrørende størrelsen af vejbidraget ikke kan tilsidesættes, idet styrelsen ikke har hjemmel i stoplovens til at anse en for lav fastsættelse af vejbidraget for en udlodning fra forsyningsselskabet.

Der er endvidere endelig betaling af to andre sager vedrørende tidligere år. Disse sager er nærmere beskrevet i anden sag på dagordnen.

På finansieringssiden er der usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser for Rebild Kommune på grund af fastfrysningen af grundskylden. Fastfrysningen indebærer at borgerne i Rebild Kommune skal have tilbagebetalt ca. 1,9 mio. kr. i 2016, som normalt vil blive kompenseret kommunerne. Der er tvivl om, hvorvidt det vil indgå som en del af resultatet af økonomiforhandlingerne for 2017, herunder midtvejsreguleringen af 2016.

Der er vedlagt oversigt over den seneste udvikling i likviditet og befolkning. Som det fremgår, er der fortsat stigning i befolkningen med et befolkningstal på 29.266 den 1. juni 2016. Den gennemsnitlige likviditet er lavere i 2016 end 2015, men der er forsat en relativ høj likviditet, med et gennemsnit på knap 100 mio. kr. Det bemærkes, at der forventes optaget lån vedrørende 2016 i august måned, hvilket vil forbedre likviditeten. Rebild Kommunes budgetterede låneoptagelse for 2016 er på 43,3 mio. kr.