Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller,

• at Økonomiudvalget tager stilling til den fortsatte proces med råderum
• at Økonomiudvalget tager stilling til eventuel oversendelse af råderumsforslagene til budgetforhandlingerne.

Råderumsopgaven

Der er jævnfør budgetproceduren arbejdet med råderum til budget 2025. Det er også tidligere besluttet, at der skal skabes et råderum svarende til 8 mio. kr.

Alle fagudvalg har derfor i perioden februar til maj drøftet budget med henblik på at skabe et råderum.

Råderumsforslagene fra fagudvalgene er vedlagt som bilag. Forslag fra Økonomiudvalget er jævnfør tidligere punkt på dagsordenen.

Drift i øvrigt

Der er ikke fra fagudvalgene fremsat yderligere budgetforslag til driften.

Anlæg

I overenstemmelse med budgetprocessen fremlægges et forslag til investeringsoversigt 2025-2034 på økonomiudvalgsmødet i juni. Efter Økonomiudvalgets behandling vil det danne udgangspunkt for anlægssiden i et budget i balance, som præsenteres på budgetseminaret i august og behandles af økonomiudvalget ligeledes i august.

Der er ikke fremsat yderligere forslag til anlæg fra fagudvalgene.

Vedlagt bilag med oversigt over fagudvalgenes beslutninger vedrørende budget 2025 her i maj.

Økonomiudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget følger op på udvalgets beslutning fra temadrøftelsen i februar samt udvalgets drøftelser på mødet i marts.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 69:

Drøftet.

Forvaltningen arbejder med konkretisering frem til næste møde.

Peter Hansen (A) og Morten Kamstrup (F) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgsmødet d. 22. maj 2024

Sagen er vedlagt opsamling af fagudvalgsmødernes beslutninger på møderne i maj.

Fra forvaltningens side forslås ikke ændringer til anlæg i investeringsoversigt 2025-20234 på Økonomiudvalgets område.

Sagen er vedlagt bilag, der viser en samling af forslag til udmøntning af råderumsopgaven for økonomiudvalget. Forslaget er som udgangspunkt sidste års sparekatalog markeret med rød. Nye forslag der har erstattet sidste års spareforslag er markeret med sort.

Under temadrøftelsen i februar var følgende emner for budgetlægningen dagsordenssat:

1. Årligt råderum: Hvordan fagudvalget vil imødekomme råderumsopgaven.

2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund: Såfremt der vurderes at være behov for yderligere dialog og kommunikation udover hvad der indgår i den normale budgetlægning.

3. Drift: Forslag til hvordan merudgifter håndteres samt forslag til eventuelle nye ønsker. Nye ønsker skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets område.

4. Anlæg: Nye anlægsforslag, der som udgangspunkt skal finansieres via reduktioner i den aktuelle 10 årige investeringsoversigt.

Fordeling af råderumsopgaven

På sit møde i februar vedtog Økonomiudvalget at fastholde fordelingsnøglen for råderumsopgaven, som blev besluttet i Byrådet den 25. januar punkt 2 "Budget 2025 – Budgetprocedure", hvor fordeling sker med udgangspunkt i serviceudgifterne. Oversigt over fordeling af råderumsopgaven efter serviceudgifter er vedlagt.

Skabeloner

For at sikre ensartet materiale foreligger der skabeloner for råderumsforslag, driftsforslag samt anlægsforslag. Disse forslag bedes samlet til et katalog pr. fagudvalg for hhv. råderum, drift og anlæg og anvendt ved afrapporteringen i maj. Skabeloner er til orientering vedlagt sagen.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning.